Nicky Scarfo Jr.

Tras graduarse, Nicky Scarfo Jr. supuestamente se involucró en el crimen organizado. Se hizo amigo íntimo de Joseph "Skinny Joey" Merlino , hijo del subjefe de la familia criminal Scarfo, Chuckie Merlino. ^{[ 8 ]} Sin embargo, la relación con Joey Merlino resultó ser desafortunada. Su estrecha amistad se rompió en 1988 cuando Chuckie Merlino fue declarado culpable de extorsión y sentenciado a 45 años en una penitenciaría federal. ^{[ 8 ]} Merlino fue degradado por Scarfo padre, ^{[ 9 ]} y Nicky Scarfo Jr. supuestamente terminó su amistad con Joey Merlino en ese momento. ^{[ 8 ]} El jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natale, testificó posteriormente en el tribunal que Merlino "odiaba" a Scarfo desde entonces. ^{[ 10 ]}

A finales de la década de 1980, Nicky Scarfo Sr. se vio sometido a una creciente presión legal a medida que el FBI llevaba a cabo una investigación masiva sobre las operaciones de la familia criminal Scarfo. Veinte miembros de la organización de Scarfo fueron encarcelados y muchos más fueron acusados. Cinco miembros de la familia criminal de Filadelfia testificaron contra Scarfo padre, entre ellos los soldados Nicholas Caramandi y Eugene Milano, los capos Thomas DelGiorno y Lawrence Merlino (hermano de Chuckie Merlino), y el subjefe (y pariente de Scarfo) Phil Leonetti. ^{[ 11 ]}

Durante el juicio, Mark Scarfo intentó suicidarse el 1 de noviembre de 1988. Mark, que entonces tenía solo 17 años, había sido objeto de burlas durante años por parte de sus compañeros de clase sobre las actividades delictivas de su padre. Cada vez más desanimado por el posible encarcelamiento de su padre, Mark Scarfo se ahorcó en la oficina de la empresa de suministro de hormigón de su padre en Atlantic City. Fue encontrado por su madre y los paramédicos lograron reanimarlo. Sufrió un paro cardíaco y su cerebro quedó privado de oxígeno. Entró en coma, donde permaneció hasta su muerte en abril de 2014. ^{[ 12 ] [ 13 ]} El 4 de noviembre de 1988, solo tres días después del intento de suicidio de Mark, Nicky Scarfo Jr. y un amigo agredieron a una mujer en un ascensor del Hospital Universitario Hahnemann en Filadelfia. La mujer dijo que los dos hombres la miraron amenazadoramente y que fingió buscar una pistola en su abrigo. Los dos hombres la golpearon, la empujaron al suelo y la patearon varias veces. Scarfo fue arrestado por agresión, declarado culpable, multado y puesto en libertad condicional por el incidente. ^{[ 14 ]}

Nicodemo Scarfo Sr. fue declarado culpable el 19 de noviembre de 1988 de más de 32 cargos de crimen organizado , que incluían ocho cargos de asesinato, cuatro cargos de intento de asesinato , dos cargos de distribución ilegal de metanfetamina , un cargo de usura , 14 cargos de extorsión y un cargo de juego ilegal . ^{[ 8 ] [ 11 ] [ 15 ]}

Nicky Scarfo Jr. pudo haber intentado usar la condena de su padre como medio para ascender dentro del sindicato. En octubre de 1989, el guardaespaldas de Scarfo Jr., George Fresolone, se convirtió en testigo de cargo y comenzó a grabar con un micrófono oculto . ^{[ 16 ]} Fresolone grabó a Scarfo Jr. planeando la muerte de su primo, Phil Leonetti, un acto que le habría permitido ascender dentro de la organización criminal de Filadelfia:

Mi padre dice, dice, que esto es definitivamente mi responsabilidad. No puede descansar. ... Le dije, le dije, "No voy a descansar hasta que esté jodidamente terminado"... ¿Cómo puedo descansar? ¿Cómo podría dormir por la noche? ... Siempre me está carcomiendo, carcomiendo. ^{[ 6 ]}

