Oleg Nikolaenko

El FBI logró un avance en el caso en agosto de 2009, cuando Jody M. Smith se declaró culpable en Missouri de vender relojes Rolex falsificados. ^{[ 3 ]} Agentes federales utilizaron citaciones del gran jurado para rastrear pagos financieros de $459,000 del condenado por enviar spam en Nueva Zelanda, Lance Atkinson , a Nikolaenko, quien había estado usando el alias de "Docent". Google proporcionó al FBI los registros de correo electrónico de Nikolaenko. Los investigadores citaron al Departamento de Estado de EE. UU . para obtener sus registros de viaje , los cuales indicaban que había visitado la ciudad de Nueva York , Los Ángeles y Las Vegas en el transcurso de dos viajes en 2009. ^{[ 7 ]} Sin embargo, la Constitución de Rusia prohíbe específicamente la extradición de sus ciudadanos. ^{[ 5 ]}

En noviembre de 2009, FireEye , una empresa de seguridad informática , logró desactivar servidores en Estados Unidos controlados por la botnet Mega-D. Nikolaenko, quien se encontraba en Las Vegas, Nevada, para asistir al salón del automóvil SEMA de 2009 , se vio obligado a regresar a Rusia dos días antes para reparar el daño causado a la funcionalidad de Mega-D. ^{[ 8 ]} A finales de 2009, Nikolaenko logró restaurar la capacidad para generar el 17% del spam mundial. ^{[ 9 ]}

Nikolaenko regresó a Las Vegas para asistir al SEMA Show 2010 y fue detenido por agentes federales en el Hotel Bellagio el 4 de noviembre. Se le encontraron dos pasaportes y 4000 dólares en efectivo. Nikolaenko fue trasladado para enfrentar cargos en Milwaukee, Wisconsin , donde un agente encubierto solicitó Viagra a través de un supuesto correo basura y, en su lugar, recibió pastillas de hierbas. ^{[ 10 ]}

Nikolaenko fue acusado el 16 de noviembre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Wisconsin y se enfrentaba a una pena de hasta cinco años de prisión. ^{[ 2 ]} Se le acusó de falsificar deliberadamente la información del encabezado de correos electrónicos comerciales y de enviar más de 2500 correos electrónicos no deseados al día, ambos delitos que violaban la Ley CAN-SPAM de 2003. [ ^{10 ] Fue} extraditado a Wisconsin y se le asignó el caso n.º 2:10-cr-00246-CNC-1 en el Distrito Este de Wisconsin. Nikolaenko se declaró inocente y contrató al abogado defensor Christopher Van Wagner, quien declaró: «Estamos preparados para presentar una defensa rigurosa». ^{[ 2 ]} Wagner solicitó la libertad bajo fianza de Nikolaenko, ya que su esposa e hija planeaban viajar de Moscú a los Estados Unidos para asistir al juicio. Sin embargo, la jueza magistrada estadounidense Patricia Gorence denegó la fianza. ^{[ 10 ]} El 21 de diciembre de 2010, los fiscales federales entregaron 4600 de las 6000 páginas de documentos al abogado de Nikolaenko para la fase de descubrimiento previo al juicio . ^{[ 11 ]} La información fue censurada para la protección de los testigos. El juicio estaba programado para comenzar el 11 de febrero de 2011, pero posteriormente fue aplazado. ^{[ 10 ]} Nikolaenko luego despidió a Wagner y contrató al abogado defensor penal Arkady L. Bukh , quien declaró que "las mociones anteriores de los abogados de Nikolaenko habían sido resueltas por el juez a favor de la fiscalía". ^{[ 12 ]}

En junio de 2012, Nikolaenko aceptó un acuerdo con la fiscalía. El 27 de febrero de 2013, fue sentenciado al tiempo ya cumplido más tres años de libertad condicional. ^{[ 13 ]}

La empresa de seguridad M86 afirmó que la producción de spam de la botnet Mega-D de Nikolaenko cayó por debajo del 5% del total mundial en diciembre de 2010. ^{[ 9 ]} El tráfico de correo electrónico no deseado disminuyó drásticamente en todo el mundo durante el período navideño de 2010 mientras Nikolaenko estaba detenido, aunque Paul Wood, de la empresa de seguridad informática Symantec, atribuyó la caída a la interrupción de varias otras botnets, incluidas Rustok , Lethic y Xarvester . ^{[ 14 ]} Según los expertos en tecnología de la información, Mega-D ya no se considera una red muy grande, aunque puede haber sido la más grande diseñada específicamente para spam. ^{[ 15 ]}