Operación Araña Roja

La Operación Araña Roja fue una operación encubierta contra el lavado de dinero llevada a cabo por la revista digital Cobrapost . Cobrapost publicó grabaciones de vídeo, realizadas en su mayoría con cámaras ocultas, que mostraban a altos funcionarios y algunos empleados de los tres principales bancos indios sugiriendo a un periodista encubierto métodos para blanquear dinero. Los funcionarios ofrecieron cajas de seguridad para guardar el dinero negro, cuentas que no cumplían con las directrices del Banco de la Reserva de la India y cuentas «benami» (falsas) para facilitar la conversión del dinero negro y mantener en secreto la identidad del depositante. El editor de Cobrapost , Aniruddha Bahal , hizo público el vídeo el 14 de marzo de 2013. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]}

Según Rajiv Takru, Secretario de Servicios Financieros del Gobierno de la India, todas las agencias gubernamentales y reguladores indios trabajaron juntos para investigar las acusaciones. ^{[ 4 ]} El 14 de marzo de 2013, el Banco de la Reserva de la India llevó a cabo una investigación sobre una posible violación de sus directrices KYC (Conozca a su Cliente) y AML (Antilavado de Dinero) por parte de ICICI Bank , HDFC Bank y Axis Bank . ^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]} Tras la investigación, el Banco de la Reserva de la India impuso una multa de 5 crore de rupias a Axis Bank , 4,5 crore de rupias a HDFC Bank y 1 crore de rupias a ICICI Bank . ^{[ 8 ]}

El 15 de marzo de 2013, ICICI Bank suspendió a 18 empleados. El 16 de marzo de 2013, HDFC Bank contrató a Deloitte Touche Tohmatsu para llevar a cabo una investigación forense independiente sobre los empleados del banco que incitan a los clientes a evadir el impuesto sobre la renta. ^{[ 9 ] [ 10 ]}

• Delitos de cuello blanco
• Escándalos contables
• Delitos corporativos
• Desviación organicultural