Delito subyacente

En el derecho penal de los Estados Unidos , un delito o infracción subyacente es un delito que forma parte de un delito mayor. El delito mayor puede ser crimen organizado , lavado de dinero , financiamiento del terrorismo , etc. ^{[ 1 ]}

Por ejemplo, para violar la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO), una persona debe "participar en un patrón de actividad delictiva organizada" y, en particular, debe haber cometido al menos dos delitos subyacentes en un plazo de 10 años. ^{[ 2 ]} Estos incluyen soborno , chantaje , extorsión , fraude , robo , lavado de dinero , falsificación y juegos de azar ilegales . ^{[ 3 ]}

Los delitos se consideran antecedentes de otros delitos mayores si tienen un propósito similar al de estos últimos. Por ejemplo, usar una identificación falsa es un delito en sí mismo; puede ser un antecedente de hurto o fraude si se utiliza para retirar dinero de una cuenta bancaria.

Los delitos subyacentes pueden ser imputados por separado o junto con el delito principal. ^{[ 4 ]}

Los delitos específicos de los programas de lucha contra el blanqueo de capitales (AML) se conocen como delitos subyacentes (o delitos subyacentes) desde el establecimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI en octubre de 2004. ^{[ 5 ]} Desde 2004, el GAFI ha actualizado las 40 Recomendaciones para ampliar la lista de delitos subyacentes. Las unidades de inteligencia financiera de la Unión Europea y Estados Unidos han creado legislación para reflejar o ampliar estos delitos. En Estados Unidos, estos delitos fueron creados inicialmente por la Ley de Secreto Bancario de 1970 y posteriormente ampliados por la Ley Patriota de Estados Unidos de 2001. Los delitos subyacentes están codificados en 18 USC § 1956(c)(7). ^{[ 6 ]} Con la aprobación de la 6.ª Directiva de la UE contra el blanqueo de capitales, ^{[ 7 ]} la Unión Europea ha adoptado como conjunto estándar de delitos subyacentes para mitigar las lagunas en la legislación AML de los Estados miembros.

El adjetivo «predicado» originalmente significa «algo que se dice de un sujeto», derivado del latín praedicare , que significa «proclamar o dar a conocer». En lógica , pasó a significar afirmar algo. En el lenguaje jurídico estadounidense, es una «base o fundamento sobre el que descansa algo». ^{[ 9 ]}