Centro Canadiense Antifraude

El Centro Canadiense Antifraude ( CAFC ; anteriormente conocido como Centro Nacional de Llamadas PhoneBusters ) es el centro nacional de llamadas antifraude y repositorio central de datos sobre fraude de Canadá . ^{[ 1 ]} Fue establecido en enero de 1993 en North Bay, Ontario , y es operado conjuntamente por la Policía Provincial de Ontario , la Real Policía Montada de Canadá y la Oficina de Competencia . ^{[ 2 ]}

Actualmente, el mandato del centro incluye la recopilación de información y la recepción de denuncias sobre fraudes de marketing masivo (por ejemplo, la estafa de la carta nigeriana ), robo de identidad , prácticas de marketing engañosas y fraudes de telemarketing . Una vez recibidas, el centro analiza los datos, difunde pruebas, estadísticas y documentación de las víctimas, y prepara informes para que otros organismos encargados de hacer cumplir la ley en Canadá y Estados Unidos les den seguimiento. ^{[ 1 ]}

También ofrece formación y campañas de concienciación sobre la prevención del fraude y las técnicas de telemarketing , especialmente en marzo (Mes de la Concienciación sobre el Fraude), para prevenir futuras víctimas.

El centro se estableció en enero de 1993 como PhoneBusters National Call Centre en North Bay, Ontario . ^{[ 2 ]}

El mandato original de PhoneBusters era procesar a personas clave en Ontario y Quebec involucradas en fraude de telemarketing bajo el Código Penal .

Todo comenzó bajo la supervisión del sargento Ray Duguay, de la Policía Provincial de Ontario. El sargento Barry Elliott, oficial a cargo de la Unidad de Campo Antifraude de North Bay, se interesó por el nuevo fenómeno de la venta fraudulenta de bolígrafos e imanes para refrigerador a empresas que prometían viajes de vacaciones gratuitos que nunca se realizaban. Inició un proceso de recopilación de víctimas y sus documentos en toda la provincia de Ontario, llenando numerosas cajas de archivo mientras mantenía su carga de trabajo habitual. Elliott solicitó asistencia a la Jefatura de Distrito de la Policía Provincial de Ontario y el agente David McClocklin fue asignado a tiempo completo al fraude postal y telefónico. Ambos trabajaron juntos y descubrieron patrones, similitudes y un número alarmante de víctimas canadienses de costa a costa. Pronto quedó claro que este tipo de fraude no conocía fronteras y requeriría numerosas alianzas estratégicas a lo largo de su desarrollo. Lo que comenzó como el interés de un hombre y el análisis de inteligencia natural de otro, contribuyó a la formación del Centro Canadiense Antifraude, que ahora está dirigido por la Real Policía Montada de Canadá.

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