Operación Búsqueda Verde

La Operación Green Quest fue una unidad de investigación interinstitucional estadounidense creada en octubre de 2001 tras los atentados del 11 de septiembre . Patrocinada por el Servicio de Aduanas de Estados Unidos , su objetivo era la vigilancia y la contención de las fuentes de financiación del terrorismo .

Si bien, según se informa, logró algunos éxitos en términos de recuperación de divisas y activos de contrabando, ^{[ 1 ]} la operación fue criticada en última instancia por tener como objetivo a varios líderes respetados de la comunidad musulmana y rara vez establecer una conexión con actividades terroristas. ^{[ 2 ] [ 3 ] [ 1 ]} La falta de coordinación entre la Oficina Federal de Investigación (FBI) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE), y las disputas sobre la jurisdicción de cada agencia, llevaron a la disolución del programa en junio de 2003. ^{[ 1 ]}

El 25 de octubre de 2001, tras los atentados del 11 de septiembre, la administración del presidente George W. Bush anunció la creación de una nueva iniciativa interinstitucional de control financiero. ^{[ 4 ]} La unidad de investigación, denominada «Operación Green Quest», tenía como objetivo coordinar a varias agencias gubernamentales con experiencia financiera, compartiendo pistas, intercambiando datos y evitando la duplicación de investigaciones de campo, para rastrear y desarticular las fuentes de financiación del terrorismo. ^{[ 1 ] [ 3 ]}

Liderada por el Servicio de Aduanas de EE. UU. , esta iniciativa reunió a agentes y analistas de la Oficina Federal de Investigación (FBI), el Servicio de Impuestos Internos (IRS), el Servicio Secreto de EE. UU. , la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF), el Servicio de Inspección Postal de EE. UU. y el Servicio de Investigación Criminal Naval . ^{[ 3 ] [ 1 ] [ 4 ] [ 5 ]} La operación también contó con el apoyo del Centro de Coordinación de Lavado de Dinero de Aduanas. ^{[ 4 ]}

El director de la Operación Green Quest era un agente especial de alto rango de la Aduana de los Estados Unidos y el subdirector era un agente especial de alto rango del IRS. Un alto funcionario del FBI también fue asignado a la unidad, así como dos fiscales federales de la División Penal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos . En su lanzamiento, la unidad estaba compuesta por cerca de 30 agentes especiales y analistas de las agencias participantes. ^{[ 4 ] [ 6 ]} Para enero de 2003, el personal ascendía a 300 agentes. ^{[ 7 ]}

La operación más destacada de la Operación Green Quest fue una redada llevada a cabo entre el 20 y el 21 de marzo de 2002 contra 19 organizaciones benéficas y fundaciones musulmanas en Herndon , Virginia . ^{[ 2 ] [ 8 ]} Los funcionarios de aduanas de la época la describieron como la mayor acción emprendida por la operación en el año posterior al 11-S. ^{[ 9 ]}

Según informes, agentes de aduanas estadounidenses con órdenes de registro federales confiscaron alrededor de 500 cajas de papel y 80 computadoras, pero no se presentaron cargos penales, no se congelaron activos financieros, no se clausuró ninguna organización y no se encontraron vínculos con el terrorismo. ^{[ 2 ] [ 9 ] [ 10 ]} Se presentaron varias acusaciones contra presuntas redes de lavado de dinero hawala iraquíes y yemeníes en Seattle y la ciudad de Nueva York, pero no estaba claro si estas estaban vinculadas a la financiación del terrorismo o si simplemente eran redes de inmigrantes de Medio Oriente que enviaban dinero a sus familias. ^{[ 2 ]}

Se describió que la redada tuvo como objetivo los hogares y oficinas de “algunos de los líderes musulmanes más respetados de la región”, ^{[ 3 ]} y fue denunciada por la comunidad musulmana y por grupos de derechos civiles. ^{[ 2 ] [ 8 ]} Un informe de 2003 de la Comisión de Derechos Civiles de EE. UU. describió las redadas como algo que había asustado y enfurecido a la comunidad musulmana, “ya ​​que los agentes derribaron puertas, esposaron a personas y confiscaron bienes personales que iban desde computadoras hasta juguetes para niños”. ^{[ 11 ]}