La evidencia se utilizó posteriormente para ayudar a acusar a Scarfo Jr. de crimen organizado y conspiración en 1990. ^{[ 16 ]}

La condena de su padre socavó gravemente la posición de Nicky Scarfo Jr. en la familia criminal de Filadelfia, ya que muchos miembros de la familia estaban enojados por la supuesta mala gestión de las empresas del crimen organizado por parte del padre de Scarfo y por su arrogancia. ^{[ 8 ]}

La noche del 31 de octubre de 1989, Nicky Scarfo Jr. cenaba en un restaurante italiano de Filadelfia cuando un hombre con una máscara de Batman y una bolsa de plástico de caramelos de Halloween entró al restaurante y se acercó a la mesa de Scarfo. El hombre sacó una pistola ametralladora MAC-10 de la bolsa y disparó contra Scarfo. Recibió ocho disparos en el cuello, los brazos y el torso, pero ningún órgano vital resultó dañado. ^{[ 5 ] [ 11 ] [ 17 ]} Scarfo regresó a casa nueve días después. ^{[ 18 ]}

Las teorías sobre el asesinato tomaron varias formas. Inicialmente, los agentes del orden creyeron que el asesinato había sido ordenado por una de las Cinco Familias de la ciudad de Nueva York en un intento de tomar el control de las operaciones del crimen organizado de Filadelfia. ^{[ 19 ]} Sin embargo, la policía dijo más tarde que sospechaba que Joey Merlino era el pistolero, y que Nicky Scarfo Jr. era visto como un sustituto de su padre, el mensaje era que el padre Scarfo ya no controlaba la familia criminal de Filadelfia. ^{[ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ]} Merlino ha negado rotundamente cualquier participación. ^{[ 8 ] [ 3 ]} Sin embargo, Tommy Scafidi testificaría en 2001 que Merlino era el pistolero y que el segundo al mando de Merlino, Michael Ciancaglini, conducía el coche de la huida. Scafidi dijo que le pidieron que participara en el asesinato, pero se negó. ^{[ 17 ] [ 20 ] [ 25 ] [ 26 ]} Esto fue confirmado por el testimonio del ex jefe de la familia criminal de Filadelfia, Ralph Natale , quien también se convirtió en testigo del estado y dijo que Merlino le contó sobre la comisión del crimen mientras cumplían condena juntos en 1990. ^{[ 10 ]} Al menos otro mafioso que testificó en nombre del gobierno alegó que el soldado Peter "Pete the Crumb" Caprio también sabía del asesinato e intentó impedirlo. ^{[ 21 ]} Las autoridades también sospecharon de Charles "Chaz" Iannece del intento de asesinato porque le dio un beso controvertido en la mejilla a Scarfo poco antes de que el pistolero atacara. ^{[ 27 ]}

Nicky Scarfo Jr. se convirtió en un actor insignificante en la mafia de Filadelfia después del asesinato. Adoptó un perfil muy bajo para evitar llamar la atención, muy probablemente (según la policía) porque tenía pocos aliados que lo protegieran. ^{[ 23 ]} Scarfo se mudó a Newark, Nueva Jersey , poco después. ^{[ 28 ]} George Fresolone fue nombrado guardaespaldas de Scarfo, pero Fresolone se convirtió en informante y grabó cientos de horas de conversaciones con mafiosos, incluido Scarfo. ^{[ 29 ]} Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley alegaron que Scarfo Sr. hizo arreglos para que su hijo fuera iniciado en la facción de la familia criminal Lucchese en Nueva Jersey para protegerlo de más intentos de asesinato. ^{[ 8 ] [ 24 ] [ 30 ]} Según una declaración jurada judicial de 2007 presentada por la Oficina de Control del Crimen Organizado del Estado de Nueva Jersey, Scarfo Jr. fue posteriormente " iniciado " y elevado a la posición de soldado dentro de la familia criminal Lucchese, protegiéndolo efectivamente de cualquier intento de asesinato adicional. ^{[ 24 ]}

