Italian Code of Criminal Procedure

The Italian Code of Criminal Procedure contains the rules governing criminal procedure in every court in Italy. The Italian legal order adopted four codes since the Italian Unification. After the first two codes, in 1865 and 1913, the Fascist Government established in 1930 a new code adopting an inquisitorial system. In 1988 the Italian Republic adopted a new code, that could be considered to be somewhere in between the inquisitorial system and the adversarial system.

The main parties to a criminal trial are the judge,^[1] the defendant,^[2] and the prosecutor (the Pubblico Ministero).^[3] There are other parties that are optional, and they are: the Polizia Giudiziaria (Judiciary Police, a branch of the police whose duty is to help a prosecutor during his investigations),^[4] the parte lesa (the injured party),^[5] the responsabile civile (civilly liable, who can be compelled to pay damages, if the defendant is not solvent) and the civilmente obbligato per la pena pecuniaria (civilly liable, who can be compelled to pay the fines, if the defendant is not solvent).^[6]

Cuando un Pubblico Ministero o un miembro de la Polizia Giudiziaria tiene conocimiento de que se ha cometido un delito, debe iniciar su investigación: en Italia, el fiscal tiene el deber de iniciar el procedimiento penal. ^{[ 8 ]} El indagato (la persona sospechosa de haber cometido el delito) ^{[ 9 ]} puede contratar a un abogado para que investigue en su nombre, con el fin de probar su inocencia. ^{[ 10 ]} El Pubblico Ministero puede designar peritos para realizar exámenes; y, cuando el examen no se puede repetir (por ejemplo, una autopsia), debe informar al indagato , para que pueda designar a otro perito, para garantizar su derecho a la defensa. En caso de interrogatorios, registros e incautaciones, el indagato puede solicitar que su abogado esté presente.

Durante las investigaciones preliminares, la intervención de un juez es poco frecuente. El Juez de Investigaciones Preliminares controla las acciones del Ministerio Público cuando están en juego los derechos personales del investigado . No se pueden realizar escuchas telefónicas a ningún investigado a menos que el Juez de Investigaciones Preliminares lo autorice. Todas las medidas deben ser adoptadas por el Juez mediante una orden judicial, quien además debe publicar por escrito las explicaciones de sus decisiones.

Cuando una persona que no es ni indagato (sospechoso) ni imputato (acusado), interrogada por la policía o el fiscal, revela información que podría incriminarla, el interrogatorio debe interrumpirse inmediatamente, se le debe invitar a designar un abogado y advertirle que la información revelada podría dar lugar a una investigación. Estas declaraciones autoincriminatorias son inadmisibles en los tribunales. ^{[ 12 ]}

La policía o el fiscal citan al indagato durante las investigaciones preliminares y le informan con precisión de los actos que se le imputan (aún no se ha formulado una acusación formal); también le informan de las pruebas recabadas hasta el momento en su contra, si esto no perjudica las investigaciones; asimismo, se invita al indagato a defenderse, si así lo desea; la policía o el fiscal también pueden formularle preguntas, a las que puede negarse a responder. ^{[ 13 ]}

El indagato , al ser interrogado, debe estar libre de toda influencia indebida, tanto psicológica como física. Debe estar dispuesto a proporcionar información ( animus confitendi ). La policía o el fiscal no pueden utilizar sobre el indagato ningún método o técnica que pueda influir en su derecho a la autodeterminación o alterar su memoria o su capacidad para evaluar los hechos. Esta prohibición se aplica incluso si fue el indagato quien solicitó que se utilizaran dichos métodos o técnicas. Antes de que comience el interrogatorio, se debe informar al indagato que sus declaraciones pueden ser utilizadas en su contra en un tribunal; que puede optar por no responder a la pregunta, pero que las investigaciones continuarán de todos modos; que, si proporciona información sobre la responsabilidad penal de otra persona, asumirá, en lo que respecta a dicha responsabilidad, la condición de testigo. ^{[ 14 ]}

Si se recabaran pruebas en violación de estos principios, serían inadmisibles en los tribunales.

Cuando el Fiscal considere que ha reunido suficiente información para fundamentar su caso y antes de citar al sospechoso ^{[ 15 ]} ante el Juez de la Audiencia Preliminar, deberá notificar al sospechoso , informándole del delito que se le imputa y de que todas las pruebas reunidas hasta ese momento podrán ser examinadas por él y por su abogado.

