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Articulo de referencia

Nordea

{{Cite web |title=Nordeas tidigare styrelseordförande Hans Dalborg är död |url=https://www.nordea.com/sv/nyhet/nordeas-tidigare-styrelseordforande-hans-dalborg-ar-dod |access-da...

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Antiguo logotipo de Nordea (2000–2016)

Nordea Bank Abp , [ 5 ] [ 6 ] comúnmente conocido como Nordea , es un grupo de servicios financieros nórdico [ 7 ] [ 8 ] que opera en el norte de Europa con sede en Helsinki , Finlandia . [ 9 ] El nombre es una combinación de las palabras "Nordic" e "idea". [ 10 ] Los países nórdicos se consideran el mercado de origen de Nordea, habiendo finalizado la venta de su banco polaco en 2014, las operaciones bálticas en 2019 [ 11 ] y completado la salida de Rusia a principios de 2022 tras una decisión de 2019 de cerrar el negocio allí. [ 12 ] Nordea cotiza en las bolsas Nasdaq Nordic en Helsinki (su cotización principal), Copenhague y Estocolmo , y Nordea ADR cotiza en los EE. UU. [ 11 ]

Nordea presta servicios a 9,3 millones de clientes privados y 530.000 clientes corporativos activos, incluyendo 2.650 grandes empresas e instituciones. [ 11 ] La cartera de crédito de Nordea se distribuye entre Finlandia (21%), Dinamarca (26%), Noruega (21%) y Suecia (30%). [ 11 ] Nordea cuenta con cuatro áreas de negocio (AB): Banca Personal, Banca Empresarial, Grandes Empresas e Instituciones y Gestión de Activos y Patrimonios. Los activos bajo gestión (AUM) ascendieron a 411.000 millones de euros en diciembre de 2021. [ 13 ]

Nordea ha sido designada como Institución Significativa desde la entrada en vigor de la Supervisión Bancaria Europea a finales de 2014, primero como la filial finlandesa del grupo con sede en Estocolmo y desde 2017 como sociedad financiera holding. En consecuencia, está directamente supervisada por el Banco Central Europeo . [ 14 ] [ 15 ]

La empresa se ha visto envuelta en numerosos escándalos relacionados con el blanqueo de capitales y la evasión fiscal . En 2024, las autoridades danesas acusaron al banco de la infracción más grave cometida por una entidad bancaria contra el blanqueo de capitales en la historia de Dinamarca. [ 16 ]

Historia

Nordea se creó a partir de una serie de fusiones a finales de la década de 1990 que involucraron a importantes instituciones de crédito en Dinamarca , Finlandia , Noruega y Suecia . Las raíces de sus entidades predecesoras se remontan a 1820 con Sparekassen for Kjøbenhavn og Omegn en Dinamarca (más tarde Unibank ), 1832 con Wermlandsbanken en Suecia (más tarde Nordbanken ), 1848 con Christiania Kreditkasse en Noruega (más tarde Christiania Bank ) y 1862 con el Union Bank of Finland , conocido por sus iniciales finlandesas SYP (por Suomen Yhdyspankki ).

Fusiones fundacionales 1995-2000

La secuencia de fusiones comenzó en 1995 cuando SYP se fusionó con su rival nacional de décadas, Kansallis-Osake-Pankki (KOP), y la entidad fusionada pasó a llamarse Merita Bank . [ 17 ] Merita Bank luego se fusionó con Nordbanken en 1997, pasando a llamarse nuevamente MeritaNordbanken . [ 18 ]

A principios de 2000, MeritaNordbanken anunció la adquisición de Unidanmark, que por entonces era el segundo banco más grande de Dinamarca, creando así la mayor institución financiera de la región nórdica con 186.000 millones de euros en activos. [ 19 ] El grupo fusionado tenía una cuota de mercado bancario del 20 % en Suecia , del 25 % en Dinamarca y del 40 % en Finlandia , y una plantilla combinada de 28.050 empleados. [ 19 ] A finales de 2000, MeritaNordbanken se fusionó con Christiania Bank og Kreditkasse de Noruega , un proceso que comenzó en 1999 y que cambió su nombre a Nordea. [ 20 ] Christiania Bank también se vio gravemente afectado durante la crisis bancaria de principios de la década de 1990, y Nordea adquirió el banco del Fondo de Inversión Bancaria del Gobierno Noruego con una participación del 35 %. [ 21 ] [ 22 ]

