Kazakhgate

Kazajistán se refiere al escándalo que rodea a James Giffen , un empresario estadounidense y exasesor del presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev . ^{[ 1 ]}

Los fiscales estadounidenses acusaron a Giffen de soborno pagado a Nazarbayev y Nurlan Balgimbayev , ex primer ministro de Kazajistán, para asegurar contratos sobre los campos petrolíferos de Tengiz para empresas occidentales en la década de 1990. ^{[ 2 ] [ 3 ]} James Giffen fue arrestado en 2003 en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York cuando intentaba abordar un avión a París, aunque posteriormente se supo que no intentaba huir del país. Tenía un billete de vuelta y se trataba de un viaje de negocios planificado. Fue acusado por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York de violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de 1974 y de lavado de dinero. ^{[ 3 ]} Portaba un pasaporte diplomático kazajo , aunque la doble ciudadanía no está permitida por las leyes de Kazajistán. La fiscalía también acusó a J. Bryan Williams III, ex ejecutivo de Mobil , de evasión fiscal relacionada con sobornos de los negocios de Mobil en Kazajistán.

Según los cargos federales de soborno, Giffen fue acusado de crear cuentas bancarias suizas y transferir 20 millones de dólares, ^{[ 4 ]} pagar la matrícula en internados exclusivos para familiares de funcionarios kazajos y comprar joyas por valor de millones de dólares. Los abogados de Giffen afirman que Giffen actuó con el pleno conocimiento y aprobación del gobierno estadounidense. Giffen solicitó acceso a información clasificada durante su juicio para respaldar sus alegaciones. El gobierno se opuso a la divulgación de dicha información. ^{[ 5 ]}

Kazajstán declaró oficialmente que los cargos no tenían nada que ver con su país, ya que se referían a un ciudadano estadounidense, aunque varios abogados estadounidenses se dirigieron al Departamento de Justicia de Estados Unidos en nombre de Kazajstán. ^{[ 6 ]} Solicitaron que se detuviera el proceso teniendo en cuenta la importancia estratégica de las relaciones de Estados Unidos con Kazajstán.

En el juicio de Kazakhgate, Giffen afirmó que actuaba con la aprobación de la CIA , que se negó a divulgar documentos secretos relacionados con estas actividades. ^{[ 7 ]} Su defensa alegó que Giffen simplemente seguía órdenes del gobierno kazajo, que como Estado extranjero tenía derecho a definir la legalidad según su propio criterio, y que actuaba en defensa de los intereses de Estados Unidos. ^{[ 8 ]}

En agosto de 2010, Giffen se declaró culpable de un delito menor de evasión fiscal en virtud de las leyes anticorrupción; los demás cargos, que podrían haber conllevado una pena de varias décadas de prisión, fueron retirados. ^{[ 7 ]} Mercator Corporation, propiedad de Giffen, se declaró culpable de un cargo de realizar un pago ilegal a un alto funcionario del gobierno de la República de Kazajstán, en violación de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. ^{[ 9 ]}

El caso concluyó en noviembre de 2010; el juez de distrito estadounidense William Pauley , quien dijo haber podido consultar documentos clasificados que no se habían hecho públicos en el juicio, no impuso ni pena de prisión ni multa a Giffen. ^{[ 8 ]}

Según el Financial Times , el exagente de la CIA Robert Baer se refiere a James Giffen en su libro "See No Evil " como "el señor Kazajistán" por su capacidad para influir en la política petrolera de ese país. George Clooney produjo la película " Syriana ", basada en este libro. Tim Blake Nelson interpretó al personaje ficticio Danny Dalton, vagamente inspirado en James Giffen .

En la novela de espionaje Performance Anomalies ^{[ 10 ]} de Victor Robert Lee, ^{[ 11 ]} un primer ministro ficticio de Kazajstán está vinculado a "una acción ante un tribunal federal de EE. UU. que alega violaciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU. en un caso denominado 'Kazakhgate' ^{[ 12 ]} relativo a la venta de derechos sobre los abundantes campos petrolíferos del país".

• Las acusaciones alegan que se pagaron sobornos por el petróleo de Kazajistán.
• Estados Unidos alega que el presidente de Kazajistán, Nazarbayev, aceptó sobornos.
• James Giffen: un misterio internacional