Corazones bondadosos para el desarrollo humanitario caritativo

KindHearts for Charitable Humanitarian Development , «KindHearts», era una organización no gubernamental con sede en Toledo, Ohio . El objetivo declarado de la organización era proporcionar «ayuda humanitaria sin distinción de afiliación religiosa o política». ^{[ 1 ]}

El 19 de febrero de 2006, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos congeló los activos de KindHearts tras descubrir que la organización benéfica recaudaba fondos para Hamás . ^{[ 2 ]} Posteriormente, un tribunal federal estadounidense dictaminó que se habían violado los derechos constitucionales de KindHearts al confiscar sus activos. ^{[ 3 ]}

KindHearts llegó a un acuerdo con el Tesoro de los Estados Unidos en noviembre de 2011, poniendo fin a una prolongada disputa legal sobre las actividades de recaudación de fondos de la organización benéfica y por supuestamente brindar apoyo material a grupos terroristas , sin que ninguna de las partes admitiera irregularidad alguna ^{[ 4 ]} KindHearts se disolvió oficialmente en febrero de 2012 después de distribuir sus fondos a varias causas humanitarias. ^{[ 5 ] [ 6 ]} Los detalles del acuerdo se anunciaron el 1 de mayo de 2012. ^{[ 7 ]}

Según una declaración jurada del gobierno , "tras la congelación de activos de diciembre de 2001 y las acciones policiales contra la Holy Land Foundation for Relief and Development (HLF), afiliada a Hamás, y la Global Relief Foundation (GRF), afiliada a Al Qaeda , el exfuncionario de la GRF, Khaled Smaili, fundó KindHearts desde su residencia en enero de 2002. Smaili fundó KindHearts con la intención de dar continuidad a las iniciativas de recaudación de fondos de HLF y GRF, con el objetivo de que la nueva ONG llenara el vacío dejado por los cierres. Los líderes y recaudadores de fondos de KindHearts ocuparon anteriormente cargos de liderazgo u otros puestos en HLF y GRF". ^{[ 8 ]}

«KindHearts es descendiente de Holy Land Foundation y Global Relief Foundation , que intentaron encubrir su apoyo al terrorismo bajo la fachada de donaciones caritativas», declaró Stuart Levey, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera. «Al utilizar esta herramienta de designación especializada, podemos prevenir la fuga de activos en apoyo de actividades terroristas mientras investigamos más a fondo las actividades de KindHearts». ^{[ 9 ]}

Los activos fueron congelados de conformidad con la autoridad delegada por el presidente George W. Bush bajo ^la Orden Ejecutiva 13224. ^[ 10 ^] Esta acción tenía como objetivo negar apoyo financiero y material a los terroristas y sus facilitadores.

Se alegaba que funcionarios y recaudadores de fondos de KindHearts tenían vínculos con líderes de Hamás y realizaban contribuciones a organizaciones afiliadas a Hamás. Según informes, Usama Hamdan, Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) y líder de Hamás en el Líbano , llamó por teléfono a un importante recaudador de fondos de KindHearts durante una campaña de recaudación de fondos de KindHearts en septiembre de 2003. Durante la llamada, Hamdan le habría expresado su gratitud por el apoyo de KindHearts. El recaudador de fondos de KindHearts también habría aconsejado a Hamdan que no confiara en la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina (UNRWA) . ^{[ 8 ]}

A finales de diciembre de 2003, KindHearts presuntamente apoyaba a Hamás y otros grupos salafistas en los campos de refugiados palestinos del Líbano. Haytham Fawri fue identificado como un funcionario de KindHearts que supuestamente recaudaba fondos y los enviaba a Hamás y otros grupos salafistas. Se cree que Haytham Fawri es una referencia a Haytham Maghawri, quien se desempeñó como gerente de KindHearts en el Líbano y es uno de los funcionarios del HLF acusados ​​por un gran jurado federal en Dallas, Texas, de brindar apoyo material a Hamás. Entre 1998 y 2000, durante su gestión como Director de Servicios Sociales del HLF, Maghawri presuntamente aprobó cincuenta transferencias bancarias del HLF por un monto de US$407,512 a nueve comités de zakat identificados como propiedad de, controlados o dirigidos por Hamás.