Esto generó preocupación por una persecución injusta. Dos semanas después, el 4 de abril de 2002, una delegación de destacadas figuras musulmanas afiliadas al Partido Republicano, entre ellas el financiero palestino-estadounidense y organizador republicano Talat M. Othman y el director del Instituto Islámico , Khaled Saffuri , fue recibida por el Secretario del Tesoro, Paul O'Neill, como representantes de la comunidad musulmana-estadounidense para expresar sus quejas sobre la redada. ^{[ 12 ]}

Los conflictos entre el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (la agencia sucesora de la Aduana de EE. UU.) sobre jurisdicción estaban bien documentados. ^{[ 1 ] [ 7 ]} Se decía que los funcionarios del FBI ridiculizaban a los agentes de Green Quest llamándolos "vaqueros" cuyas acciones estaban socavando investigaciones más importantes y a largo plazo del FBI. ^{[ 2 ]} A su vez, fuentes de Green Quest supuestamente acusaron al FBI de celos. ^{[ 2 ]}

Como resultado, el Fiscal General y el Secretario de Seguridad Nacional firmaron en mayo de 2003 un acuerdo sobre investigaciones de financiación del terrorismo. En él, el DHS reconoció que el Departamento de Justicia, a través del FBI, era el organismo principal en la lucha contra la financiación del terrorismo, y que cualquier investigación sobre financiación del terrorismo tendría que llevarse a cabo bajo los auspicios del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo, liderado por el FBI . El DHS también acordó disolver la Operación Green Quest en junio de ese año y no iniciar ninguna investigación sobre terrorismo o financiación del terrorismo sin la autorización del FBI. ^{[ 7 ] [ 1 ]}

El legado de la Operación Green Quest es objeto de debate. Un informe de la Oficina del Inspector General de los Estados Unidos de 2007 describió sus acciones como "muy exitosas", debido a que se abrieron 2000 casos, lo que resultó en 79 arrestos, 70 acusaciones formales y la incautación de 33 millones de dólares en su primer año y medio. ^{[ 1 ]}

El mismo informe reveló que las investigaciones rara vez derivaban en casos de financiación del terrorismo, según un memorando del 25 de junio de 2003, redactado por el Subdirector Adjunto de Programas Financieros del ICE. Solo en 9 de los 2000 casos se había encontrado una conexión terrorista, y solo 2 fueron remitidos a los Grupos de Trabajo Conjuntos contra el Terrorismo (JTTF) del FBI . ^{[ 1 ] [ 7 ] [ 10 ]}

La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) criticó la operación en su momento por su presunta falta de rendición de cuentas y de reparación de sus actos. La ACLU declaró que las organizaciones señaladas por tener algún tipo de conexión con el terrorismo, por tenue que fuera, fueron investigadas en secreto y nunca se les dio la oportunidad de limpiar su nombre. ^{[ 11 ] [ 5 ]}

Según se informa, la Operación Green Quest también enfureció a la comunidad musulmana en los Estados Unidos. ^{[ 11 ] [ 2 ] [ 8 ]} Las organizaciones y los líderes atacados en la redada —algunos de los cuales habían apoyado públicamente las acciones de la administración después del 11-S— eran ampliamente considerados como voces moderadas y progresistas en el islam estadounidense, cuyas reputaciones se vieron empañadas como resultado de la redada. ^{[ 9 ]}

En un estudio de 2004 sobre las redadas de marzo, el profesor John G. Douglass sostuvo que estas reflejaban una agenda política, con la intención de enviar un mensaje a la población musulmana estadounidense. «En la práctica», escribió, «el gobierno ha identificado públicamente a las organizaciones religiosas atacadas como cómplices del terrorismo, eludiendo al mismo tiempo cualquier responsabilidad de probar la acusación». ^{[ 9 ]}

• El Instituto Internacional de Pensamiento Islámico fue uno de los objetivos más destacados de la redada del 20 de marzo.
• ataques del 11 de septiembre

• Folleto del Servicio de Aduanas sobre la Operación Green Quest