Proyecto de denuncia del crimen organizado y la corrupción

El Organized Crime and Corruption Reporting Project ( OCCRP ) es una organización no gubernamental de los Estados Unidos que fomenta el periodismo de investigación . ^[²^] Fue fundada en 2006 y se especializa en crimen organizado y corrupción .

Publica sus historias a través de medios locales y en inglés y ruso a través de su sitio web. OCCRP trabaja con y apoya a más de cincuenta medios de comunicación independientes en seis continentes. Durante gran parte de su existencia, la mayor parte de su presupuesto fue financiado por el gobierno de los Estados Unidos mediante subvenciones de diversas agencias. ^{[ 3 ]}^{[ 4 ]} En 2025, esta financiación se congeló y OCCRP ahora se financia con otras fuentes. ^{[ 5 ]}

Historia

OCCRP fue fundada por los periodistas veteranos Drew Sullivan y Paul Radu . Sullivan era editor del Centro de Periodismo de Investigación (CIN) en Sarajevo y Radu trabajaba con el Centro Rumano de Periodismo de Investigación. ^{[ 6 ]} El equipo colaboró con colegas de la región en un reportaje sobre los intermediarios energéticos, titulado "Los agentes del poder". ^{[ 7 ]} El proyecto demostró que los intermediarios compraban energía a las empresas de servicios públicos estatales a precios inferiores a los de producción, mientras que el público pagaba tarifas cada vez más altas y sufría apagones generalizados. ^{[ 8 ]}

En marzo de 2022, OCCRP fue designada como una organización indeseable en Rusia. ^{[ 9 ]}

Trabajar

Investigaciones

OCCRP ha reclamado los siguientes totales como resultado de sus investigaciones desde que comenzaron a registrar el impacto en 2009: ^{[ 10 ]}

Más de 11 mil millones de dólares en multas impuestas y bienes confiscados por agencias gubernamentales
901 acciones gubernamentales
782 arrestos, acusaciones o sentencias
437 investigaciones oficiales
275 acciones cívicas
153 acciones corporativas
135 dimisiones o destituciones de figuras clave, entre ellas un presidente, un primer ministro y directores ejecutivos de importantes corporaciones internacionales.

El OCCRP ha participado en varias investigaciones de alto perfil, incluyendo el análisis de la industria de servicios offshore, la propiedad del crimen organizado en clubes de fútbol, casinos y la industria de seguridad. ^{[ 11 ]}^{[ 12 ]}^{[ 13 ]}

Caso Magnitsky

En 2013, investigó el caso de Sergei Magnitsky , el mayor fraude fiscal de la historia rusa, y escribió que los fondos robados del tesoro ruso terminaron en una empresa que ahora pertenece al hijo del exministro de Transporte de Moscú. Parte del dinero se utilizó para comprar propiedades inmobiliarias de lujo cerca de Wall Street. ^{[ 14 ]}^{[ 15 ]} Desde entonces, los fiscales estadounidenses han intentado confiscar 18 millones de dólares en bienes de la empresa. ^{[ 16 ]}

Montenegro

Publicó artículos sobre el veterano presidente y primer ministro de Montenegro , Milo Đukanović . Dos series analizaron los vínculos entre Đukanović y el crimen organizado. Una serie rastreó el banco familiar del presidente, Prva Banka (Primer Banco), y cómo el presidente lo privatizó a su hermano a bajo costo, transfirió enormes fondos estatales al banco y luego prestó el dinero a su familia, amigos y al crimen organizado en condiciones excesivamente favorables. Cuando el banco quebró bajo el peso de estos préstamos incobrables, el presidente lo rescató con dinero de los contribuyentes. El Banco Central afirmó que el gobierno mintió sobre el reembolso del préstamo, simplemente moviendo fondos de un lado a otro y afirmando que el préstamo había sido pagado. ^[¹⁷^]^[¹⁸^] Una segunda serie examinó cómo el presidente, a través de su personal, mantuvo estrechas relaciones con narcotraficantes internacionales como Darko Saric , y cómo los municipios controlados por el partido del presidente cedieron propiedades costeras de primera categoría prácticamente gratis a Saric. También escribió que la mafia italiana estaba contrabandeando cigarrillos a Italia desde una isla frente a la costa de Montenegro propiedad del buen amigo de Đukanović, Stanko Subotić , y controlada por el jefe de seguridad de Đukanović. ^[¹⁹^]^[¹⁸^]