Desarrollo posterior

La operación de banca por internet Solo de MeritaNordbanken fue pionera y líder mundial en el acceso a la banca móvil y por internet en 1999. [ 23 ] El banco alcanzó 1 millón de clientes de banca por internet durante 1999, con 3 millones de inicios de sesión y 3,7 millones de pagos mensuales. [ 20 ] Los préstamos para vivienda a través de Solo se introdujeron en 1999. [ 20 ]

Nordea se expandió a Polonia, los países bálticos y Rusia a principios de la década de 2000, con el 2% de los ingresos totales provenientes de la región de Polonia y los países bálticos. [ 24 ] Nordea se deshizo de sus operaciones bancarias polacas en 2013, con la venta a PKO Bank Polski por 694 millones de euros, pero mantiene una presencia en Polonia a través de unidades operativas y de TI que dan soporte a los bancos nórdicos. [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] A finales de 2014, los préstamos en los países bálticos eran de 8.200 millones de euros y en Rusia de 4.500 millones de euros. [ 25 ] Durante el período 2013-2017, la exposición al mercado ruso se redujo en un 63%. [ 28 ]

En 2016, Luminor se formó mediante la fusión de las operaciones de Nordea y DNB en Estonia, Letonia y Lituania, creando el tercer banco regional báltico más grande con activos de 15 mil millones de euros y una cuota de mercado del 16,4%. [ 29 ] [ 30 ] Luminor fue vendido a Blackstone, y Nordea y DNB conservaron inicialmente una participación del 20% cada uno. [ 30 ] Sin embargo, la desinversión total se completó en 2019. [ 11 ] La salida de los mercados ruso, báltico y polaco formó parte de la estrategia de reducción de riesgos de Nordea, que también incluyó la reducción de la exposición a algunos sectores (por ejemplo, transporte marítimo, petróleo y plataformas marinas y agricultura en Dinamarca). [ 31 ] Nordea fue uno de los bancos nórdicos, incluidos Danske Bank, SEB y Swedbank, presuntamente involucrados en el escándalo de lavado de dinero, que involucró a los estados exsoviéticos, que surgió en 2017. [ 32 ]

Reubicación y consecuencias en 2017

Nordea anunció sus planes de trasladar su sede corporativa de Estocolmo, Suecia, a Helsinki, Finlandia, en septiembre de 2017. [ 33 ] Nordea citó los impredecibles aumentos de impuestos del gobierno socialista sueco como la razón principal de su decisión de reubicarse. [ 34 ] [ 35 ] Nordea estimó que la reubicación le ahorraría al banco mil millones de euros. [ 36 ] El cambio de domicilio de Nordea a Finlandia la puso bajo la supervisión del Banco Central Europeo y dentro de la unión bancaria de la Unión Europea. [ 9 ] [ 33 ] [ 37 ] En octubre de 2018, Nordea completó el traslado de su sede corporativa a Helsinki, Finlandia. [ 38 ]

Rendimiento histórico, ratios y cifras clave

Rendimiento y propiedad

La capitalización bursátil de Nordea era de 36.800 millones de euros a finales de 2024, lo que la convertía en la séptima mayor empresa de la región nórdica y en uno de los 15 mayores grupos de servicios financieros europeos. [ 39 ] Entre 2000 —cuando Nordea se formó mediante la fusión de MeritaNordbanken y Unidanmark— y 2024, el precio de las acciones de Nordea se revalorizó un 159%, superando al índice STOXX Europe 600 Banks (-37%). [ 40 ]

A junio de 2025, los 10 mayores accionistas de Nordea eran: [ 41 ]