Como miembro de la familia criminal Lucchese, Nicky Scarfo Jr. se involucró en varias empresas delictivas. En 1990, Nicky Scarfo y Gaetano "Tommy Horsehead" Scafidi recibieron presuntamente la orden de golpear al mafioso Martin Angelina porque se negaba a dejar de asociarse con Chuckie Merlino. Según el testimonio judicial de Scafidi (quien para entonces ya se había convertido en testigo de cargo), golpearon a Angelina con bates de aluminio para asegurarse de que no se rompieran. ^{[ 9 ]} En agosto de 1990, Scarfo fue arrestado por cargos federales de crimen organizado y conspiración para fabricar y distribuir máquinas de video póker ilegales fabricadas por Greyhound Electronics . ^{[ 16 ] [ 31 ]} Se declaró culpable y recibió una sentencia de siete años de prisión en noviembre de 1993. ^{[ 32 ]}

Durante su encarcelamiento, Scarfo fue puesto en " aislamiento protector " por las autoridades penitenciarias. Funcionarios gubernamentales afirmaron haber recibido información que indicaba que la vida de Scarfo corría peligro en prisión. Por lo tanto, lo aislaron del resto de la población carcelaria, permitiéndole ejercicio limitado y otro tiempo fuera de su celda. Scarfo y sus abogados alegaron que no existía tal información y que el aislamiento involuntario era un castigo por otras supuestas (pero no probadas) actividades delictivas de Scarfo. Scarfo demandó y un tribunal ordenó su reintegración a la población carcelaria general en junio de 1994. ^{[ 23 ] [ 33 ]} Con base en el tiempo ya cumplido, fue liberado en 1996. ^{[ 3 ]}

Poco después de su liberación, Scarfo Jr. fue acusado de agresión con agravantes y posesión ilegal de armas en mayo de 1996 tras una pelea en un bar de Atlantic City . ^{[ 34 ]} Se declaró culpable y fue sentenciado a 18 meses de prisión y libertad condicional. ^{[ 35 ]}

La amistad rota entre Scarfo Jr. y Merlino adquirió tintes más ominosos a finales de la década de 1990. Scarfo Jr. había salido de prisión en 1997 y se mantuvo al margen de la guerra entre bandas de Filadelfia. Pero una vez que Natale estuvo en prisión y Merlino tomó el control del sindicato, se alega que Merlino volvió a centrar su atención en Scarfo. Un mafioso que se convirtió en testigo de cargo testificó que, en 1999 o 2000, Merlino supuestamente envió al capo Peter "Pete the Crumb" Caprio y a su asociado Daniel D'Ambrosia a vigilar a Scarfo y recopilar información sobre sus movimientos para planear un asesinato. ^{[ 20 ]} Posteriormente, el testimonio judicial afirmó que Caprio también impidió un asesinato de Scarfo Jr. ordenado por Merlino mientras este último cumplía condena en una prisión federal en Atlanta, Georgia . ^{[ 21 ]}

En junio de 2002, Nicky Scarfo Jr. volvió a la cárcel. Había sido arrestado, declarado culpable y sentenciado a 33 meses de prisión federal por ayudar a dirigir una operación ilegal de apuestas y usura multimillonaria . ^{[ 36 ]} La esposa de Scarfo, Michele, ^{[ 37 ]} estaba esperando su primer hijo, y se le permitió permanecer en libertad bajo fianza hasta el bautizo del niño . ^{[ 8 ] [ 28 ] [ 38 ]} También recibió tres años de libertad condicional . ^{[ 3 ]}

Scarfo fue liberado de prisión el 6 de abril de 2005. ^{[ 3 ]} Los medios informaron que Scarfo se mudó a la costa de Jersey después de su liberación y comenzó un esfuerzo por tomar el control de la familia criminal de Filadelfia. ^{[ 24 ] [ 39 ] [ 40 ]} En marzo de 2008, compró una casa de $715,000 en Hartford Drive en Egg Harbor Township, Nueva Jersey . ^{[ 41 ]}