Moldavia

Investigó un intento de asesinato contra un banquero ruso que llevó al gobierno moldavo a prohibir la participación del partido político prorruso Patria en las elecciones de 2014 y a que su líder huyera del país. ^{[ 20 ]}^{[ 21 ]} También examinó un esquema masivo de lavado de dinero , el Lavadero Ruso , que movió decenas de miles de millones de dólares a Europa utilizando empresas offshore, préstamos falsos y sobornos a jueces moldavos. Algunos de los bancos rusos involucrados eran propiedad parcial de Igor Putin , primo del presidente ruso Vladimir Putin . ^{[ 22 ]}^{[ 23 ]}

Escándalo de sobornos en el sector de las telecomunicaciones sueco

En 2015, en colaboración con SVT y la agencia de noticias TT , el OCCRP descubrió que el gigante sueco/finlandés de las telecomunicaciones TeliaSonera (ahora Telia ), Vimpelcom y otras compañías telefónicas habían pagado alrededor de mil millones de dólares en sobornos. ^{[ 24 ]}^{[ 25 ]} Más de 800 millones de dólares en activos fueron incautados o congelados por las fuerzas del orden tras el escándalo. Vimpelcom intentó negociar una multa de 775 millones de dólares por su participación en los sobornos, ^{[ 26 ]} pero fue multada con 795 millones de dólares, incluyendo una sanción penal de 230 millones de dólares a las autoridades estadounidenses y neerlandesas, y una sanción de 375 millones de dólares a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos . ^{[ 27 ]}^{[ 28 ]} El OCCRP, SVT y la agencia de noticias TT recibieron el premio Golden Shovel , el galardón más importante para el periodismo de investigación en Suecia. ^{[ 24 ]}

Los Papeles de Panamá

OCCRP trabajó en el proyecto de los Papeles de Panamá con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y Süddeutsche Zeitung, produciendo más de 40 historias sobre corrupción mediante el uso de entidades offshore, que ganaron el Premio Pulitzer de Periodismo 2017. ^{[ 29 ]} Estas incluían cómo amigos cercanos al presidente ruso Vladimir Putin recibían grandes sumas de dinero a través de empresas offshore; ^{[ 30 ]} cómo el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, poseía la mayoría de la industria minera de su país a través de empresas offshore; ^{[ 31 ]}^{[ 32 ]} y cómo el presidente Petro Poroshenko en Ucrania había violado la ley ucraniana y evitado impuestos utilizando empresas offshore. ^{[ 33 ]}

Lavandería Troika

En 2019, OCCRP y 21 medios de comunicación asociados descubrieron que el antiguo banco de inversión más grande de Rusia, Troika Dialog , había blanqueado 4.800 millones de dólares. El llamado esquema, conocido como la lavandería Troika , permitió que fondos fluyeran desde empresas y figuras rusas hacia Europa y Estados Unidos entre 2003 y principios de 2013. ^{[ 34 ]}^{[ 35 ]}^{[ 36 ]}^{[ 37 ]}

Casa de las formaciones

En diciembre de 2019, Distributed Denial of Secrets (DDoSecrets) publicó "#29 Leaks" en colaboración con OCCRP y más de 20 medios de comunicación en 18 países. ^{[ 38 ]}

Los 450 gigabytes de datos provenían de Formations House (ahora The London Office), una "fábrica de empresas" que registraba y operaba compañías para clientes que incluían grupos del crimen organizado, compañías petroleras estatales y bancos fraudulentos. ^{[ 39 ]}^{[ 40 ]}^{[ 41 ]} La filtración incluía correos electrónicos, documentos, faxes y grabaciones de llamadas telefónicas. ^{[ 39 ]} Las investigaciones revelaron que la firma dirigía una red de compañías registradas en Hong Kong, Chipre, las Islas Vírgenes Británicas y Pakistán, ^{[ 42 ]} ayudaba a los clientes a eludir las normas contra el blanqueo de capitales ^{[ 43 ]} y había creado bancos en Gambia en un intento de crear un paraíso fiscal. ^{[ 42 ]}^{[ 44 ]} Según The Times, no había pruebas de que Formations House hubiera cometido ninguna ilegalidad, pero su investigación puso de manifiesto preocupantes vulnerabilidades en las defensas del Reino Unido contra el blanqueo de capitales. ^{[ 45 ]}

La publicación se comparó con los Papeles de Panamá y los Papeles del Paraíso . ^{[ 39 ]}^{[ 40 ]}^{[ 41 ]} Las autoridades fiscales belgas iniciaron una investigación basada en datos de esta filtración y de la filtración del Cayman National Bank and Trust publicada por DDoSecrets el mes anterior. ^{[ 46 ]} Políticos de Suecia y el Reino Unido, incluido el jefe anticorrupción John Penrose, dijeron que la filtración mostraba la necesidad de reformas en la creación y el registro de empresas. ^{[ 42 ]}^{[ 47 ]}

