Kirill Androsov

Las filtraciones de los Pandora Papers revelaron que uno de los fondos de Androsov estaba vinculado a un escándalo de corrupción en las Maldivas que le costó al país casi 80 millones de dólares. El Lang Capital Fund había invertido en un complejo turístico en una isla de las Maldivas . La inversión del Fondo y muchas otras finalmente desaparecieron, y nunca se construyó ningún complejo turístico. ^{[ 13 ]} Los documentos filtrados implicaron al expresidente de las Maldivas, Abdulla Yameen, en el plan. Androsov negó que él o Lang Capital hubieran cometido irregularidad alguna. ^{[ 14 ]}   El presidente Yameen fue condenado por cargos de fraude relacionados con el escándalo en 2019, pero fue liberado tras una apelación en su caso en 2021. ^{[ 15 ] [ 16 ]}

El nombre de Androsov apareció en los Pandora Papers y los Paradise Papers junto con otros empresarios rusos radicados en Singapur en relación con fallas de cumplimiento por parte de una empresa con sede en Singapur, Asiaciti Trust . Asiaciti fue sancionada por los reguladores por su inadecuada evaluación de riesgos y supervisión de algunas de las estructuras fiduciarias utilizadas por sus clientes rusos. Muchos de los clientes de Asiaciti, incluido Lang Capital Fund, fueron acusados ​​de haber sido creados por Personas Políticamente Expuestas (PEP) estrechamente vinculadas . Androsov estaba vinculado a Evgeny Novitsky , un multimillonario ruso que ha tenido acciones en una de las redes de telefonía celular más grandes de Rusia y dirige RTI Systems , que fabrica productos electrónicos de alta gama. ^{[ 17 ]} Asiaciti sospechaba que Novitsky controlaba en realidad empresas registradas a nombre de Androsov. ^{[ 18 ]} Androsov negó las acusaciones. ^{[ 19 ] [ 1 ]}

La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) señaló que se permitió que una serie de flujos circulares de fondos —algunos sin un propósito económico plausible— pasaran por las cuentas fiduciarias administradas por Asiaciti. En abril de 2019, el personal de Asiaciti reconoció irregularidades y transacciones sin sentido económico claro en relación con sus clientes rusos. ^{[ 20 ]} Los ejecutivos de la firma decidieron romper relaciones con las empresas de Androsov y planearon presentar informes de transacciones sospechosas ante las autoridades. ^{[ 18 ]} En julio de 2020, la MAS multó a Asiaciti con 1,1 millones de dólares por infracciones identificadas en su investigación. La MAS no encontró indicios de que Androsov estuviera involucrado en lavado de dinero ni en ninguna otra actividad ilegal relacionada con las estructuras fiduciarias establecidas y administradas por Asiaciti. ^{[ 21 ]} En octubre de 2021, Androsov declaró a la Australian Broadcasting Corporation que aún mantenía relaciones comerciales con Asiaciti. ^{[ 20 ]}