Hispanopedia WikiPersia International Bank plc comenzó a operar en Londres el 29 de abril de 2002, tras la fusión de las sucursales londinenses de Bank Mellat y Bank Tejarat , que son accionistas conjuntos de Persia International Bank. [ 1 ]
Sanciones y acciones judiciales
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos mencionó a Persia International en su lista de vigilancia de 2008 de bancos iraníes que podrían estar operando en violación de la Resolución 1803 del Consejo de Seguridad de la ONU . [ 2 ]
El 6 de septiembre de 2013, el Tribunal General de la Unión Europea en Luxemburgo dictaminó la anulación de las sanciones de la Unión Europea vigentes desde 2010 contra el banco por supuesta colaboración con los programas nucleares y de misiles iraníes, dado que los gobiernos de la UE habían valorado erróneamente los hechos y las pruebas. [ 3 ] [ 4 ]
Notas
- ↑ "Historial de perfil" . Persia International Bank Plc.
- ↑ «Orientación a las instituciones financieras sobre la continua amenaza del blanqueo de capitales relacionada con actividades ilícitas iraníes» . Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. 20 de marzo de 2008. Archivado del original el 30 de mayo de 2008.
- ↑ James Kanter (6 de septiembre de 2013). "La UE impuso erróneamente sanciones a 7 empresas iraníes, dictamina un tribunal" . New York Times . Consultado el 6 de septiembre de 2013 .
- ↑ «El Tribunal General anula los actos del Consejo por los que se congelan los fondos de siete empresas y una persona en relación con las medidas restrictivas adoptadas contra Irán con el objetivo de impedir la proliferación nuclear» (PDF) . Tribunal General de la Unión Europea. 6 de septiembre de 2013. Comunicado de prensa n.º 99/13 . Consultado el 6 de septiembre de 2013 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial
- Bancos de Irán
- Bancos del Reino Unido
- Empresas británicas fundadas en 2002
- Bancos establecidos en 2002
- Talones de bancos asiáticos
- Irán corta
- Esbozos de empresas asiáticas