COVID-19

OCCRP ha investigado fraudes y corrupción durante los esfuerzos de ayuda por COVID-19 . ^{[ 48 ]}

Rastreador de activos rusos

En marzo de 2022, en respuesta a la invasión rusa de Ucrania, el proyecto lanzó el rastreador de activos rusos para mostrar los activos de los oligarcas y otros rusos influyentes que tienen vínculos con el presidente ruso Vladimir Putin . ^{[ 49 ]} En junio de 2022, la empresa reveló una investigación sobre LLCInvest . ^{[ 50 ]}

Equipo Jorge

En febrero de 2023, junto con The Guardian y otras publicaciones, el OCCRP descubrió una vasta campaña de desinformación con nombre en clave Team Jorge , organizada por el exoperativo de las fuerzas especiales israelíes Tal Hanan , que presuntamente llevó a cabo injerencias electorales en más de 30 países a lo largo de varios años. ^{[ 51 ]}

NarcoFiles

En noviembre de 2023, el OCCRP se unió a más de 40 medios de comunicación, entre ellos Cerosetenta/070, Vorágine, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) y Distributed Denial of Secrets , así como a periodistas de 23 países y territorios, para el mayor proyecto de investigación sobre crimen organizado originado en América Latina, que dio como resultado el informe « NarcoFiles ». La investigación se basó en más de siete millones de correos electrónicos de la fiscalía colombiana , pirateados por Guacamaya , incluyendo correspondencia con embajadas y autoridades de todo el mundo. Los archivos, que databan de 2001 a 2022, incluían audios, archivos PDF, hojas de cálculo y calendarios. ^{[ 52 ]}^{[ 53 ]} La investigación reveló nuevos detalles sobre el tráfico mundial de drogas y más de 44 toneladas de "entregas controladas" realizadas para infiltrarse en dicho tráfico ^{[ 54 ]}^{[ 55 ]} y cómo los delincuentes corrompen a políticos, banqueros, contadores, abogados, agentes del orden, hackers, expertos en logística y periodistas para utilizar infraestructuras logísticas, financieras y digitales. ^{[ 56 ]}

Chipre confidencial

En noviembre de 2023, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , Paper Trail Media y 69 socios de medios, entre ellos Distributed Denial of Secrets y OCCRP, y más de 270 periodistas en 55 países y territorios ^{[ 57 ]}^{[ 58 ]} produjeron el informe « Chipre Confidential » sobre la red financiera que apoya al régimen de Vladimir Putin , principalmente con conexiones a Chipre, y mostró que Chipre tiene fuertes vínculos con figuras de alto rango en el Kremlin, algunas de las cuales han sido sancionadas. ^{[ 59 ]}^{[ 60 ]} Funcionarios gubernamentales, incluido el presidente de Chipre, Nikos Christodoulides ^{[ 61 ]} y legisladores europeos ^{[ 62 ]} comenzaron a responder a los hallazgos de la investigación en menos de 24 horas, ^{[ 61 ]} pidiendo reformas e iniciando investigaciones. ^{[ 63 ]}^{[ 64 ]}

Uzbekistán

Según OCCRP, Vlast e iStories, las exportaciones de Uzbekistán a Rusia aumentaron significativamente desde el inicio de la invasión a gran escala de Ucrania (24 de febrero de 2022), incluyendo pulpa de algodón y nitrocelulosa. Estos componentes son clave en la fabricación de explosivos y pólvora. Al menos dos grandes exportadores uzbekos colaboraron con empresas del complejo militar-industrial ruso, y al menos tres empresas rusas —Bina Group, Khimtrade y Lenakhim— vendieron pulpa de algodón uzbeka en Rusia a plantas militares bajo sanciones estadounidenses. ^{[ 65 ]}^{[ 66 ]}

Escándalo de soborno del presidente de la BSEC de Bangladesh

La OCCRP investigó al jefe del regulador de los mercados de capitales de Bangladesh, Shibli Rubayat ul Islam , quien recibió pagos de una cuenta bancaria presuntamente utilizada en un fraude de 13 millones de dólares. ^{[ 67 ]} Con base en esta investigación realizada por Zulkarnain Saer Khan , el acusado Shibli fue arrestado y la Comisión Anticorrupción de Bangladesh presentó una denuncia. ^{[ 68 ]}

