Caso de fraude de QBF

QBF (originalmente QB Finance) fue fundada en 2008 en Moscú por Roman Valerievich Shpakov ( Роман Валерьевич Шпаков ). ^{[ 1 ] [ 2 ]} La empresa obtuvo licencias de servicios financieros rusos en 2009 para actividades de corretaje, intermediación, ^{[ 3 ]} gestión de valores y depósito. ^{[ 4 ] [ 5 ]} QBF se unió a la Asociación Nacional de Participantes del Mercado de Valores (NAUFOR) en 2014 ^{[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]} y mantuvo su sede en Moscow City en Presnenskaya Embankment 8, Edificio 1, ocupando varios pisos en el complejo "Ciudad de las Capitales". ^{[ 9 ]} QBF ofrecía servicios de gestión discrecional de carteras y acceso de marketing a los mercados de capitales internacionales con rendimientos anuales proyectados del 15-20%. ^{[ 10 ]} La empresa operaba a través de múltiples entidades, incluidas filiales rusas y empresas con sede en Chipre. Las operaciones en Chipre incluían QB Capital CY Ltd (número de empresa HE 338967) y otras entidades extraterritoriales en las Islas Caimán, Hong Kong y Belice. ^{[ 11 ]}

Según el veredicto, QBF funcionaba como una asociación criminal de tres niveles liderada por Roman Valerievich Shpakov ( Роман Валерьевич Шпаков ), ^{[ 12 ] [ 13 ]} quien se desempeñó como fundador y líder general de la asociación criminal. ^{[ 14 ]}

• La subdivisión nacional , encabezada por Vladimir Sergeevich Pakhomov ( Владимир Сергеевич Пахомов ), era responsable de las operaciones nacionales y de supervisar la captación de clientes. ^{[ 15 ]} Bajo su supervisión estuvieron Stanislav Anatolievich Matyukhin ( Станислав Анатольевич Матюхин ), nombrado director general en 2017 ^{[ 16 ]} y nieto del ex presidente del Banco Central, Georgy Matyukhin (1990-1992); Zelimkhan Vladimirovich Munaev ( Зелимхан Владимирович Мунаев ), cofundador y exjefe de operaciones de Chipre; y Alexei Sergeyevich Golubev ( Алексей Сергеевич Голубев ), jefe de la oficina de San Petersburgo. ^{[ 13 ]}
• Subdivisión internacional : Linda Athanasiadou (Λίντα Αθανασιάδου) ( Линда Атанасиаду ), también conocida por los alias Kovalenko, Torres y Athanasiades, gestionaba toda la infraestructura financiera offshore y dirigía el centro offshore de blanqueo de dinero. ^{[ 17 ] [ 18 ]} Fue reclutada por Shpakov a más tardar el 31 de diciembre de 2013 y operaba principalmente desde Chipre. ^{[ 13 ] [ 19 ]}
• Subdivisión legal – dirigida por Evgenia Anatolievna Rossieva ( Евгения Анатольевна Россиева ), responsable del cumplimiento de la normativa, la preparación de documentos y la coordinación con las autoridades rusas. Se unió a la asociación criminal a más tardar el 31 de agosto de 2017. ^{[ 13 ]}

Antes de incorporarse a QBF, Matyukhin trabajó en el Servicio Federal de Mercados Financieros y en el Banco Central de Rusia , donde supervisó la regulación de las empresas de inversión, incluida QBF, lo que generó un importante conflicto de intereses . ^{[ 20 ]}

Según las conclusiones judiciales, QBF operó un esquema criminal desde junio de 2012 hasta mayo de 2021. ^{[ 21 ]} La empresa atrajo inversiones bajo el pretexto de gestión de cartera, pero desvió fondos a cuentas en el extranjero. Los clientes recibieron informes mensuales y trimestrales falsificados que mostraban ganancias inexistentes, mientras que las solicitudes de retiro se retrasaban o denegaban sistemáticamente. ^{[ 2 ]}

El plan estaba dirigido a personas adineradas, incluidos funcionarios gubernamentales, oficiales militares y ejecutivos de empresas. Algunos clientes invirtieron cantidades que alcanzaron los mil millones de rublos, aunque muchos no pudieron probar el origen legal de sus fondos y, por lo tanto, no declararon oficialmente sus pérdidas. ^{[ 21 ]}

Las operaciones internacionales de QBF se estructuraron a través de múltiples jurisdicciones extraterritoriales, gestionadas por la división de operaciones internacionales de Linda Athanasiadou. ^{[ 13 ]} La organización criminal operaba a través de una compleja red de empresas fantasma diseñadas para ocultar los flujos de dinero y evadir la supervisión regulatoria. ^{[ 22 ]}

La entidad central chipriota QB Capital CY Ltd (número de empresa HE 338967) sirvió como centro offshore inicial, con Zelimkhan Munaev como director hasta su liquidación en agosto de 2018 tras las investigaciones de las autoridades chipriotas. ^{[ 2 ]}