Según la información procedente del extranjero, KindHearts comenzó a operar de forma secreta e independiente en los campamentos del Líbano tras el cierre de las oficinas de la Asociación Sanabil para el Socorro y el Desarrollo (Sanabil), una entidad vinculada a Hamás en el Líbano que fue designada como SDGT en agosto de 2003. Al parecer, KindHearts intentó mantenerse al margen de Hamás para evitar llamar la atención sobre su apoyo a la organización terrorista. A principios de 2003, el presidente de KindHearts, Smaili, supuestamente se quejó de que el escrutinio por parte de las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia estadounidenses hacía prácticamente imposible que KindHearts prestara ayuda a Hamás.

Entre julio y diciembre de 2002, y sobre todo antes de la designación de Sanabil, KindHearts supuestamente envió más de 100.000 dólares estadounidenses a la SDGT Sanabil, con sede en Líbano. La investigación financiera estadounidense reveló que, entre febrero y julio de 2003, y nuevamente antes de la designación de Sanabil, KindHearts transfirió más de 150.000 dólares estadounidenses a Sanabil. Según un análisis del FBI, KindHearts supuestamente depositó los fondos en la misma cuenta que utilizaba HLF cuando proporcionaba fondos a Sanabil, presuntamente afiliada a Hamás. Sin embargo, KindHearts afirma que ninguno de sus fondos fue entregado a ninguna organización política o terrorista, sino que simplemente utilizó esta cuenta para enviar dinero a sus oficinas en Líbano para proyectos humanitarios.

Además de brindar apoyo a Hamás en Líbano , KindHearts también lo apoya en Cisjordania. Una persona identificada como clave para que KindHearts entregara ayuda a los palestinos en Cisjordania, presuntamente también era responsable de distribuir los fondos recaudados por KindHearts en Estados Unidos para asegurar que parte de ellos se destinaran a Hamás. El fundador y presidente de KindHearts, Smaili, supuestamente le dijo a un socio radicado en Texas que su organización estaba recaudando fondos para apoyar la Intifada palestina.

Mohammed El-Mezain, quien supuestamente coordinó la recaudación de fondos de KindHearts, una afirmación que KindHearts niega, y es un exfuncionario de HLF acusado por un gran jurado federal en Dallas, Texas, de brindar apoyo material a Hamas. Sin embargo, El-Mezain fue absuelto de todos los cargos en su contra en el primer juicio de Holy Land en Texas, y fue declarado culpable el 24 de noviembre de 2008 de un solo cargo de conspiración. Ninguna de las acusaciones contra ningún acusado de Holy Land, incluido El-Mezain, se basaba en ninguna conexión con KindHearts, ya que KindHearts no existía hasta después del cierre de la Holy Land Foundation. La información indica que el SDGT Khalid Mishaal, Secretario General de Hamas con sede en Damasco, Siria, supuestamente identificó a El-Mezain como el líder de Hamas en Estados Unidos. En ese momento, Mishaal aconsejó que todas las contribuciones financieras a Hamas provenientes de individuos en Estados Unidos se canalizaran a través de El-Mezain.

Tras el cierre de HLF, el líder de Hamas en Estados Unidos, El-Mezain, transfirió sus habilidades para la recaudación de fondos a KindHearts. Supuestamente, El-Mezain ayudó a otros altos cargos de KindHearts a coordinar la estrategia de recaudación de fondos de la organización. Según se alega, durante una conferencia islámica en 2003, los líderes de KindHearts, incluido Smaili, se reunieron con El-Mezain para hablar sobre las actividades de recaudación de fondos de KindHearts. Los líderes concluyeron que solo habría dos cenas benéficas para KindHearts en septiembre de 2003 y que, a partir de entonces, todos los esfuerzos de recaudación de fondos se centrarían en las oraciones del viernes en mezquitas y centros islámicos de todo Estados Unidos. KindHearts afirmó que El-Mezain era un contratista independiente sin control alguno sobre el dinero recaudado en los eventos.

En un evento de recaudación de fondos de KindHearts en septiembre de 2003, un representante de la organización supuestamente habló y animó a los asistentes a reconocer los esfuerzos del grupo terrorista Hezbolá en apoyo a Hamás. Posteriormente, instó a los presentes a donar dinero y personal como muestra de apoyo contra Israel. El-Mezain también intervino en este evento, animando a la gente a donar a KindHearts.