Dubái desbloqueado

En mayo de 2024, OCCRP coordinó la publicación de Dubai Unlocked , una serie de investigación en la que participaron más de 70 medios de comunicación. ^{[ 69 ]}^{[ 70 ]} Basándose en datos filtrados proporcionados por el Centro de Estudios Avanzados de Defensa (C4ADS), el proyecto documentó la propiedad de cientos de miles de inmuebles en Dubái. La investigación identificó a personas, entre ellas presuntos delincuentes, fugitivos, figuras políticas y personas sancionadas, que poseían en conjunto más de 1000 propiedades, presuntamente adquiridas con fondos procedentes de la corrupción u otros delitos. ^{[ 71 ]}^{[ 72 ]}

Los archivos del administrador

En 2024, aproximadamente 300.000 documentos internos de Steward Health Care se filtraron a OCCRP. ^{[ 73 ]} Los archivos se compartieron con The Boston Globe y The Times of Malta y revelaron irregularidades financieras y problemas de gestión dentro de la cadena hospitalaria. ^{[ 74 ]} La investigación puso de relieve pagos a consultores y esfuerzos de cabildeo vinculados a contratos gubernamentales y generó preocupación sobre las prácticas de administración hospitalaria. ^{[ 75 ]}^{[ 76 ]}

Imperio de estafas

En marzo de 2025 se publicó Scam Empire , un proyecto de investigación colaborativo coordinado por OCCRP, la Televisión Sueca (SVT) y 32 medios de comunicación de todo el mundo. ^{[ 77 ]} La investigación, basada en 1,9 terabytes de datos proporcionados por un denunciante, examinó dos centros de llamadas involucrados en actividades de inversión a gran escala. Los informes indicaron que estas operaciones afectaron a más de 32 000 personas en 33 países, con transacciones por un valor mínimo de 275 millones de dólares. Los centros de llamadas estaban ubicados en Israel, Europa del Este y Georgia. ^{[ 78 ]}^{[ 79 ]}

Mala práctica

Bad Practice es un proyecto de investigación internacional liderado por OCCRP, en colaboración con VG de Noruega y The Times (Reino Unido). ^{[ 80 ]} La investigación de octubre de 2025 examinó cómo los médicos que perdieron sus licencias médicas por faltas graves pudieron reubicarse y continuar ejerciendo en otros países. ^{[ 81 ]}^{[ 82 ]} La investigación puso de manifiesto deficiencias en el intercambio transfronterizo de información a través del Sistema de Información del Mercado Interior (IMI) ^{[ 83 ]} y llevó a las autoridades europeas a revisar casos de médicos que seguían ejerciendo a pesar de las sanciones previas. Los organismos reguladores del Reino Unido, Alemania, Chipre, España y Noruega confirmaron que estaban examinando casos individuales en sus jurisdicciones. ^{[ 84 ]}

Premio a la Persona del Año

Desde 2012, OCCRP ha destacado la actividad delictiva extrema a través del Premio Persona del Año , que "reconoce al individuo o institución que más ha contribuido a promover la actividad delictiva organizada y la corrupción en el mundo". ^{[ 85 ]}

