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En ciencias forenses , el análisis de documentos cuestionados ( ACQ ) consiste en examinar documentos que podrían ser objeto de controversia ante un tribunal . Su objetivo principal es aportar pruebas sobre un documento sospechoso o cuestionable mediante procesos y métodos científicos . Estas pruebas pueden incluir alteraciones, la cadena de custodia, daños al documento, falsificación , origen, autenticidad u otras cuestiones que surjan cuando un documento es impugnado en un tribunal.
Muchos exámenes cuantitativos de documentos (QDE, por sus siglas en inglés) implican la comparación del documento cuestionado, o de partes del mismo, con un conjunto de estándares conocidos. El tipo de examen más común consiste en analizar la escritura a mano, donde el examinador intenta resolver dudas sobre la posible autoría.
A menudo se le pide a un perito calígrafo que determine si un documento cuestionado proviene de la misma fuente que los documentos conocidos, y que luego presente su opinión al respecto ante un tribunal como perito. Otras tareas comunes incluyen determinar qué le sucedió a un documento, determinar cuándo se produjo o descifrar información que ha sido ocultada, borrada o eliminada.
Esta disciplina recibe diversos nombres, como «análisis forense de documentos», «examen documental», « diplomacia », «análisis grafológico» o, en ocasiones, «análisis de escritura», aunque este último término no se usa con frecuencia, ya que puede confundirse con la grafología . Del mismo modo, no se debe confundir a un perito forense documental con un grafólogo, ni viceversa.
Muchos peritos forenses reciben una formación exhaustiva en todos los aspectos de la disciplina. Como resultado, son competentes para abordar una amplia variedad de preguntas sobre la evidencia documental. Sin embargo, este enfoque de "especialización amplia" no se ha adoptado universalmente.
En algunos lugares, se distingue claramente entre los términos «examinador forense de documentos» y «experto/examinador forense de escritura». En estos casos, el primer término se refiere a los examinadores que se especializan en análisis de textos distintos a la escritura, mientras que el segundo se refiere a aquellos capacitados exclusivamente para realizar análisis de escritura. Incluso en lugares donde predomina el significado más general, como Norteamérica o Australia, existen muchas personas con formación especializada únicamente en áreas relativamente limitadas. Dado que la terminología varía según la jurisdicción, es importante aclarar el significado del título que utiliza cualquier persona que se presente como «examinador forense de documentos».
Alcance del examen de documentos
Un perito forense en documentos está íntimamente vinculado al sistema legal como científico forense . La ciencia forense es la aplicación de la ciencia para abordar cuestiones que se consideran en el sistema legal . Los peritos forenses en documentos examinan elementos (documentos) que forman parte de un caso que puede o no ser presentado ante un tribunal .
Los delitos más comunes relacionados con el análisis de documentos se engloban dentro de la categoría de " delitos de cuello blanco ". Estos incluyen el robo de identidad , la falsificación , el fraude o la presentación de un documento falsificado. Los documentos cuestionados suelen ser importantes en otros contextos, precisamente porque se utilizan en multitud de situaciones y para diversos fines. Por ejemplo, una persona puede cometer un asesinato y falsificar una nota de suicidio. Este es un ejemplo en el que un documento se produce directamente como parte fundamental del delito. Con mayor frecuencia, un documento cuestionado es simplemente el resultado de las actividades cotidianas, tanto profesionales como personales.
Durante varios años, la Sociedad Estadounidense para Pruebas y Materiales, Internacional (ASTM) publicó normas para muchos métodos y procedimientos utilizados por los examinadores de documentos forenses (FDE). El subcomité E30.02 de la ASTM se encargaba de los documentos cuestionados. Estas guías estaban bajo la jurisdicción del Comité E30 de la ASTM sobre Ciencias Forenses y eran responsabilidad directa del Subcomité E30.02 sobre Documentos Cuestionados. Cuando el subcomité de Documentos Cuestionados de la ASTM se disolvió en 2012, las normas pertinentes pasaron a estar bajo la jurisdicción del Subcomité Ejecutivo E30.90; sin embargo, dichas normas se han retirado con el tiempo. [ 1 ] Estas normas, así como los enlaces a versiones actualizadas de los documentos, están disponibles actualmente en el sitio web del SWGDOC (Grupo de Trabajo Científico para Examinadores de Documentos). [ 2 ]
En 2015, se creó la Junta de Normas de la AAFS (ASB) para funcionar como una Organización de Desarrollo de Normas (SDO). La ASB es una filial acreditada por ANSI de la Academia Estadounidense de Ciencias Forenses , y el Órgano de Consenso sobre Examen de Documentos Forenses dentro de la ASB ha publicado varias normas relevantes. [ 3 ]
Uno de ellos es el documento Alcance de la pericia en el examen forense de documentos [ 4 ] , que establece que un examinador necesita "conocimientos, habilidades y capacidades específicas de la disciplina" que lo califiquen para realizar exámenes de documentos para responder preguntas sobre:
la(s) fuente(s) del escrito;
la(s) fuente(s) de los documentos producidos por máquina;
la(s) fuente(s) de la escritura a máquina, las impresiones y las marcas;
las asociaciones de materiales y dispositivos utilizados para producir documentos;
la autenticidad y veracidad de los documentos;
la detección y desciframiento de alteraciones, obliteraciones y hendiduras, y;
la preservación y restauración de la legibilidad de documentos dañados o ilegibles" [ 4 ]
Algunos expertos en análisis de documentos limitan su trabajo al examen y la comparación de la escritura a mano; la mayoría inspecciona y examina el documento completo de acuerdo con esta norma.
