Caso del billón perdido

El caso del billón perdido , también conocido como el caso del billón desaparecido ( en turco : Kayıp Trilyon Davası ), fue un escándalo de malversación de fondos en Turquía que involucró el uso de documentos falsificados por parte de ejecutivos del Partido del Bienestar ( en turco : Refah Partisi , RP) para impedir la devolución de subvenciones del Tesoro por un monto aproximado de un billón de antiguas liras turcas , es decir, 261 millones de libras esterlinas en la moneda de 2024 , tras la prohibición del partido en 1998. El líder del partido y ex primer ministro Necmettin Erbakan , así como 68 funcionarios del partido, recibieron sentencias de prisión tras un juicio, aunque la pena del primero fue conmutada por arresto domiciliario. 

El Partido del Bienestar, un partido político islamista en Turquía fundado y liderado por Necmettin Erbakan (1926-2011), había recibido subvenciones del Tesoro de conformidad con las leyes aplicables. En junio de 1998, el gabinete de coalición de Erbakan se vio obligado a dimitir tras la presentación de un memorándum por parte de los militares el 28 de febrero de 1997. ^{[ 1 ]} Ese mismo año, el Tribunal Constitucional ilegalizó el Partido del Bienestar alegando que intentaba derrocar el sistema laico de Turquía y promover el fundamentalismo islámico . ^{[ 2 ]} Erbakan fue suspendido de la política activa por un período de cinco años. ^{[ 3 ]} Las ilegalizaciones también fueron ratificadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos . ^{[ 4 ]}

El Tesoro solicitó la devolución de la ayuda financiera por un valor aproximado de un billón de liras ( 261 millones de liras en 2024 ) del entonces disuelto Partido Republicano (PR). La cantidad se redondeó a partir de 896 mil millones de liras ( 234 millones de liras en 2024 ). Los dirigentes del partido declararon que los fondos se gastaron en actividades del partido. Sin embargo, una investigación reveló que la cantidad se convirtió en 10 millones de marcos alemanes ( 7,29 millones de euros en 2021 ) y luego se depositó en el Banco de Crédito Yapı ve Kredi . A principios de 1997, la cantidad fue retirada del banco. ^{[ 5 ]}    

A principios de 1999, Erbakan y 78 miembros del partido fueron procesados ​​por el Primer Tribunal Penal Superior de Sincan en Ankara . Se les acusó de malversar billones de dólares falsificando 139 documentos oficiales del partido con la intención de ocultar las subvenciones, que el Tesoro ordenó devolver. El caso se conoció como el "Caso del Billón Perdido" o el "Caso del Billón Desaparecido" ( en turco : Kayıp Trilyon Davası ). ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]} Entre los acusados ​​se encontraban políticos prominentes como Şevket Kazan , exministro de Justicia , y Ahmet Tekdal , cofundador y primer líder del partido. ^{[ 5 ]}

En marzo de 2002, Erbakan fue condenado a dos años y cuatro meses de prisión. El tribunal condenó a 68 funcionarios del partido a penas de hasta un año y dos meses de prisión. La decisión del tribunal fue ratificada por el Tribunal Supremo de Apelaciones . ^{[ 5 ] [ 9 ]}

Abdullah Gül , quien era vicepresidente del partido responsable de asuntos exteriores, se unió a otro partido islamista, el Partido de la Virtud ( en turco : Fazilet Partisi , FP), en 1998. Fue reelegido al parlamento en 1999. Su inmunidad parlamentaria en el momento del juicio lo libró de ser procesado. ^{[ 5 ]}

La condena de Erbakan fue aplazada cuatro veces debido a la presentación de informes médicos sobre su delicado estado de salud. El último aplazamiento tuvo lugar en julio de 2005 por un período de seis meses. Tras cumplirse dicho plazo, solicitó la reapertura de su caso, la cual fue rechazada en primera y segunda instancia. En abril de 2006, el Tribunal Supremo de Apelación anuló la decisión del tribunal de marzo de 2002. De conformidad con la ley modificada entretanto, el tribunal redujo la condena de Erbakan a once meses y dos días de arresto domiciliario. ^{[ 7 ]}

Erbakan comenzó a cumplir su condena en su residencia de verano en Altınoluk de Edremit, Balıkesir, bajo arresto domiciliario en mayo de 2008. Tras su solicitud de indulto, Abdullah Gül, entonces presidente de Turquía , indultó a Erbakan por motivos de salud permanentes en agosto de 2008. ^{[ 5 ] [ 7 ] [ 10 ] [ 11 ]}

Abdullah Gül había sido eximido del juicio debido a su inmunidad parlamentaria. Posteriormente, al convertirse en presidente del Estado en agosto de 2007, no pudo ser llevado ante el tribunal, ya que, según la Constitución, los presidentes no pueden ser juzgados por acusaciones distintas a la traición. El caso reabierto en 2008 lo designó como "sospechoso". Expresó su voluntad de comparecer ante el tribunal. Sin embargo, el caso permaneció paralizado hasta el final de su mandato presidencial en agosto de 2014. ^{[ 2 ] [ 5 ] [ 8 ] [ 12 ] [ 13 ]}

El tribunal penal de Ankara decretó que Gül testificara por cargos de falsificación de documentos oficiales, ya que el delito se cometió antes de su presidencia. Los expertos judiciales opinan que habría sido absuelto incluso si hubiera sido juzgado, dado que sus responsabilidades en el partido no eran de índole financiera. Como ejemplo, funcionarios del Partido de la República (RP) como Şevket Kazan, Recai Kutan , Oğuzhan Asiltürk , el vicepresidente e incluso el contable general fueron absueltos en el pasado. ^{[ 12 ]}

Gül anunció su disposición a testificar en el "Caso del Billón Perdido" inmediatamente después de entregar su cargo como presidente del Estado a finales de agosto. En noviembre de 2014, testificó ante el tribunal con el propósito de "que la justicia funcionara de manera impecable y sin contratiempos" y "para que no quedara ninguna duda sobre ningún asunto". ^{[ 8 ]}

El 6 de diciembre de 2014, el Fiscal General de Ankara anunció su conclusión en el caso como nolle prosequi ("no se desea continuar") debido a la falta de pruebas necesarias para un juicio público. ^{[ 14 ]}