Poco después, los investigadores federales comenzaron a intervenir los teléfonos de Scarfo y lo pusieron bajo vigilancia como parte de una investigación sobre una operación ilegal de juego, extorsión , fraude y crimen organizado laboral dirigida por el mejor amigo y aliado cercano de Scarfo en la mafia, Andrew Merola. ^{[ 24 ] [ 42 ] [ 43 ]} Una declaración jurada de la Oficina de Control del Crimen Organizado hecha en 2007 alega que Scarfo conoció a Merola después de mudarse a Nueva Jersey a principios de la década de 1990. ^{[ 24 ]} Scarfo más tarde se convirtió en padrino del hijo de Merola. ^{[ 42 ]} La declaración jurada afirma que Scarfo ayudó a administrar las operaciones ilegales de juego de Merola en 1998 y 1999 después de que Merola fuera encarcelado brevemente tras ser condenado por extorsión. ^{[ 24 ]} Aunque Scarfo era una "persona de interés" en el caso, nunca fue acusado; Merola se declaró culpable y fue condenado por varios delitos graves relacionados con el caso a principios de 2010. ^{[ 24 ] [ 42 ]}

En diciembre de 2007, The Philadelphia Inquirer informó que Scarfo Jr. había sido degradado dentro de la familia criminal Lucchese en parte debido a la continua cobertura mediática de sus actividades y en parte porque pretendía iniciar una guerra entre mafias para obtener el control de la organización de Filadelfia. ^{[ 44 ]}

Scarfo y su esposa, Michele, se divorciaron a principios de 2008, tras lo cual ella se volvió a casar inmediatamente. ^{[ 45 ]}

Scarfo también habría estado involucrado en la adquisición financiera de FirstPlus Financial Group ^{[ 46 ]} y en la malversación de millones de dólares de la empresa. ^{[ 47 ]} FirstPlus Financial es una empresa de financiamiento hipotecario con sede en Texas que fue muy activa en la industria hipotecaria hasta que una crisis financiera la dejó prácticamente moribunda a finales de la década de 1990. ^{[ 48 ]} La empresa atrajo la atención federal en 2006 cuando repentinamente volvió a ser muy activa. ^{[ 48 ]} El 8 de mayo de 2008, la Oficina Federal de Investigación llevó a cabo una serie de redadas en la empresa, sus subsidiarias, varias otras empresas, varios funcionarios corporativos de FirstPlus y varios ciudadanos privados. ^{[ 45 ] [ 47 ] [ 49 ]} También se incautaron los registros financieros de Nicky Scarfo Jr., su exesposa, Michele Scarfo-Winkler, su hijo pequeño Nicodemo Scarfo III y Salvatore Pelullo (un empresario con condenas por fraude bancario y electrónico ). ^{[ 45 ] [ 47 ]} Los agentes del orden también encontraron dos pistolas en la casa de Scarfo; como delincuente convicto, Scarfo podría ser acusado de posesión ilegal de un arma de fuego, un delito grave. ^{[ 47 ]} Con base en los documentos incautados, los fiscales federales alegaron que Scarfo y Pelullo tomaron el control de FirstPlus Financial Group en junio de 2007 y "transfirieron varios millones de dólares entre junio de 2007 y mayo de 2008 a entidades corporativas controladas por Pelullo y Scarfo Jr." ^{[ 48 ]} Una estimación posterior calculó la cantidad de dinero robado en $4.86 millones. ^{[ 41 ]} Los fiscales federales creen que Scarfo, Pelullo y los funcionarios de FirstPlus Financial participaron en fraude bancario, fraude postal , fraude electrónico, transporte interestatal de propiedad robada y lavado de dinero . ^{[ 49 ]} También acusaron a Scarfo de usar el banco para hacer numerosas transacciones inmobiliarias, incluida la compra de su casa en Egg Harbor Township. ^{[ 41 ]} Andrew Merola, amigo íntimo y socio de Scarfo, fue sentenciado a finales de octubre de 2010 a entre 10 y 12 años de prisión por fraude, extorsión, crimen organizado laboral, usura y apuestas deportivas. ^{[ 50 ]}Las autoridades policiales revelaron que algunas de las 39.000 conversaciones telefónicas interceptadas en el caso Merola incluyen discusiones sobre las presuntas actividades ilegales de Scarfo relacionadas con FirstPlus. ^{[ 50 ]}