Tras la liquidación de QB Capital CY Ltd, la organización criminal estableció entidades de reemplazo, entre ellas White Lake Management Ltd (Islas Caimán), que funciona como el principal vehículo de inversión extraterritorial, Simtelligence Company Limited (Hong Kong), que gestiona las operaciones financieras en Asia, y entidades adicionales en Belice y otras jurisdicciones. ^{[ 2 ]}

Según documentos de la fiscalía rusa, Linda Athanasiadou coordinó transferencias de dinero entre varios países, incluidos Liechtenstein, Kosovo, Armenia, Turquía, Sudáfrica, Islas Caimán, Vanuatu, Comoras, Estados Unidos, Polonia y el Reino Unido. La red utilizó representantes ficticios y empresas fantasma para ocultar la verdadera propiedad y el movimiento de los fondos robados. ^{[ 13 ]}

El Ministerio del Interior de Rusia abrió el caso penal número 12001450007000902 en abril de 2021. ^{[ 10 ]} Entre el 25 y el 26 de mayo de 2021, las fuerzas del orden realizaron allanamientos en más de 30 lugares de Moscú y San Petersburgo, incluyendo la sede y las oficinas regionales de QBF. ^{[ 2 ]}

Se presentaron cargos en virtud del artículo 159, apartado 4 (fraude por grupo organizado) y del artículo 210 (organización criminal) del Código Penal ruso. ^{[ 23 ] [ 24 ]}

La fiscalía había solicitado penas de entre 14 y 20 años para los acusados ​​de marzo de 2025. ^{[ 27 ] [ 28 ]} Ninguno de los acusados, excepto Munaev, reconoció su culpabilidad. ^{[ 21 ]}

Dos figuras clave permanecen prófugas con órdenes de arresto internacionales vigentes:

Según documentos de la fiscalía rusa, ambos fugitivos enfrentan cargos bajo el artículo 210, parte 3 (liderazgo de una organización criminal) y el artículo 159, parte 4 (fraude a gran escala) del Código Penal. ^{[ 13 ] [ 34 ] [ 24 ]}

Los procedimientos penales contra ambos fugitivos continúan como casos separados. ^{[ 21 ]}

Las primeras detenciones se produjeron en mayo de 2021 tras allanamientos en más de 30 lugares de Moscú y San Petersburgo, llevados a cabo por agentes de seguridad de múltiples organismos, incluida la Dirección General de Ecología y Control del Crimen del Ministerio del Interior, con el apoyo de fuerzas especiales. ^{[ 35 ]}

Zelimkhan Munaev se atrincheró en su apartamento de la calle Nikolaeva durante tres horas antes de entregarse a las autoridades. La puerta tuvo que ser derribada después de que los pasadores de seguridad se atascaran, impidiendo que Munaev la abriera desde dentro. ^{[ 2 ]}

Evgenia Rossieva fue arrestada sin incidentes en su domicilio en la calle Udaltsova. Durante los registros en la sede de la QBF en el complejo "Ciudad de las Capitales", los investigadores encontraron documentación y soportes electrónicos, incluyendo un memorándum para los gerentes con instrucciones sobre cómo comportarse durante las visitas de las fuerzas del orden. ^{[ 2 ]}

El Banco Central de Rusia suspendió las operaciones de QBF el 3 de junio de 2021, ^{[ 36 ]} alegando infracciones regulatorias. Todas las licencias de la empresa fueron revocadas el 8 de julio de 2021. ^{[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]} Se nombró una administración provisional el 21 de septiembre de 2021, ^{[ 40 ]} y se iniciaron los procedimientos de quiebra en 2024. ^{[ 41 ] [ 42 ]}

CySEC impuso sanciones administrativas a entidades relacionadas con QBF, Pruden Ventures Capital Ltd (anteriormente QBF Investment Ltd y Constance Investment Ltd), ^{[ 43 ]} por un total de 25.900 € entre 2023 y 2024, ^{[ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ] en contraste con} las pérdidas estimadas de los inversores de entre 70 y 100 millones de euros. ^{[ 49 ] [ 50 ]}

Documentos judiciales rusos identifican a más de 2000 personas que presentaron quejas relacionadas con las inversiones de QBF. ^{[ 51 ]} Las reclamaciones verificadas en los procedimientos de quiebra ascienden a un total de 2048 millones de rublos de 151 acreedores, ^{[ 52 ]} mientras que las pérdidas totales estimadas oscilan entre 5000 y 7000 millones de rublos. ^{[ 10 ]} Aproximadamente 500 personas fueron reconocidas oficialmente como víctimas en los procedimientos penales. ^{[ 27 ]}

La bailarina Anastasia Volochkova invirtió 3 millones de ₽ en 2020, quedando 1,7 millones de ₽ sin recuperar. ^{[ 53 ]} Los procedimientos judiciales revelaron que la gerencia de QBF inicialmente devolvió 500.000 ₽ a Volochkova, con la esperanza de que usara sus contactos para ayudar a descongelar las cuentas de la empresa. ^{[ 21 ] [ 54 ]} La familia Borzenkov, incluido el ex vicealcalde de Ekaterimburgo Ilya Borzenkov, transfirió 974 millones de ₽ a QBF entre 2016 y 2018. ^{[ 55 ] [ 56 ]}