Mediante esta notificación, también se informa al sospechoso que, en un plazo de veinte días, puede presentar un escrito de defensa , exponer los resultados de la investigación de la defensa, comparecer ante el Fiscal para hacer declaraciones espontáneas o para solicitar que el Fiscal lo interrogue; el sospechoso también puede solicitar al Fiscal que realice actos de investigación específicos.

El fiscal podrá cumplir con la solicitud en un plazo de treinta días; sin embargo, deberá interrogar al sospechoso, si este así lo solicita.

Si el Fiscal no notifica este aviso, el decreto di rinvio al giudizio (acusación) es nulo y sin efecto. ^{[ 16 ]}

Cuando las investigaciones preliminares hayan concluido, si el Pubblico Ministero considera que las pruebas recabadas no justifican una condena, deberá archivar la notitia criminis (deberá retirar los cargos). Si, por el contrario, considera que puede fundamentar su caso, citará al individuo, cuya condición, debido a esta citación, cambia de "sospechoso" ("indagato") a "acusado" ("imputato"), ^{[ 17 ]} para comparecer ante el Juez de la Audiencia Preliminar (JPH). ^{[ 18 ]}

Ante el Juez de Paz, el Ministro Público presenta todas las pruebas que ha reunido hasta el momento; el acusado puede exponer su caso e intentar demostrar su inocencia. Si el Juez de Paz está convencido de la inocencia del acusado o de que las pruebas reunidas no serían suficientes para justificar un veredicto de culpabilidad, dicta sentencia de non luogo a proceee (sin fundamento para proceder).

Si se encuentran nuevas pruebas, el Fiscal podrá solicitar al Juez de Instrucción ( JPI ) la revocación de la sentencia. Durante la audiencia ante el JPI, el acusado podrá estar asistido por su abogado. Si se revoca la sentencia, el Fiscal deberá citar nuevamente al acusado ante el Juez de Instrucción.

Si, por el contrario, el JPH piensa que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para justificar un veredicto de culpabilidad, emite un decreto (orden o decreto ^{[ 19 ]} ) de rinvio al giudizio (acusación).

Por lo tanto, todas las pruebas recabadas hasta el momento se eliminan del expediente del acusado, con excepción de aquellas pruebas que no se pueden repetir, como la autopsia inicial o un registro e incautación, o que se recabaron en presencia del acusado y de su abogado o sus peritos.

Durante el juicio , tanto el fiscal como el acusado intentan presentar sus argumentos.

El artículo 111 de la Constitución italiana establece que

2. Los juicios se basan en la confrontación equitativa de las partes ante un juez independiente e imparcial. La ley debe establecer plazos razonables para el procedimiento.

3. En los juicios penales, la ley prevé información oportuna y confidencial al acusado sobre la naturaleza y los motivos de los cargos presentados en su contra; se le concede el tiempo y los medios para su defensa; tiene derecho a interrogar a quienes testifican en su contra o a que se les interrogue; quienes puedan testificar a favor del acusado deben ser citados e interrogados en las mismas condiciones que la fiscalía; toda prueba a favor del acusado debe ser reconocida; el acusado puede recurrir a la ayuda de un intérprete si no entiende o no habla el idioma del procedimiento.

4. En los juicios penales, la prueba solo puede establecerse según el principio de confrontación entre las partes. Ningún acusado puede ser declarado culpable basándose en el testimonio de testigos que, de forma voluntaria e intencionada, evitaron el contrainterrogatorio de la defensa.

Durante el juicio, todos los testigos y peritos deberán prestar declaración nuevamente. Además, se deberán repetir, en la medida de lo posible, todos los experimentos realizados durante las investigaciones preliminares, para que el acusado pueda participar activamente en el proceso de formación de pruebas .

Si el Juez del Juicio está convencido, más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad del acusado, deberá condenarlo; de lo contrario, deberá absolverlo. Asimismo, el Juez deberá publicar una explicación escrita de sus decisiones.

Italia no juzga a nadie por un jurado de pares: todos son juzgados por jueces profesionales o por un panel de jueces (de tres, cinco o nueve). La única excepción al uso de jueces profesionales se encuentra en la Corte d'Assise , que está compuesta por ocho jueces: dos son profesionales y seis son legos (llamados Giudici Popolari o Jueces Populares, donde «popular» significa «del pueblo»). Todos llevan una banda con los colores nacionales . No son técnicamente jurados , como se entiende el término en la jurisprudencia anglosajona . En italiano, Giudice (Juez) se refiere tanto a los ocho juntos como un cuerpo colectivo ^{[ 21 ]} como a cada uno de ellos considerado por separado como miembro de ese cuerpo.