Lista de ganadores anteriores ^{[ 86 ]}

2012 – Ilham Aliyev , presidente de Azerbaiyán – Otras menciones: Naser Kelmendi , Milo Đukanović , Vladimir Putin , Miroslav Mišković , Islam Karimov , Darko Šarić ^{[ 87 ]}
2013 – Parlamento de Rumania – Otras menciones: Darko Šarić, Gulnara Karimova ^{[ 88 ]}
2014 – Vladimir Putin , Presidente de la Federación Rusa – Otras menciones: Viktor Orbán , Milo Đukanović ^{[ 89 ]}
2015 – Milo Đukanović , Primer Ministro de Montenegro – Otras menciones: Primera Familia de Azerbaiyán , Nikola Gruevski ^{[ 90 ]}
2016 – Nicolás Maduro , Presidente de Venezuela – Otras menciones: Rodrigo Duterte , Bashar al-Assad , ISIL/ISIS , Raúl Castro /Luis Alberto Rodríguez, Vladimir Putin ^{[ 85 ]}
2017 – Rodrigo Duterte , Presidente de Filipinas – Otras menciones: Jacob Zuma , Robert Mugabe ^{[ 91 ]}
2018 – Danske Bank (como Actor del Año , porque es una empresa, no una persona), por el escándalo de lavado de dinero ^{[ 92 ]} – Otras menciones: Vladimir Putin , Viktor Orbán , Mohammed bin Salman , Donald Trump
2019 – Joseph Muscat , por el florecimiento de la criminalidad y la corrupción bajo su liderazgo como Primer Ministro de Malta ^{[ 93 ]} – Otras menciones: Donald Trump , Rudy Giuliani , Denis-Christel Sassou Nguesso
2020 – Jair Bolsonaro , presidente de Brasil, por «rodearse de figuras corruptas, usar propaganda para promover su agenda populista, socavar el sistema judicial y librar una guerra destructiva contra la región amazónica que ha enriquecido a algunos de los peores terratenientes del país». – Otras menciones: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdoğan , e Ihor Kolomoyskyi ^{[ 94 ].}
2021 – Alexander Lukashenko , Presidente de Bielorrusia, "en reconocimiento a todo lo que ha hecho para promover la actividad criminal organizada y la corrupción". – Otras menciones: Expresidente de Afganistán Ashraf Ghani , Presidente de Siria Bashar al-Assad , Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan , Excanciller de Austria Sebastian Kurz ^{[ 95 ]}
2022 – Yevgeny Prigozhin , un oligarca y líder mercenario ruso, "por sus incansables esfuerzos por "extender el alcance vicioso y corrupto de Rusia, robar para Vladimir Putin y castigar a quienes se resisten". – Otras menciones: Tribunal de Justicia de la Unión Europea , Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan , Presidente de Nicaragua Daniel Ortega ^{[ 96 ]}
2023 – María Consuelo Porras , Fiscal General de Guatemala , por "descarrilar la democracia, trabajar para mantener en el poder al gobierno corrupto supervisando los esfuerzos para impedir que el presidente electo Bernardo Arévalo asumiera el cargo y persiguiendo brutalmente a fiscales honestos, periodistas y activistas". – Otras menciones: Presidente de Turquía Recep Tayyip Erdoğan, Primera Ministra de Bangladesh Sheikh Hasina ^{[ 97 ]}
2024 – Bashar al-Assad , 2000–2024 Presidente de Siria – Otras menciones: Presidente de Kenia William Ruto , expresidente de Indonesia Joko Widodo , Presidente de Nigeria Bola Tinubu , ex primera ministra de Bangladesh Sheikh Hasina , Gautam Adani

Drew Sullivan afirmó que el presidente filipino Rodrigo Duterte «ha ridiculizado el estado de derecho en su país. Si bien no es el típico líder corrupto, ha fortalecido la corrupción de una manera innovadora. Sus escuadrones de la muerte supuestamente se han centrado en criminales, pero, de hecho, son menos selectivos. Ha consolidado un sistema autoritario donde sobreviven los más feroces. En definitiva, Filipinas es más corrupta, más cruel y menos democrática». ^{[ 91 ]}

Actualizaciones diarias

El sitio web de la organización proporciona actualizaciones diarias sobre presuntos casos de corrupción y crimen organizado en todo el mundo. ^{[ 98 ]}

OCCRP Aleph

OCCRP Aleph es una plataforma de datos de investigación que contiene un archivo de registros gubernamentales y bases de datos abiertas. OCCRP otorga acceso a periodistas y activistas caso por caso. ^{[ 99 ]}

Base de datos de beneficiarios finales de Luxemburgo

El registro UBO no permite la búsqueda por nombre del propietario, solo por nombre de la empresa o número de registro. OCCRP recibió de Le Monde 3,3 millones de documentos sobre 140.000 empresas luxemburguesas, extraídos del registro. ^{[ 100 ]} Los informes sobre esto son:

Le Monde (Francia) ^{[ 101 ]}
IrpiMedia (Proyecto de periodismo de investigación en Italia) (Italia) ^{[ 102 ]}^{[ 103 ]}
IStories.media (Rusia) ^{[ 104 ]}
Reporteros árabes para el periodismo de investigación (Oriente Medio) ^{[ 105 ]}
KRIK.rs (Serbia) ^{[ 106 ]}
Bivol.bg (Bulgaria) ^{[ 107 ]}
Investigace.cz (República Checa) ^{[ 108 ]}
Süddeutsche Zeitung (Alemania) ^{[ 109 ]}
Le Soir (Bélgica) ^{[ 110 ]}
Woxx (Luxemburgo) ^{[ 111 ]}
McClatchy/Miami Herald/El Nuevo Herald (Estados Unidos) ^{[ 112 ]}
Revista Piauí (Brasil) ^{[ 113 ]}
Tempo (Indonesia) ^{[ 114 ]}
Armando.Info (Venezuela) ^{[ 115 ]}
La Nación (Argentina) ^{[ 116 ]}
Inkyfada.com (Túnez) ^{[ 117 ]}
Infolibre.es (España) ^{[ 118 ]}