En octubre de 2003, El-Mezain intervino en un evento celebrado en Baton Rouge, Luisiana, donde se prometieron 500.000 dólares. Si bien, según se informa, su discurso se centró casi exclusivamente en la recaudación de fondos para una nueva mezquita en Baton Rouge, solo una pequeña cantidad se destinaría a la comunidad local, mientras que la gran mayoría se enviaría a Hamás en el extranjero. La relación de KindHearts con este evento no está clara.

La medida del gobierno congela cualquier activo que KindHearts pueda tener bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a las personas estadounidenses realizar transacciones con la ONG.

Sin embargo, el Juez Presidente Carr del Distrito Norte de Ohio emitió una opinión de 100 páginas en la que determinó que el gobierno violó las protecciones constitucionales de las Enmiendas 4.ª y 5.ª de la Constitución de los Estados Unidos al no obtener una orden judicial basada en causa probable antes de la incautación y al no brindar a KindHearts ningún atisbo de debido proceso. El Tribunal Federal de Distrito fue más allá y criticó las tácticas dilatorias y los esfuerzos subversivos del gobierno relacionados con la información en la que se basó para decidir preliminar y provisionalmente designar a KindHearts como Terrorista Global Especialmente Designado , así como por no responder a las solicitudes de información básica sobre las supuestas pruebas en contra de KindHearts, no permitirle acceder a los tribunales ni contratar abogados para su defensa con sus propios fondos, y otras violaciones sustanciales. Véase la decisión del Juez Presidente Carr, Caso n.º 3:08CV2400, 18 de agosto de 2009, www.aclu.org/kindhearts. Con esta decisión, el Tribunal dictaminó por primera vez que el gobierno no puede congelar los activos de una organización sin obtener una orden judicial basada en causa probable. El tribunal también determinó que el gobierno debe notificar a la organización los motivos para congelar sus activos y brindarle una oportunidad efectiva para defenderse. Según sus antiguos miembros, KindHearts era una entidad benéfica sin fines de lucro, exenta de impuestos, registrada en más de 40 estados para recaudar fondos para personas necesitadas en todo el mundo, sin distinción de raza, color, origen nacional, opinión política o afiliación religiosa.

KindHearts logró una victoria histórica cuando el Juez Presidente Carr del Distrito Norte de Ohio (tribunal federal) ordenó que se prohibiera al gobierno designar a KindHearts como organización terrorista especialmente designada sin antes garantizarle el debido proceso legal. El 24 de noviembre de 2008, KindHearts presentó su solicitud de sentencia sumaria parcial contra el gobierno, argumentando que los procedimientos de la Oficina de Control de Activos Extranjeros eran inconstitucionales y, en efecto, contrarios a los principios estadounidenses.

Quienes defienden la inocencia de KindHearts afirman que la organización benéfica fue clausurada por la administración Bush como una maniobra política para presionar al régimen palestino a aceptar la versión israelí del proceso de paz en Oriente Medio. Dado que una reducción de la ayuda internacional dejaría a muchos palestinos dependientes de la asistencia extranjera sin opciones viables para sobrevivir, se alega que la administración Bush intentó utilizar esta maniobra para generar disidencia contra Hamás, el partido gobernante elegido democráticamente, y así provocar su derrota en las siguientes elecciones. Los defensores de KindHearts sostienen que el cierre de la organización evidencia la política de "culpabilidad por asociación" de la administración Bush.

Hasta la fecha, ni KindHearts ni sus directivos han sido acusados ​​ni condenados por ningún delito.

El 1 de mayo de 2012 se anunció un acuerdo entre KindHearts y el Gobierno de los Estados Unidos. ^{[ 11 ]} El acuerdo puso fin al litigio al permitir que KindHearts pagara sus deudas y distribuyera los fondos restantes entre una lista de organizaciones benéficas aprobadas antes de su disolución. En ese momento, el Departamento del Tesoro eliminó a KindHearts de su lista de organizaciones terroristas y pagó los honorarios de sus abogados. Ninguna de las partes admitió haber cometido irregularidad alguna. ^{[ 12 ]}

• Jeque Omar Shahin

• Comunicado de prensa del Tesoro de EE. UU. anunciando la congelación de los activos de KindHearts por supuestos vínculos con Hamás.