Malone Lam

Malone Lam Yu Xuan (nacido el 19 de julio de 2004) ^{[ 1 ]} es un hombre singapurense que fue acusado en 2024 en relación con un presunto esquema de robo de criptomonedas y lavado de dinero que supera los 260 millones de dólares, según la Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia. ^{[ 2 ] [ 3 ]}

Los fiscales alegan que Lam y sus asociados robaron más de 4100 Bitcoin a un solo inversor, en lo que las autoridades describen como el mayor robo de criptomonedas a una sola víctima conocido en la historia, y el primer caso relacionado con Bitcoin en virtud de la Ley RICO (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado) . ^{[ 4 ]} Lam ha admitido haber participado en múltiples robos de criptomonedas. ^{[ 5 ]}

Lam creció en Singapur . Asistió a la escuela secundaria Unity en Choa Chu Kang , ^{[ 6 ]} en 2017. ^{[ 7 ]} En su adolescencia, abandonó la escuela y se involucró en el comercio de criptomonedas y comunidades de juegos en línea, incluyendo Minecraft y Discord . ^{[ 8 ]}

En octubre de 2023, se mudó a los Estados Unidos, residiendo en Miami, Florida , ^{[ 9 ]} Los Ángeles, California y los Hamptons , Nueva York. ^{[ 10 ]} Ingresó a los Estados Unidos a través del Programa de Exención de Visa , que había expirado en 2024. ^{[ 11 ]}

Según los fiscales, Lam inició la organización de ingeniería social con dos compañeros de piso mientras vivía en Texas. En los meses siguientes, el grupo creció hasta alcanzar 14 miembros procedentes de California, Connecticut, Nueva York, Florida y otros países. Se alega que el grupo tenía como objetivo a personas con grandes cantidades de criptomonedas, identificadas a través de bases de datos pirateadas, información comprada en la web oscura y correos electrónicos de phishing . La moneda robada se blanqueaba y se convertía en dinero fiduciario físico . En 2024, los miembros del grupo comenzaron a armarse y, el 8 de julio del mismo año, asaltaron la casa de una víctima en Nuevo México, robando hardware que contenía criptomonedas. ^{[ 12 ] [ 13 ]}

Según The New York Times , Lam y su cómplice Jeandiel Serrano transmitieron en vivo un robo mediante ingeniería social a sus amigos en línea y luego usaron los fondos robados para darse un capricho que incluyó 33 autos de lujo, joyas, viajes y clubes nocturnos ^{[ 14 ]} antes de ser arrestados un mes después del robo. ^{[ 15 ]}

Lam fue arrestado por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 18 de septiembre de 2024 en Miami, Florida. Había arrojado su teléfono móvil a la Bahía de Biscayne antes de ser detenido, tras haber sido informado de su inminente arresto por un agente de policía fuera de servicio. La red que rodeaba a Lam continuó sus actividades hasta mayo de 2025. ^{[ 16 ]}

En 2025, una acusación federal sustitutiva amplió el caso, describiendo una empresa criminal más amplia que supuestamente operó desde 2023 hasta 2025. ^{[ 17 ]} Según la acusación, Lam y otras 12 personas supuestamente orquestaron robos adicionales, incluido un incidente en julio de 2024 en el que se sustrajo criptomoneda a una segunda víctima, y ​​se dice que coordinaron un robo en Nuevo México. Varias de estas personas se han declarado culpables. ^{[ 18 ] [ 19 ]} En 2025, se informó que los fiscales estadounidenses le habían ofrecido a Lam un nuevo acuerdo de culpabilidad. ^{[ 20 ]} A mayo de 2026, nueve acusados ​​se habían declarado culpables de los cargos, algunos de los cuales expresaron su disposición a testificar contra Lam en caso de juicio. Otros cuatro, incluido Lam, no se declararon culpables. Su próxima comparecencia ante el tribunal para una audiencia de estado estaba programada para el 18 de junio de 2026. ^{[ 21 ]}