Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy

Khalifa Muhammad Turki al-Subaiy (también conocido como Khalifa Mohamed Turki Alsubaie o Khalifa Turki bin Mohamed Alsubaie), nacido el 1 de enero de 1965, es un facilitador y financista de Al Qaeda qatarí y, como tal, al-Subaiy ha sido sancionado por numerosos países y organizaciones, incluidas las Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos.

Al Subaiy es un ex empleado del Banco Central de Qatar, de propiedad estatal . Actualmente dirige la oficina de planes de gestión institucional en Barwa Group, una empresa inmobiliaria con sede en Doha. ^[1]

Al-Subaiy ha estado involucrado en el apoyo y financiación del terrorismo desde al menos principios de 2003. ^[2] El gobierno de los Estados Unidos lo ha acusado de prestar apoyo a Khalid Sheikh Mohammad , el cerebro de los ataques del 11 de septiembre al World Trade Center , así como de "brindar apoyo a los altos mandos de Al Qaeda en la región tribal de Pakistán ". Al-Subaiy también ha trabajado para trasladar reclutas extremistas a centros de entrenamiento de Al Qaeda en Pakistán y el sur de Asia. Además, se ha descrito a Al-Subaiy como un "conducto diplomático y de comunicaciones" en funcionamiento entre el grupo terrorista y terceros en todo Oriente Medio. ^[2]

Al-Subaiy también tiene vínculos con Abd al Malik Muhammad Yusuf Uthman Abd al Salam (también conocido como Umar al-Qatari) y Ashraf Muhammad Yusuf Uthman Abd al-Salam. Al-Qatari, también designado financista por Estados Unidos, ayudó a Al-Subaiy a transferir decenas de miles de euros (recaudados en Internet) a funcionarios de Al-Qaeda. ^{[3] [4]} Ashraf Abd al-Salam, un combatiente del Frente Al-Nusra en Siria en 2014, coordinó con Al-Subaiy para mover cientos de miles de dólares para Al-Qaeda. ^[3]

Khalifa al-Subaiy también ha sido vinculado a Abd al-Rahman bin Umayr al-Nuaymi. ^[5] Nuaymi es uno de los tres fundadores de Alkarama , una supuesta organización de defensa de los derechos humanos. ^[6] Nuaymi, junto con otro miembro fundador, ha sido designado por el gobierno de los EE. UU. como financista de Al Qaeda. ^[7]

El 12 de enero de 2013, al-Subaiy respaldó y solicitó donaciones para la campaña de recaudación de fondos Madad Ahl al-Sham, utilizando su cuenta personal de Facebook. ^{[ cita requerida ]} Madad era una organización benéfica privada, qatarí, que trabajaba para recaudar fondos y suministros para el Frente al-Nusra. En agosto de 2012, miembros del Frente la citaron como "uno de los canales preferidos para las donaciones". El Frente respaldó abiertamente la "organización benéfica" en dos publicaciones separadas en Twitter, que luego fueron republicadas y compartidas por la propia cuenta de Madad Ahl al-Sham. ^[8]

En una publicación en Facebook en mayo de 2013, la organización anunció que ampliaría su campaña para recolectar armas; la publicación fue acompañada por un video de apoyo del jeque Wagdy Ghoneim. Ghoneim es un clérigo egipcio que fue obligado a abandonar los Estados Unidos por los servicios de inmigración después de que alegaran que había participado en actividades de recaudación de fondos para organizaciones terroristas. ^{[8] [9]}

En enero de 2008, el Tribunal Penal Superior de Bahréin juzgó y condenó en rebeldía a Al-Subaiy por "financiar el terrorismo, recibir entrenamiento terrorista y facilitar viajes al extranjero para recibir entrenamiento terrorista, así como por pertenecer a una organización terrorista". En marzo de ese mismo año fue detenido en Qatar.

Un cable diplomático enviado en mayo por el entonces encargado de negocios Michael Ratney reveló que el entonces primer ministro qatarí, Hamad bin Jassim bin Jaber Al-Thani , estuvo muy involucrado en el manejo del caso de al-Subaiy desde "muy temprano". El cable continúa sugiriendo que el caso en sí mismo fue un punto de discordia entre al-Thani y las agencias de inteligencia qataríes, afirmando que "había sido un importante irritante bilateral durante más de un año". Tanto es así que Ratney le aconsejó al Secretario del Tesoro Henry Paulson que plantear el tema a los qataríes debería "limitarse a agradecerles su cooperación en el caso" y "que cualquier discusión más detallada... debería hacerse a través del Fiscal General y el servicio de inteligencia qataríes, y no con [al-Thani]". ^{[3] [10]}

El 5 de junio de 2008, al-Subaiy, junto con otras dos personas llamadas Abd al-Rahman Muhammad Jaffar Ali y Adil Muhammad Mahmud Abd al-Khaliq, fue designado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por "proporcionar apoyo financiero y material a Al Qaeda". ^[2]

Al-Subaiy fue liberado en septiembre de ese mismo año; en total sólo pasó seis meses en prisión. ^[3] Un mes después de su liberación, el 10 de octubre las Naciones Unidas lo designaron como financista y facilitador de Al Qaeda. ^[11]

A pesar de que el gobierno qatarí le aseguró que estaba "bajo control" y que todas sus cuentas estaban "vigiladas/controladas por el Banco Central" (su antiguo empleador), en 2012 Subaiy volvió a verse implicado en actividades de financiación del terrorismo. ^{[ cita requerida ]} Supuestamente trabajando con dos jordanos (con documentos de identidad nacionales qataríes), Subaiy transfirió cientos de miles de dólares a Al Qaeda en Pakistán. ^[4]

Se cree que Al-Subaiy vive y opera libremente en Doha, mientras continúa financiando y apoyando el terrorismo islámico tanto en Irak como en Siria. El gobierno de Qatar se ha negado reiteradamente a hacer comentarios sobre la situación de Al-Subaiy y de muchos otros financiadores del terrorismo designados por Estados Unidos. ^[5]