Tipos de documentos examinados
Los documentos ocupan un lugar destacado en todo tipo de asuntos comerciales y personales. Casi cualquier tipo de documento puede ser objeto de controversia en una investigación o litigio. Por ejemplo, un documento cuestionado puede ser una hoja de papel con texto manuscrito o impreso, como una nota de rescate, un cheque falsificado o un contrato comercial. También puede tratarse de material que normalmente no se considera un "documento"; los expertos en seguridad informática definen la palabra "documento" de forma muy amplia, como cualquier material que contenga marcas, signos o símbolos destinados a transmitir un mensaje o significado. Esto incluye, por ejemplo, grafitis en una pared, sellos en productos cárnicos y marcas ocultas en una carta.
Aunque los crímenes se cometieron antes de que la disciplina del análisis de documentos estuviera firmemente establecida, las cartas del caso de Jack el Destripador han sido examinadas desde entonces con gran detalle.
El caso Dreyfus (1894), en el que estuvo involucrado Alphonse Bertillon , que no pertenecía a la FDE , aunque se ignoraron las comparaciones profesionales que exoneraban a Dreyfus.
El juicio por estafa de tierras de James Reavis ( Barón de Arizona ) relacionado con documentos falsificados vinculados a una baronía española y una concesión de tierras (1895).
Los casos de Adolf Beck (1896 y 1904), donde el experto en caligrafía Thomas H. Gurrin repitió una identificación errónea.
La apelación por perjurio de Alger Hiss , en la que la "hipótesis de la máquina de escribir falsa" llevó al experto Martin Tytell a recrear una réplica perfecta de una máquina de escribir (1952).
El asesino del ZodiacoFotografía de la puerta del coche de la víctima Bryan Hartnell, en la que el Asesino del Zodiaco escribió detalles de su ataque contra Hartnell y Cecelia Shepard.(1969)
La filtración de los Papeles de Panamá (2016) dio lugar a numerosas investigaciones en todo el mundo, incluido el caso de los Papeles de Panamá (oficialmente titulado Imran Ahmed Khan Niazi contra Muhammad Nawaz Sharif ) en el que se proporcionaron documentos falsos al Tribunal Supremo de Pakistán (2017).
Candidatura
Una persona que desea ingresar a una carrera de examen forense de documentos debe poseer ciertos rasgos y habilidades. Los requisitos para el "Candidato en formación" ( Guía estándar para los requisitos mínimos de formación para examinadores forenses de documentos ) se enumeran en ASTM (E2388-11) [ 5 ] que se ha trasladado a SWGDOC [ 6 ] (G02-13).
En segundo lugar, se requiere una excelente vista para percibir detalles finos que de otro modo pasarían desapercibidos. Para ello, el aspirante deberá completar con éxito:
una prueba de discriminación de formas para asegurar que el aspirante sea capaz de distinguir entre dos elementos de apariencia similar pero diferentes,
Pruebas de agudeza visual de cerca y de lejos "con la mejor visión corregida dentro de los seis meses anteriores al inicio de la formación".
Entre las habilidades deseables se incluyen también el conocimiento del papel, la tinta, los procesos de impresión y la caligrafía.
Capacitación
Existen tres métodos posibles de instrucción para un aspirante a perito calígrafo:
La autoformación fue el método que emplearon los pioneros en este campo, ya que no existía otro método de instrucción.
El aprendizaje práctico se ha convertido en la forma más extendida de formación de examinadores. Este es el método recomendado por ASTM en la norma E2388-11 [ 5 ] y SWGDOC G02-13 [ 6 ] . Para cumplir con estas normas, dicha formación «deberá ser equivalente a un mínimo de 24 meses de formación a tiempo completo bajo la supervisión de un formador principal» y «el programa de formación deberá completarse satisfactoriamente en un plazo no superior a cuatro años». El programa de formación también debe incluir una extensa lista de temas específicos del plan de estudios, tal como se describen en las normas pertinentes.
Los programas universitarios son muy limitados, en parte debido a la escasa demanda de peritos forenses en documentos. Esto también se relaciona con la necesidad de una amplia experiencia práctica, especialmente en el análisis de escritura a mano. Resulta difícil incluir este nivel de experiencia práctica en un programa académico convencional.
También hay disponibles algunos cursos de formación a distancia. Estos se imparten a través de un aula de realidad virtual y pueden incluir un programa de aprendizaje práctico, un curso por correspondencia o ambos.
