Nevin Shapiro

Shapiro fundó Capitol Investments USA, empresa que, según él, compraba comestibles al por mayor y los enviaba a mercados más caros, aunque afirmó que nunca llegó a venderlos. El esquema Ponzi de Shapiro se basaba en atraer inversores a Capitol Investments. ^{[ 3 ]} Prometía a los inversores comisiones mensuales de entre el 10 y el 26 por ciento. ^{[ 3 ]}

En 2003, su negocio creció rápidamente gracias a sus conexiones con Sherwin Jarol en Chicago , Craig Currie en Nueva Jersey y Sydney "Jack" Williams, quien tenía propiedades inmobiliarias en Naples, Florida e Indianápolis . ^{[ 3 ]}

Según el agente especial del FBI Gregory Yankow en una denuncia penal federal con fecha del 20 de abril de 2010 (Caso n.° 10-8082), Shapiro "ordenó a otros crear y mostrar a los inversionistas documentos que promocionaban fraudulentamente la rentabilidad de Capitol. Dichos documentos incluían: estados financieros; cifras de pérdidas y ganancias que representaban fraudulentamente que el negocio mayorista de comestibles de Capitol generaba decenas de millones de dólares en ventas anuales; declaraciones de impuestos personales y comerciales de Shapiro y Capitol que también reflejaban fraudulentamente esas ventas; y numerosas facturas que reflejaban fraudulentamente transacciones entre Capitol y otras empresas del sector mayorista de comestibles". ^{[ 4 ]}

Según la denuncia penal, Shapiro contrajo "millones de dólares en deudas derivadas de apuestas ilegales en eventos deportivos; más de 400.000 dólares por entradas a pie de pista para el equipo profesional de baloncesto Miami Heat ; aproximadamente 26.000 dólares mensuales por los pagos de la hipoteca de su residencia en Miami Beach, que recientemente fue tasada en aproximadamente 5,3 millones de dólares; aproximadamente 7.250 dólares mensuales por los pagos de un yate Riviera de 1,5 millones de dólares; aproximadamente 4.700 dólares mensuales por el alquiler de un automóvil Mercedes-Benz "; y una cantidad no revelada "por un par de esposas con incrustaciones de diamantes, que regaló a un destacado atleta profesional". ^{[ 4 ]}

El FBI informó que había desviado 35 millones de dólares ^{[ 4 ]} para su uso personal entre 2005 y 2009. Supuestamente, Shapiro alquiló su yate a los jugadores de la NBA Shaquille O'Neal , Dwyane Wade y Kevin Garnett , y prometió 150.000 dólares a la Universidad de Miami para que su nombre figurara en la sala de estudiantes. ^{[ 3 ]}

El plan se desmoronó en noviembre de 2009, durante la recesión de 2008-2009 , cuando el inversor inmobiliario de Chicago, Sherwin Jarol, lo demandó para forzarlo a la quiebra involuntaria después de que Shapiro dejara de realizar pagos a sus inversores. Más de 60 inversores, en su mayoría de Naples, Indianápolis y Chicago, incluido Barry Alvarez , habían invertido 600.000 dólares en el plan. ^{[ 3 ]}

El 21 de abril de 2010, fue acusado en Nueva Jersey de fraude de valores y lavado de dinero .

El 15 de septiembre de 2010, se declaró culpable ante la jueza federal Susan D. Wigenton en Newark, Nueva Jersey, en el caso Estados Unidos contra Shapiro , 10-cr-00471, de un cargo de fraude de valores y un cargo de lavado de dinero. El 7 de junio de 2011, fue sentenciado a 20 años de prisión federal y se le ordenó pagar $82,657,362.29 en concepto de restitución. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

Shapiro fue trasladado de la prisión federal a arresto domiciliario el 11 de junio de 2020, donde continuará cumpliendo el resto de su condena de 20 años bajo la supervisión de la Oficina Federal de Prisiones (BOP). El traslado se produjo tras las recientes directivas de las prisiones federales para trasladar a algunos reclusos en situación de riesgo a arresto domiciliario ante los brotes de COVID-19 . Shapiro, que tenía 51 años en ese momento, se benefició de haber cumplido más del 50% de su condena, además de padecer miocardiopatía hipertrófica e hipertensión , afecciones que lo ponían en mayor riesgo de sufrir complicaciones potencialmente mortales si contraía el coronavirus .

Shapiro fue trasladado al domicilio de un familiar. La Oficina de Prisiones lo vigilaría electrónicamente y estaría sujeto a diversas directrices de dicha oficina, que incluían la prohibición del consumo de alcohol, pruebas de drogas aleatorias, un radio de recorrido controlado cerca de la residencia y otros criterios. También debía llevar un monitor electrónico en el tobillo en todo momento. Conservaba la posibilidad de trabajar, aunque cualquier empleo requería la aprobación de la oficina y sus ingresos eran embargados para pagar la indemnización restante a sus víctimas. ^{[ 6 ]}

Shapiro también enfrenta un caso civil en Miami , Comisión de Bolsa y Valores de EE . UU. contra Shapiro , 10-cv-21281. ^{[ 5 ]}

Capitol Investments USA, Inc. fue declarada en quiebra involuntaria bajo el Capítulo 7 en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, ante la jueza Laurel M. Isicoff, luego de que el inversionista de Chicago, Sherwin Jarol, presentara una petición alegando que Shapiro estaba ocultando activos. El abogado de Miami, Joel Tabas, de Tabas Freedman, fue designado síndico de la quiebra e inició acciones de recuperación contra instituciones financieras y firmas profesionales que habían facilitado o no detectado el fraude. Las recuperaciones del síndico incluyeron un acuerdo de $5.9 millones con Bank of America y un acuerdo de $5 millones con Greenberg Traurig LLP. Otros litigios de recuperación fueron manejados por firmas como Shook, Hardy & Bacon LLP, Levine Kellogg Lehman Schneider + Grossman LLP, el bufete de Mark S. Roher y el bufete de Maria Elena Perez, que representaron los intereses de diversos acreedores e inversionistas durante todo el proceso. ^{[ 7 ]}

En diciembre de 2024, el presidente Joe Biden conmutó la sentencia de Shapiro, lo que, según el Departamento de Justicia, "no implica el perdón del delito subyacente, sino que simplemente reduce una parte de la pena". Su liberación fue anunciada oficialmente el 22 de diciembre. ^{[ 8 ]}