Philip Morrell Wilson

Philip Morrell Wilson (6 de agosto de 1937 – 15 de enero de 2003) fue un estafador y timador internacional. Fue conocido principalmente por dirigir el fraudulento Banco de Sark. ^{[ 1 ]}

Wilson nació en St. Louis, Missouri . Comenzó su carrera como vendedor de seguros de vida. De 1968 a 1972, dirigió el Banco de Sark en Guernsey , Islas del Canal . (El banco recibió su nombre de la isla vecina de Sark , pero no estaba ubicado allí ). El banco consistía en una oficina de una sola habitación, un teléfono y una máquina de télex. Logró que el banco apareciera en el Directorio Bancario de Polk para darle una apariencia de legitimidad. Contrató al contador bahameño Samuel Wilkinson para certificar estados financieros que mostraban 72 millones de dólares en activos, aunque el banco prácticamente no tenía activos. Al mismo tiempo, también dirigía First Liberty Fund Ltd. en Bahamas , un fondo mutuo , y Trans Continental Casualty Co., una compañía de seguros. Vendía giros bancarios, cartas de crédito y certificados de depósito sin valor a otros estafadores, quienes los usaban para defraudar a bancos e inversores. El fraude generó entre 40 y 70 millones de dólares. Por este fraude, Wilson recibió una sentencia de tres años de prisión y cinco años de libertad condicional, de los cuales cumplió 1,5 años. ^{[ 2 ]} Luego se mudó a Hollywood, Florida , y fundó Fraudmasters, Inc., una empresa de consultoría sobre fraude. En 1973 testificó ante el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de los Estados Unidos en relación con fraudes de valores. ^{[ 3 ] [ 4 ]}

En 1970, a través de su operación Bank of Sark, que implicaba el cobro de comisiones por adelantado, dos de los socios de Wilson participaron en la estafa a Santo DiFatta, miembro de una familia criminal de Nueva Orleans . En un acto de venganza, la mafia asesinó al presidente de Continental Telephone Corp., Philip J. Lucier, por error de identidad, en lugar de a su objetivo original, el abogado Theodore F. Schwartz, mediante un coche bomba. ^{[ 5 ]}

Wilson estuvo en prisión intermitentemente entre 1976 y 1983 por cargos de fraude, fuga bajo fianza, transporte interestatal de propiedad robada y conspiración. En 1984 fue condenado por conspiración para traficar drogas. ^{[ 6 ]} En 1988 fue investigado por su participación en Omni Capital Corp. en Plantation, Florida , una operación de pago por adelantado. ^{[ 7 ]} En 1990 fue acusado y condenado por fraude, crimen organizado y hurto mayor por su participación en International Investment Trust, que emitía certificados sin valor, defraudando a empresas y a un banco de Luxemburgo. ^{[ 8 ]} Wilson también estuvo involucrado en un esquema fraudulento de capital de riesgo utilizando cartas de crédito falsas entre 1999 y 2001, pero murió en enero de 2003 antes de que pudiera ser arrestado. ^{[ 9 ]}

Kwitny, Jonathan . «La conspiración de la pluma estilográfica». Alfred A. Knopf. 1973. ISBN 978-0394479354