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Articulo de referencia

Harris myCFO

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Harris myCFO es la unidad de gestión patrimonial estadounidense de BMO Harris Bank que presta servicios a personas y familias con alto patrimonio neto . [ 1 ] En 2002, Harris adquirió ciertos activos de myCFO, Inc., fundada por James H. Clark , en una operación de 30  millones de dólares. [ 2 ] Harris myCFO ofrece una variedad de servicios que incluyen asesoramiento de inversiones y servicios de family office . Harris myCFO gestionó más de 18 mil millones de dólares en activos en 2011 y Forbes la clasificó en séptimo lugar en una lista de los principales asesores de inversión que cobran únicamente honorarios. [ 3 ]

Servicios

Harris myCFO

Harris myCFO es una marca utilizada por Harris myCFO Inc. que ofrece gestión patrimonial integrada con servicios de asesoría de inversiones independientes y las capacidades integrales de una oficina multifamiliar. Estos servicios incluyen asesoría de inversiones , planificación fiscal , informes financieros y gestión de gastos , planificación patrimonial y servicios fiduciarios , gestión de riesgos y asesoría de seguros, planificación filantrópica , educación familiar, asesoría de capital y servicios bancarios personalizados. [ 4 ]

El presidente de Harris myCFO es Joe Calabrese, quien ha dirigido la empresa desde 2002. [ 5 ]

Harris myCFO Investment Advisory Services LLC

Harris myCFO Investment Advisory Services LLC es un asesor de inversiones registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) , y algunas divisiones de Harris NA son bancos nacionales con facultades fiduciarias. Harris myCFO Investment Advisory Services, LLC trabaja con clientes de alto patrimonio integrando su planificación de inversiones y servicios financieros. [ 4 ]

Craig Rawlins es el presidente de Harris myCFO Investment Advisory Services LLC. Harris anunció la contratación de Rawlins en diciembre de 2009; anteriormente trabajó como director de servicios al cliente en Russell Investment Group y ocupó cargos en Ernst & Young y Gresham Partners. [ 6 ]

Harris myCFO, Inc.

Harris myCFO, Inc. ofrece servicios de gestión patrimonial familiar. Estos servicios incluyen planificación y coordinación financiera, planificación de transferencia de patrimonio, planificación fiscal, gestión de riesgos y seguros, planificación filantrópica, gestión de gastos, pago de facturas, educación familiar, servicios de sucesiones y fideicomisos, estrategias de liquidez e informes financieros completos. [ 4 ]

John Benevides es presidente de Harris myCFO Inc., donde supervisa los servicios de Family Office de la compañía. Su nombramiento se anunció en octubre de 2010; antes de incorporarse a Harris myCFO, fue copropietario y presidente de Family Office Exchange (FOX). [ 7 ]

Reconocimiento

  • Clasificado en el puesto 7 de la lista "Top 50 Financial Advisors" de Forbes (2011) [ 8 ]
  • Ocupa el puesto 9 en la lista "Top 50 Family Offices" de Bloomberg Markets (2011) [ 3 ].
  • Clasificado en el puesto 3 de la lista de Forbes de "Los 50 mejores asesores que cobran solo por honorarios" (2008) [ 9 ]

Ubicaciones

Crítica

En 2002, myCFO se vio implicada en una investigación federal relacionada con supuestos paraísos fiscales . [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] En julio de 2005, la Asociación Americana de Arbitraje falló en contra de myCFO y sus socios por su participación. [ 14 ] El 13 de febrero de 2008, un tribunal federal dictó una sentencia condenatoria contra Graham Taylor, un abogado fiscal asociado con myCFO; Taylor se había declarado culpable el 24 de enero de 2008 de conspiración y de ayudar a presentar una declaración de impuestos falsa. Taylor había trabajado en el bufete de abogados LeBoeuf, que myCFO utilizaba para vender productos de paraísos fiscales. Los contadores y abogados fiscales, incluido Taylor, condenados en 2008, habían sido acusados ​​en noviembre de 2005 de conspirar para defraudar a los Estados Unidos y de cometer fraude postal y electrónico , incluyendo evasión fiscal y ayuda para presentar declaraciones de impuestos falsas. [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Sobre nosotros: Nuestro enfoque" . Consultado el 25 de octubre de 2011 .
  2. ↑ Festa, Paul (3 de octubre de 2002). "El fundador de Netscape vende la empresa emergente myCFO" . CNET . Recuperado el 29 de noviembre de 2011 .
  3. 1 2 Effinger, Anthony (8 de agosto de 2011). "HSBC encabeza la lista de Family Office mientras que Money Firms Manage aumenta 17" . Bloomberg.com . Recuperado el 29 de noviembre de 2011 .
  4. 1 2 3 "Perfil de la empresa Harris myCFO" . Consultado el 29/11/2011 .{{cite web}}: CS1 maint: servicio de archivado obsoleto ( enlace )
  5. ↑ "Joe Calabrese" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
  6. ↑ "Craig Rawlins" (PDF) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
  7. ↑ "Harris myCFO nombra a John Benevides para un puesto de liderazgo ejecutivo" (Comunicado de prensa) . Consultado el 29 de noviembre de 2011 .
  8. ↑ "Harris MyCFO Investment Advisory Services, LLC ocupa el séptimo lugar en la lista de los 50 mejores asesores financieros de Forbes para 2011" . Consultado el 13 de diciembre de 2011 .
  9. ↑ "Los 50 mejores asesores que cobran solo por honorarios #3 Harris MyCFO" . Forbes . 6 de octubre de 2008. Consultado el 13 de diciembre de 2011 .
  10. ↑ "Ubicaciones" . Consultado el 5 de diciembre de 2011 .
  11. ↑ Browning, Lynnley (11 de julio de 2006). "La atención se centra en un refugio fiscal" . The New York Times . Consultado el 8 de abril de 2008 .
  12. ↑ Waldman, Peter (6 de marzo de 2007). "Informe de investigación de la portada del Wall Street Journal de 2007 sobre myCFO, con enlaces a las fuentes de referencia" . Wall Street Journal .
  13. ↑ "Reimpresión de 2007 del artículo del Wall Street Journal sobre myCFO" . 7 de marzo de 2007.
  14. ↑ "Sentencia de la Asociación Americana de Arbitraje de 2005 contra myCFO" (PDF) . Wall Street Journal .
  15. ↑ "Jurado de Salt Lake City declara culpable a abogado por conspiración de fraude fiscal de 20 millones de dólares" . Departamento de Justicia de EE. UU . 13 de febrero de 2008.
  • Sitio web myCFO de Harris