  1. BlackRock , 5,5%
  2. Norges Bank , 5,0%
  3. Fondo Nordea, 4,4%
  4. The Vanguard Group , 4,2%
  5. Capital Cevian , 3,6%
  6. Fondos Swedbank Robur, 1,8%
  7. Alecta Tjänstepension, 1,4%
  8. Fondos SEB, 1,3%
  9. Compañía de Seguros de Pensiones Mutuas Varma , 1,2%
  10. Fondos Nordea, 1,1%

Áreas de negocio

Nordea cuenta con cuatro áreas de negocio (AB): Banca Personal, Banca Empresarial, Grandes Corporaciones e Instituciones, y Gestión de Activos y Patrimonio.

Escándalos

Nordea fue víctima de una estafa de phishing en línea en 2007. La empresa estimó que se robaron 8 millones de coronas suecas (1,1 millones de dólares). [ 42 ] Los clientes fueron atacados durante un período de 15 meses con correos electrónicos de phishing que contenían un troyano . [ 43 ] Nordea reembolsó a los clientes afectados. [ 42 ]

El mayor grupo financiero de la región nórdica, Nordea, a pesar de las advertencias de la Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI), utilizó activamente empresas offshore en paraísos fiscales según los Papeles de Panamá. [ 44 ] Otros bancos suecos fueron mencionados en los documentos, pero Nordea se mencionó 10.902 veces y el segundo banco más mencionado tiene 764 coincidencias. [ 45 ] En 2012, Nordea solicitó a Mossack Fonseca que modificara documentos retroactivamente para que los poderes notariales de tres clientes daneses estuvieran vigentes desde 2010. [ 44 ] El banco Nordea prestó miles de millones de euros a compañías navieras que poseen buques en jurisdicciones secretas como Bermudas, Chipre, Panamá, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Caimán y la Isla de Man. En los Papeles del Paraíso , se demostró que Nordea prestó una cantidad significativa de dinero a clientes con sede en paraísos fiscales. [ 46 ] Como consecuencia de los documentos filtrados, la Autoridad de Supervisión Financiera sueca (FI) declaró el 4 de abril de 2016 que había iniciado una investigación sobre la conducta de Nordea.

La sección de Nordea en Luxemburgo, entre los años 2004 y 2014, fundó cerca de 400 empresas offshore en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas para sus clientes. [ 44 ] La Autoridad de Supervisión Financiera de Suecia (FI) señaló que existen "graves deficiencias" en la forma en que Nordea supervisa el lavado de dinero y le dio al banco dos advertencias. En 2015, Nordea pagó la multa máxima posible: más de 5  millones de euros . [ 44 ] Stefan Löfven , Primer Ministro de Suecia , dijo en 2016 que era muy crítico con la conducta de Nordea y su papel, y dijo: "También están en la lista de la vergüenza". [ 47 ] La ministra de Finanzas sueca Magdalena Andersson calificó la conducta de Nordea como "un crimen" y "totalmente inaceptable". [ 48 ] [ 49 ] El director de banca privada de Nordea, Thorben Sanders, admite que antes de 2009 no controlaban a los clientes que intentaban evadir impuestos. «A finales de 2009 decidimos que nuestro banco no debía ser un medio para la evasión fiscal», afirma Thorben Sanders. [ 44 ] El director ejecutivo de Nordea, Casper von Koskull, declaró estar decepcionado por las deficiencias en los principios operativos de Nordea, afirmando que «esto no puede tolerarse». [ 50 ]

En 2013, el periódico danés Politiken reveló que la sucursal de Nordea en Copenhague desempeñó un papel fundamental en la creación de aproximadamente 100 empresas offshore para ciudadanos rusos y de otras nacionalidades, a pesar de las advertencias sobre actividades sospechosas. En 2024, las autoridades danesas acusaron a Nordea de violar las leyes contra el blanqueo de capitales al permitir transacciones sospechosas por valor de 3700 millones de dólares por parte de clientes rusos. Según las autoridades danesas, se trató del blanqueo de capitales más extenso jamás cometido por una empresa financiera en el país. [ 16 ]