Scarfo fue acusado el 14 de mayo de 2010 de cargos de apuestas y crimen organizado por su presunta participación en lo que las autoridades policiales afirman que fue una operación internacional de apuestas deportivas de 2 mil millones de dólares. ^{[ 36 ] [ 51 ]} Fue uno de los 34 supuestos miembros o asociados de la familia criminal Lucchese con sede en Nueva York nombrados en la acusación anunciada por la Oficina del Fiscal General de Nueva Jersey. Scarfo se declaró inocente, ^{[ 36 ]} y sus abogados calificaron los cargos de "inventados", señalando que Scarfo no había sido arrestado cuando la operación de apuestas fue expuesta por primera vez en diciembre de 2008. ^{[ 52 ]} Scarfo fue identificado en audiencia pública como un capo de la familia criminal Lucchese, ^{[ 53 ]} y su fianza se fijó en 350 000 dólares. ^{[ 52 ]} Las autoridades alegaron que Scarfo supervisaba todas las operaciones de la familia criminal Lucchese en Nueva Jersey. ^{[ 54 ]} En octubre de 2011, Michael A. Maffucci, uno de los coacusados ​​de Scarfo, aceptó declararse culpable en el plan y testificar contra Scarfo. ^{[ 2 ] [ 55 ]}

El 1 de noviembre de 2011, Scarfo fue arrestado por el FBI por lo que la agencia dijo que fue su papel en el intento de tomar el control y malversar millones de dólares de FirstPlus Financial Group. La esposa de Scarfo, Lisa Murray-Scarfo, también fue acusada en el esquema, junto con el presunto asociado de la mafia Lucchese, Sal Pelullo, y varios funcionarios de FirstPlus. El padre de Scarfo y Victor Amuso fueron nombrados como co-conspiradores no acusados. ^{[ 2 ]} Las autoridades federales dijeron que Scarfo y sus asociados tomaron $12 millones de la compañía de préstamos hipotecarios y usaron el dinero para comprar automóviles de lujo, casas, un avión jet, joyas y un yate al que llamaron "Priceless". ^{[ 56 ]} El fiscal estadounidense Paul J. Fishman dijo que Scarfo usó sus ganancias para comprar una casa de $715,000, $25,000 en joyas para su esposa, un automóvil Audi de $100,000 y pagos de hipoteca de una casa propiedad de su exesposa. ^{[ 57 ] [ 58 ]} Fishman también alegó que Scarfo y sus asociados obligaron a FirstPlus a pagar $6 millones y entregar 1.6 millones de acciones a Scarfo y Pellulo a cambio de dos empresas (Globalnet Enterprises y Rutgers Investment Group) que casi no tenían valor. ^{[ 57 ]} Los fiscales dijeron que tenían 7,500 conversaciones telefónicas grabadas ^{[ 59 ]} en las que Scarfo discutía sus actividades ilegales, incluyendo una en la que hablaba de documentos falsificados para ocultar su participación y otra en la que se jactaba de un contrato de consultoría de $36,000 al mes por el cual no realizó ningún trabajo. ^{[ 60 ]} Scarfo ganó 450.000 dólares por su contrato de consultoría, que se extendió desde junio de 2007 hasta abril de 2008. ^{[ 57 ]} Scarfo fue declarado culpable de conspiración para delinquir y fraude de valores por el plan en 2014, y sentenciado a 30 años de prisión en julio de 2015. ^{[ 61 ]}

Scarfo se encuentra actualmente encarcelado en Fairton FCI en Fairfield Township, Nueva Jersey, con una fecha de liberación prevista para mayo de 2036. ^{[ 62 ]}