Consorcio Global Anticorrupción

El Consorcio Global Anticorrupción (GACC) es una alianza que aúna los informes de investigación del Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) y la labor de incidencia política impulsada por Transparencia Internacional (TI). TI utiliza las pruebas de las investigaciones de corrupción del OCCRP para fundamentar y fortalecer la incidencia política y jurídica. ^{[ 119 ]}

La investigación de OCCRP de 2017 sobre el blanqueo de dinero en Azerbaiyán reveló una operación de lavado de dinero y un fondo ilícito por valor de 2900 millones de dólares estadounidenses, gestionados por la élite gobernante de Azerbaiyán. El dinero blanqueado, que se canalizó a través de cuatro empresas fantasma registradas en el Reino Unido y con miles de millones de dólares que pasaron por Danske Bank —el banco más grande de Dinamarca—, se utilizó para influir en políticos europeos y representantes de organizaciones internacionales, incluidos delegados ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (PACE), el organismo de derechos humanos más importante de Europa. ^{[ 120 ]}^{[ 121 ]} Transparencia Internacional (TI) movilizó la presión pública, presentó a los responsables políticos europeos y nacionales pruebas de blanqueo de reputación y abogó por una investigación independiente sobre las acusaciones de corrupción en la PACE. Las dimisiones en los niveles más altos de la PACE se produjeron casi de inmediato. Un año después, la investigación externa independiente de la PACE halló numerosas infracciones de los códigos de conducta y, en algunos casos, actividades corruptas. ^{[ 122 ]}

Organización y financiación

El Proyecto de Denuncia de la Delincuencia Organizada y la Corrupción (OCCRP) es un nombre registrado de la Red de Desarrollo Periodístico (JDN), una organización 501(c)(3) con sede en Maryland . ^[¹²³^] El OCCRP está gobernado por una junta directiva : Marina Gorbis , David Boardman, Anders Alexanderson , Sue Gardner , Sanita Jemberga, Tifani Roberts, Drew Sullivan y Paul Radu . ^[¹²⁴^]

La misión declarada de OCCRP es difundir y fortalecer el periodismo de investigación en todo el mundo y exponer el crimen y la corrupción para que el público pueda exigir responsabilidades al poder. ^{[ 98 ]}

OCCRP incluye el Centro de Periodismo de Investigación (Bosnia y Herzegovina) (CIN) en Sarajevo , el Proyecto RISE en Bucarest, el Centar za istraživačko novinarstvo − Serbia (CINS) ^{[ 125 ]} en Belgrado , Periodistas de Investigación de Armenia ( HETQ ) ^{[ 126 ]} en Ereván , el Centro Búlgaro de Periodismo de Investigación ^{[ 127 ]} en Sofía , Átlátszó.hu ^{[ 128 ]} en Budapest , MANS ^{[ 129 ]} en Montenegro , Re:Baltica ^{[ 130 ]} en Riga , SCOOP-Macedonia ^{[ 131 ]} en Skopje , Bivol.bg ^{[ 132 ]} en Bulgaria , Slidstvo.info ^{[ 133 ]} en Ucrania , el Centro Checo de Periodismo de Investigación ^{[ 134 ]} en Praga y RISE Moldova en Chișinău , Studio Monitori, iFact y GMC ^{[ 135 ]} en Tiflis , Georgia , el Centro de Investigación Bielorruso en el exilio en Polonia, entre otros. También colabora con Novaya Gazeta en Moscú y el Kyiv Post en Kiev . Entre 2015 y 2016 se añadieron nuevos centros miembros a la Red OCCRP, como el Proyecto de Periodismo de Investigación de Italia (IRPI), Direkt36 en Hungría, Slidstvo.info en Ucrania y DOSSIER en Austria. ^{[ 136 ]}

