Ley de Control del Blanqueo de Dinero

La Ley de Control del Lavado de Dinero de 1986 ( Ley Pública 99-570) es una ley del Congreso de los Estados Unidos que tipificó el lavado de dinero como delito federal . Fue aprobada en 1986 y consta de dos secciones: 18 U.S.C. § 1956 y 18 U.S.C. § 1957. Por primera vez en los Estados Unidos, criminalizó el lavado de dinero. La Sección 1956 prohíbe a las personas realizar transacciones financieras con fondos provenientes de ciertos delitos específicos, conocidos como "actividades ilícitas específicas" (SUA, por sus siglas en inglés). Además, la ley exige que la persona tenga la intención específica de ocultar el origen, la propiedad o el control de los fondos al realizar la transacción. No existe un monto mínimo ni se requiere que la transacción logre disimular el dinero. Asimismo, el término "transacción financiera" se define de manera amplia y no necesariamente involucra a una institución financiera ni a una empresa. El mero hecho de transferir dinero de una persona a otra, siempre que se haga con la intención de ocultar el origen, la propiedad, la ubicación o el control del dinero, se considera una transacción financiera según la ley. El artículo 1957 prohíbe gastar más de $10,000 provenientes de una cuenta de uso exclusivo (SUA, por sus siglas en inglés), independientemente de si la persona desea ocultarlo. Esto conlleva una pena menor que el lavado de dinero y, a diferencia de la ley sobre lavado de dinero, requiere que el dinero pase por una institución financiera. ^{[ 1 ] [ 2 ]}      

• En Francia: ACPR y AMF ^{[ 3 ]}
• En Alemania: Pequris. ^{[ 4 ]}
• En España: ^{[ 5 ]}
• En EE. UU.: IMLPO ^{[ 6 ]}

• Operación Proteger a Nuestros Niños
• Ley de Vivienda y Desarrollo Comunitario de 1992

• Artículo 1956. Blanqueo de instrumentos monetarios
• § 1957. Participar en transacciones monetarias con bienes derivados de actividades ilícitas específicas.