Dado que los jueces populares no son jurados, no pueden ser excusados, a menos que existan motivos que justifiquen una objeción a un juez. Además, no se les aísla , ya que un juicio suele durar demasiado como para restringir sus desplazamientos: un juicio en Italia, incluyendo las investigaciones preliminares, la audiencia preliminar, el juicio y las apelaciones, puede durar varios años. Mantener aislado durante años a un ciudadano  que continúa trabajando mientras ejerce como juez popular  sería inviable.

Tanto el acusado como el fiscal pueden apelar la sentencia ante el Tribunal de Apelación, que volverá a juzgar al acusado. La sentencia dictada por el Tribunal de Apelación puede apelarse nuevamente ante el Tribunal de Casación, que no tiene competencia para pronunciarse sobre el fondo del asunto. Tanto el Tribunal de Apelación como el Tribunal de Casación deben examinar y resolver toda apelación. Pueden confirmar, modificar o anular la sentencia.

El fiscal puede apelar todas las sentencias dictadas por el tribunal de primera instancia  ; esto significa que un veredicto de no culpabilidad también puede ser apelado y revocado. El tribunal de apelación puede imponer una pena más severa que el tribunal de primera instancia.

Solo cuando el acusado ha apelado la sentencia en solitario, el Tribunal de Apelaciones no puede dictar una pena más severa.

Los siguientes son los únicos veredictos que un juez puede dictar al final de un juicio.

El sistema penal italiano tiene una ley que limita el tiempo de enjuiciamiento de todos los delitos, excepto los delitos graves castigados con cadena perpetua , a un período de tiempo igual a la pena máxima prevista por la ley, que no puede ser inferior a seis años para los delitos graves y a cuatro años para las infracciones .

No basta con que se inicie el proceso penal antes de que prescriba el delito: es la sentencia definitiva (que posiblemente implique tres juicios) la que debe dictarse antes de que expire el plazo.

Existe también otro plazo de prescripción que limita el tiempo para hacer cumplir una sanción a un período de tiempo previsto por la ley: el doble del tiempo a cumplir, o diez años en el caso de una multa, cuando se trata de un delito grave; cinco años, cuando se trata de delitos menores.

Por lo general, todo proceso penal sigue el mismo patrón: investigaciones preliminares, audiencia preliminar, juicio y apelaciones. Sin embargo, puede ocurrir que falte alguna de estas fases.

Cuando se descubren nuevas pruebas que por sí solas o junto con las presentadas durante el juicio podrían justificar una absolución, el condenado, su pariente más cercano, su tutor , su heredero (si el condenado ha fallecido) o el Procuratore Generale presso la Corte d'Appello (el Fiscal Público adscrito al Tribunal de Apelación) pueden solicitar al Tribunal de Apelación la revisión del juicio. El Tribunal decide de plano mediante una ordenanza si la solicitud es admisible; si considera que no lo es, la parte perdedora puede apelar la ordenanza ante la Corte di Cassazione .

Si el Tribunal de Apelación o el Tribunal de Casación consideran admisible la solicitud, la segunda parte de la revisión comienza ante el propio Tribunal de Apelación. Durante el nuevo juicio, el Tribunal reexamina todas las pruebas y puede absolver al acusado o confirmar su condena; el veredicto es entonces apelable ante el Tribunal de Casación. Incluso si una solicitud de revisión fue rechazada anteriormente, el condenado puede volver a solicitarla, siempre que presente nuevas pruebas. Un veredicto de «no culpable», que se ha vuelto irrevocable (al ser confirmado por el Tribunal de Casación), no puede ser revisado.

Otros casos de revisión son los siguientes:

• La condena se basó en los hechos constatados por un juez civil o administrativo, y su sentencia ha sido revocada.
• La condena fue consecuencia de perjurio , soborno o de otro delito, y la condena por este delito es irrevocable.
• Existe una discrepancia entre las conclusiones de hecho contenidas en la condena y en otra condena irrevocable.

• Danilo Iacobacci, El sistema procesal penal italiano en cuatro frases, 2023
• Mario Pisani et al. Manual de procedimiento penal . Bolonia, Monduzzi Editore, 2006. ISBN 88-323-6109-4
• Giuseppe Riccio, Giorgio Spangher, La Procedura Penale . Nápoles, Edizioni Scientifiche Italiane, 2002. ISBN 88-495-0560-4
• VV.AA. Derecho procesal penal Ed. AmbienteDiritto.it  — Revista de Derecho. ISSN 1974-9562