El presupuesto anual de OCCRP fue de $22.1 millones en 2023. ^{[ 4 ]} En 2024, se informó que OCCRP recibe casi la mitad de su financiamiento del gobierno de los Estados Unidos a través de USAID . Según el acuerdo de financiamiento, los fondos no pueden usarse para investigaciones en los EE. UU. USAID también tiene poder de veto sobre los nombramientos de personal superior en OCCRP a través de este acuerdo de financiamiento. Al ser consultado sobre estos términos, OCCRP respondió: "Estamos seguros de que ningún gobierno o donante ha ejercido control editorial sobre los informes de OCCRP". ^{[ 3 ]}^{[ 137 ]}^{[ 138 ]} La veracidad de las acusaciones es cuestionable. Como organización estadounidense sin fines de lucro, OCCRP ha divulgado públicamente sus fuentes de ingresos y comparte sus donantes en su sitio web, incluyendo niveles específicos de financiamiento por parte del gobierno de los EE. UU. Los contratos con USAID establecían explícitamente que "OCCRP conserva el control exclusivo sobre los procesos editoriales durante la ejecución de este acuerdo... [OCCRP] decidirá exclusivamente qué historias reporta y publica". Además, USAID no tenía un amplio poder de veto sobre el personal clave de OCCRP. En cambio, en varias subvenciones existía una cláusula estándar que estipulaba que, en caso de que cierto personal logístico abandonara el proyecto a mitad de su vigencia, los reemplazos designados debían ser aprobados por USAID. Esta cláusula es estándar para este tipo de subvenciones y se utiliza en todas las agencias gubernamentales. No existen casos documentados de USAID oponiéndose a tales nombramientos. Por último, las acusaciones de que OCCRP no puede utilizar fondos de USAID para investigaciones en los EE. UU. son ciertas. Sin embargo, esto concuerda con sus políticas generales de conflicto de intereses, según las cuales los fondos provenientes de un país en particular no respaldan la elaboración de informes sobre ese país. ^{[ 139 ]}

El mayor donante en 2023 fue el gobierno de los Estados Unidos, que aporta algo menos de la mitad de la financiación anual a través de USAID, el Fondo Nacional para la Democracia y el Departamento de Estado . Otros donantes que aportaron cantidades no reveladas fueron los gobiernos de Francia , el Reino Unido , Suecia , Suiza y Eslovaquia , así como la Lotería Postal Neerlandesa, la Fundación Ford, el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ), Google Ideas , Open Society Foundations (OSF) y la Fundación Knight . ^{[ 140 ]}

Tras la retirada de fondos a USAID por parte de la administración Trump en enero de 2025, OCCRP demandó al gobierno estadounidense en febrero de 2025 por retener fondos asignados por el Congreso. En septiembre de 2025, en su expediente de emergencia, la Corte Suprema dictaminó sobre el caso consolidado ( Departamento de Estado contra Coalición de Defensa de la Vacuna contra el SIDA ) permitiendo que continuara la congelación de fondos, lo que provocó que los fondos asignados caducaran al final del año fiscal. Como resultado, OCCRP ha implementado recortes salariales y reducido su plantilla en aproximadamente un 20 %. ^{[ 141 ]}^{[ 5 ]}

Premios y reconocimientos

En 2025, OCCRP ganó el Premio Maria Ressa al Coraje en el Periodismo de Investigación del Philip Merrill College of Journalism, que destacó que la organización ha "desarrollado una trayectoria impresionante al asumir muchos de los proyectos de periodismo de investigación más importantes y peligrosos del mundo". ^{[ 142 ]}^{[ 143 ]}

OCCRP fue uno de los cinco finalistas del concurso "100&Change" de 2025, una competencia de la Fundación MacArthur para una subvención de 100 millones de dólares destinada a financiar una única propuesta que "prometa un progreso real y medible en la solución de un problema crítico de nuestro tiempo". ^{[ 144 ]}

En 2025, OCCRP también participó en The Shadow Fleet Secrets , ^{[ 145 ]} una investigación liderada por Follow the Money, que ganó el premio. ^{[ 146 ]} OCCRP contribuyó a dos investigaciones que ganaron el Premio Daphne Caruana Galizia de Periodismo. En 2021, The Pegasus Project , ^{[ 147 ]} coordinado por el Forbidden Stories Consortium, incluido OCCRP, ganó el premio. ^{[ 148 ]}

En 2023, OCCRP y sus socios de medios recibieron el Premio Europeo de Prensa a la Innovación por Russian Asset Tracker , ^{[ 149 ]} un proyecto que documenta la riqueza que poseen los oligarcas rusos fuera de Rusia. ^{[ 150 ]} OCCRP ganó el Premio Especial del Premio Europeo de Prensa 2015 por su trabajo, y los jueces dijeron: "OCCRP es una fuerza memorablemente motivada y decidida para el bien en todos los lugares donde opera. Sus miembros no se enriquecen, pero las sociedades a las que sirven son más ricas y transparentes gracias al escrutinio que solo el periodismo verdadero e independiente puede proporcionar". ^{[ 151 ]}