En marzo de 2019, la empresa de radiodifusión pública Yle emitió un programa que reveló acusaciones de lavado de dinero contra Nordea. [ 51 ] Según Bloomberg, la empresa era el mayor prestamista nórdico presuntamente involucrado en el esquema de lavado de dinero multimillonario. [ 52 ]

En julio de 2024, Nordea Bank fue llevado a juicio en Dinamarca por presuntamente no haber prevenido el blanqueo de capitales vinculado a clientes rusos . Los cargos se derivan de transacciones por valor de 3.800 millones de euros, en las que se acusa a Nordea de negligencia en la supervisión y de ignorar señales de alerta. A pesar de haber reservado 95 millones de euros para posibles multas, la sanción real podría ser significativamente mayor, posiblemente cercana a los 1.000 millones de dólares. [ 53 ] [ 54 ]

En agosto de 2024, Nordea acordó pagar 35 millones de dólares para resolver una investigación por lavado de dinero llevada a cabo por el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York , vinculada al escándalo de los Papeles de Panamá . La investigación reveló que el banco no impidió actividades ilegales, incluyendo una selección inadecuada de clientes entre 2008 y 2019. [ 55 ]

Filiales

Oficina de Nordea en Mariehamn , Åland

Tras una importante reorganización estructural, Nordea consolidó sus operaciones nórdicas en filiales de la empresa matriz. A continuación, se presenta una lista de las antiguas filiales y otras entidades históricas.

Nordea Bank Abp (Finlandia) – con sede en Helsinki

Antiguas filiales (ahora sucursales de Nordea Bank Abp)

  • Dinamarca - anteriormente Nordea Bank Danmark A/S
  • Noruega - anteriormente Nordea Bank Norge ASA
  • Suecia – anteriormente Nordea Bank AB

Entidades desinvertidas o cerradas

Sede nórdica

Nordea heredó varios edificios emblemáticos de sus numerosas entidades predecesoras, algunos de los cuales ha vendido para su desarrollo.

Nordea inicialmente mantuvo su domicilio social en Finlandia en la antigua sede de Yhdyspankki , terminada en 1898 en el barrio de Kluuvi de Helsinki. A partir del año 2000, comenzó a desarrollar un complejo de oficinas centrales más moderno en el barrio de Vallila , denominado Nordea Campus. [ 57 ] En 2016, Nordea trasladó la dirección registrada de Nordea Finlandia al Nordea Campus, [ 58 ] : 3 que se convirtió en la dirección de la sede central de todo el Grupo Nordea al año siguiente. Para 2025, el Nordea Campus había crecido hasta alcanzar los 12.400 metros cuadrados, ofreciendo espacio de trabajo para más de 4.500 empleados. [ 59 ] El antiguo edificio de Yhdyspankki fue posteriormente reconvertido en el Museo del Banco Nordea . [ 60 ]

En Oslo, la actual sede de Nordea se creó en 2015 mediante la remodelación de edificios existentes erigidos en 1998 según un diseño del arquitecto Niels A. Torp . [ 61 ]

En 2017, Nordea inauguró un nuevo complejo de oficinas centrales en Copenhague, diseñado por el arquitecto Henning Larsen . [ 62 ] Larsen ya había diseñado la anterior sede de Nordea Dinamarca, en el barrio de Christianshavn de Copenhague, terminada en 2000. [ 63 ]

Estocolmo es la única de las cuatro capitales nórdicas donde Nordea aún tiene su sede en la antigua oficina central de una entidad predecesora, concretamente PK-huset , cuya construcción finalizó en 1974 y que fue la antigua sede de PKbanken (1974-1990) y posteriormente de Nordbanken (1990-2000).

Véase también

Referencias

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  • Sitio web oficial
  • Sitio web oficial danés (en danés)
  • Sitio web oficial noruego (en noruego)
  • Sitio web oficial sueco (en sueco)
  • Sitio web oficial finlandés (en finés, sueco e inglés)
  • Yahoo! – Perfil de la empresa Nordea Bank AB