Estafa de mulas de paquetería

La estafa del reenvío de paquetes , también conocida como estafa de reenvío , involucra a estafadores y víctimas desprevenidas que manejan mercancías ^{[ 1 ]} a otros países. En cierto modo, es similar a la estafa de la mula de dinero . Los estafadores utilizan publicidad falsa ^{[ 2 ]} para contratar mulas. Los artículos se compran con tarjetas robadas ^{[ 2 ]} y , dado que las mercancías generalmente se revenden una vez enviadas, esta estafa puede considerarse una forma indirecta de lavado de dinero .

En la estafa del reenvío de paquetes, los estafadores suelen atraer a sus víctimas con la falsa promesa de un trabajo desde casa, ^{[ 1 ]} aunque también pueden usar otras tácticas, como una estafa romántica . ^{[ 1 ]} Las víctimas comienzan a recibir paquetes, a menudo con artículos de alto valor (como productos electrónicos o ropa y zapatos de diseñador) en la dirección que proporcionaron al estafador. ^{[ 3 ]} Los artículos en los paquetes son comprados fraudulentamente (por ejemplo, con una tarjeta de crédito o cuenta bancaria robada) o son robados o falsificados. Luego se les pide que vuelvan a empaquetar los artículos y los envíen a otra dirección, que puede ser internacional o no. A menudo, esta nueva dirección pertenece a otra víctima o a una persona directamente involucrada en la estafa. Al hacer pasar los paquetes por muchas personas diferentes, resulta difícil localizar al estafador o estafadores originales. Después de que el paquete se envía a otra dirección y se envía la prueba al estafador, se le puede ofrecer a la víctima una compensación monetaria. ^{[ 4 ]}

Aunque a la víctima se le puede ofrecer dinero, esta estafa suele operar junto con una estafa de fraude con cheques (donde el cheque o la transferencia de dinero que recibe la víctima es fraudulenta) o una estafa de pago por adelantado (si se le exige a la víctima que pague por adelantado los costos, como el franqueo, con la promesa de reembolso). ^{[ 5 ]} Esta estafa también puede operar junto con una estafa de blanqueo de dinero , donde a la víctima se le transfiere dinero (a menudo de una fuente imposible de rastrear, como una transferencia bancaria) y se le dice que se quede con una parte del dinero mientras transfiere el resto a otra persona (ya sea otra víctima o un estafador). ^{[ 4 ]} En cualquier caso en que se obtengan fondos ilegalmente, la víctima también será responsable del monto total del dinero si se revierte el cheque o la transferencia bancaria que se le entrega. ^{[ 4 ]} También es posible que la información personal de la víctima, como la dirección o la información de la cuenta bancaria, quede expuesta.

Las autoridades generalmente aconsejan que cualquier persona que sospeche ser víctima de una estafa de reenvío de paquetes lo denuncie a las autoridades. Las personas involucradas en estafas de reenvío, sean o no cómplices voluntarios, pueden ser acusadas de varios delitos graves. ^{[ 4 ]} Las autoridades también advierten a los consumidores que no acepten ofertas de trabajo que les exijan reenviar mercancías, que no reciban paquetes en su domicilio de personas desconocidas y que, si reciben paquetes extraños, no los reenvíen a otra dirección. ^{[ 4 ]}

Una estafa famosa se organizó bajo el nombre corporativo de "Air Parcel Express". ^{[ 6 ]} Los delincuentes compraban artículos en Estados Unidos ^{[ 1 ]} y los enviaban a través de intermediarios ^{[ 1 ]} a Rusia y Bielorrusia , ^{[ 6 ]} donde luego los vendían. Los artículos incluían iPods , PlayStations , teléfonos inteligentes y computadoras portátiles . ^{[ 6 ]}