Ganó el premio Tom Renner de 2015 de la Asociación de Periodistas de Investigación y Editores por "El Proyecto Khadija", una iniciativa para continuar el trabajo de la reportera encarcelada de OCCRP/RFE, Khadija Ismayilova . ^{[ 152 ]} Ha sido finalista durante tres años consecutivos del Premio Daniel Pearl del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación a la Excelencia en el Periodismo de Investigación Internacional . Fue finalista en 2010 por su proyecto sobre el comercio ilegal de documentos. ^[¹⁵³^] Ganó el Premio Daniel Pearl de 2011 por su proyecto ^[¹⁵⁴^] "Offshore Crime, Inc.", ^[¹⁵⁵^] una serie de historias que documentan paraísos fiscales extraterritoriales , los criminales que los utilizan y millones de dólares en dinero de impuestos perdido. Fue nuevamente finalista en 2013 por su historia sobre una red internacional de lavado de dinero llamada Proxy Platform. ^[¹⁵⁶^]

Ganó el premio Global Shining Light Award en 2008 por reportajes de investigación bajo presión por su serie sobre comerciantes de energía. ^{[ 157 ]} OCCRP fue doble finalista del mismo premio en 2013 por sus historias sobre la primera familia del banco de Montenegro, "Primera Familia, Primer Banco". ^{[ 158 ]} Ganó el premio ^{[ 159 ]} por sus historias sobre la propiedad de la primera familia de Azerbaiyán de importantes empresas en ese país. Se asoció con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación para un proyecto sobre el contrabando de tabaco ^{[ 160 ]} que ganó el premio Overseas Press Club Award y el premio Tom Renner de Investigative Reporters and Editors por reportajes sobre crímenes. ^{[ 161 ]}^{[ 162 ]}

En 2017, NGO Advisor la clasificó en el puesto 69 del mundo en su lista anual de las 500 mejores ONG. ^{[ 163 ]} En 2019, OCCRP recibió una Mención de Excelencia del Premio Global Shining Light de la Red Global de Periodismo de Investigación por su reportaje titulado «La lavandería azerbaiyana» . ^{[ 164 ]}

Khadija Ismayilova

La periodista Khadija Ismayilova , de OCCRP y Radio Free Europe/Radio Liberty ^{[ 165 ]} , radicada en Bakú , Azerbaiyán, fue extorsionada por una persona desconocida con un video grabado en su habitación mediante una cámara instalada en la pared. La cámara fue colocada dos días después de que OCCRP/RFERL publicara un artículo de Ismayilova sobre la familia presidencial de Azerbaiyán y cómo esta era propietaria secreta de Azerfon , una compañía de telefonía móvil con una licencia monopolística de 3G. ^[¹⁶⁶^] Una nota amenazaba con mostrar los videos si Ismayilova no "se comportaba". Ella hizo públicas las amenazas y los videos fueron mostrados en al menos dos sitios web. Ismayilova declaró que "la evidencia demuestra que las agencias gubernamentales estuvieron involucradas en el crimen y la fiscalía no actúa como un organismo de investigación independiente". ^[¹⁶⁷^]

Tras este incidente, Ismayilova publicó artículos en los que afirmaba que la familia presidencial también poseía acciones en seis importantes yacimientos de oro ^{[ 168 ]} y que era propietaria de una de las constructoras que edificó el nuevo auditorio Crystal Hall ^[¹⁶⁹^] en Bakú, sede del Festival de Eurovisión de 2012. En septiembre de 2015, Ismayilova fue condenada a 7,5 años de prisión. Radio Free Europe/Radio Liberty escribió que los cargos eran «considerados ampliamente como fabricados en represalia por sus informes que vinculaban a miembros de la familia del presidente azerbaiyano Ilham Aliyev con importantes empresas y propiedades inmobiliarias». Amal Clooney se ofreció a representarla. ^[¹⁷⁰^]

OCCRP inició el Proyecto Khadija, una iniciativa de periodismo de investigación para continuar el trabajo de Ismayilova. ^{[ 171 ]}

Desde 2016 hasta la actualidad (2021), el sitio web de OCCRP ha estado bloqueado permanentemente en Azerbaiyán por el gobierno de Aliyev, sin ninguna decisión judicial. ^{[ 172 ]}

En enero de 2019, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó que el gobierno de Azerbaiyán no investigó adecuadamente un "vídeo sexual" de 2012 ni las posteriores amenazas de su divulgación pública. ^{[ 173 ]}^{[ 174 ]}

Véase también

Referencias

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Enlaces externos

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