Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Calvario de Jennifer Shasky

Jennifer Shasky Calvery es una abogada estadounidense. Es la directora global de mitigación de amenazas de delitos financieros de HSBC . [ 1 ] Fue directora de la Red de Control...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

Jennifer Shasky Calvery es una abogada estadounidense. Es la directora global de mitigación de amenazas de delitos financieros de HSBC . [ 1 ] Fue directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos desde septiembre de 2012 hasta mayo de 2016. [ 2 ]

Educación

Calvery posee un doctorado en derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Arizona . Se graduó con honores (summa cum laude) con una licenciatura en asuntos internacionales de la Escuela Elliott de Asuntos Internacionales de la Universidad George Washington , donde también fue jugadora de baloncesto All-American. [ 3 ]

Carrera

Trabajando para enjuiciar el lavado de dinero y delitos conexos, [ 4 ] pasó 15 años en el Departamento de Justicia de los Estados Unidos , incluyendo como fiscal de la Sección de Crimen Organizado y Extorsión, y dos años como asesora principal en la Oficina del Fiscal General Adjunto, durante dos administraciones federales. [ 2 ]

Fue directora de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro desde el 22 de septiembre de 2012 hasta el 27 de mayo de 2016. [ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

Durante su gestión en FinCEN, mientras representaba a la Sección de Confiscación de Activos y Lavado de Dinero del Departamento de Justicia , había estado "considerando solicitar una declaración de culpabilidad de HSBC" ya en septiembre de 2012. [ 1 ]

El 16 de abril de 2016, anunció que dejaría el cargo a partir del 27 de mayo de 2016, [ 7 ] [ 8 ] para unirse al grupo bancario HSBC. [ 9 ]

Referencias

  1. 1 2 "HSBC incorpora IA para ayudar a detectar el blanqueo de dinero" Martin Arnold, Financial Times , 8 de abril de 2018. Consultado el 18 de octubre de 2022.
  2. 1 2 3 "Jennifer Shasky Calvery nombrada directora de la Red de Control de Delitos Financieros" . Treasury.gov . Consultado el 11 de mayo de 2016 .
  3. ↑ Biografía del gobierno archivada el 13 de mayo de 2016 en Wayback Machine
  4. 1 2 Louise, Rachel (26 de abril de 2016). "El director de la Red de Control de Delitos Financieros, Calvery, dejará su cargo" . WSJ . Consultado el 11 de mayo de 2016 .
  5. ↑ "Copia archivada" (PDF) . Archivado del original (PDF) el 13 de mayo de 2016. Recuperado el 11 de mayo de 2016 .{{cite web}}: CS1 mantenimiento: copia archivada como título ( enlace )
  6. ↑ Wolf, Brett (26 de abril de 2016). "El jefe de la lucha contra el blanqueo de capitales del Tesoro estadounidense se unirá a HSBC: fuentes" . Reuters . Consultado el 11 de mayo de 2016 .
  7. ↑ Ensign, Rachel Louise (26 de abril de 2016). "El director de la Red de Control de Delitos Financieros, Calvery, dejará su cargo" . The Wall Street Journal . Archivado del original el 31 de marzo de 2023.
  8. ↑ "La directora Jennifer Shasky Calvery deja la Red de Control de Delitos Financieros" . Archivado del original el 12 de mayo de 2016. Consultado el 14 de junio de 2016 .
  9. ↑ El jefe de la unidad antilavado del Tesoro de EE. UU. se unirá a HSBC: fuentes
  • Apariciones en C-SPAN
  • Artículo de HSBC