Un aspirante debe aprender a presentar pruebas ante el tribunal mediante un testimonio claro y contundente . Los examinadores noveles en las últimas etapas de su formación pueden familiarizarse con el proceso legal y comprender mejor este aspecto de su trabajo participando en un juicio simulado o asistiendo a audiencias judiciales para observar el testimonio de examinadores cualificados. Estas son directrices, no requisitos.
Examen
Tipos de exámenes
Los exámenes y comparaciones realizados por los peritos documentales pueden ser diversos y pueden incluir cualquiera de los siguientes:
El concepto de «identificación», tal como se aplica en las ciencias forenses, está abierto a discusión y debate. [ 7 ] No obstante, el enfoque tradicional en la disciplina del examen forense de documentos se expresa mejor de la siguiente manera:
«Cuando dos elementos cualesquiera poseen una combinación de elementos discriminatorios independientes (características) que son similares y/o se corresponden entre sí, en tal número y significado que excluyen la posibilidad de que ocurran por pura coincidencia, y no existen disparidades inexplicables, se puede concluir que son de la misma naturaleza o están relacionados con una fuente común (el principio de identificación)». [ 8 ] : 84
La evaluación de dichas características es ahora predominantemente subjetiva, aunque se están realizando esfuerzos para cuantificar de manera significativa este tipo de información. La evaluación subjetiva no implica que los resultados de comparaciones realizadas correctamente sean poco fiables o inexactos. Por el contrario, las pruebas científicas han demostrado que los peritos documentales profesionales (como grupo) superan a las personas sin conocimientos especializados al comparar escritura a mano o firmas para determinar la autoría. [ 9 ]
Sin embargo, este tipo de análisis subjetivo depende en gran medida de la competencia del examinador.
Resulta que
un examinador debe seguir cuidadosamente los protocolos de examen de casos apropiados y evaluar todas las proposiciones posibles,
Un examinador debe estar debidamente capacitado y su capacitación debe incluir pruebas adecuadas de sus habilidades,
El procedimiento formal de examen del caso debe incorporar algún tipo de revisión secundaria (idealmente, de naturaleza independiente) y
Cada examinador debe hacer todo lo posible por demostrar y mantener su competencia mediante la certificación profesional y las pruebas de aptitud continuas.
exámenes de escritura a mano
El análisis de la escritura para evaluar la autoría potencial parte del principio de identificación mencionado anteriormente, aplicándolo a la comparación de muestras de material manuscrito. Generalmente conocido como ACE-V, el proceso de análisis consta de tres etapas. [ 8 ]
Como explican Huber y Headrick en su texto, estos son los siguientes: [ 8 ] : 34
Análisis o determinación de elementos discriminantes:
El elemento desconocido y los elementos conocidos deben, mediante análisis, examen o estudio, reducirse a sus elementos distintivos. Estos son los hábitos de comportamiento o de desempeño (es decir, rasgos o características y, en otras disciplinas, las propiedades) que permiten diferenciar entre productos o personas, y que pueden ser aspectos directamente observables, medibles o perceptibles del elemento.
Comparación:
Los elementos discriminatorios de lo desconocido, observados o determinados mediante análisis, examen o estudio, deben compararse con los conocidos, observados o registrados del/los elemento(s) estándar.
Evaluación:
Las similitudes o diferencias entre los elementos discriminatorios tendrán cada uno un valor determinado para fines discriminatorios, condicionado por su causa, independencia o probabilidad de ocurrencia. Por lo tanto, se debe considerar el peso o la importancia de la similitud o diferencia de cada elemento y proponer las explicaciones correspondientes.
Opcionalmente, el procedimiento puede incluir un cuarto paso consistente en verificación/validación o revisión por pares .
Los autores señalan además que «Este proceso subyace a la identificación de cualquier asunto, persona o cosa por parte de cualquier testigo, ya sea técnico, forense o no». Por lo tanto, no se trata de un método formal, sino más bien de los elementos que lo componen.
ASTM publicó una guía estándar para el examen de escritura a mano titulada "E2290-07a: Examen de elementos escritos a mano", la cual fue retirada en 2016. [ 10 ] En ese momento, se publicó como la Norma SWGDOC para el examen de elementos escritos a mano . [ 11 ] Esta fue reemplazada en 2022 por el documento de la Junta de Normas de la Academia Norma para el examen de elementos escritos a mano . [ 12 ] Algunas de las guías enumeradas en "Otros exámenes" a continuación también se aplican a comparaciones forenses de escritura a mano (por ejemplo, E444 o E1658).
Además de la norma E2290 mencionada anteriormente, ASTM International publicó numerosas guías estándar relativas al examen de documentos cuestionados. [ 1 ] Estas incluyen las siguientes:
E0444-09 Alcance del trabajo relacionado con los examinadores forenses de documentos (Retirado en 2018) [ 14 ]
E2195-09 Terminología: Examen de documentos cuestionados (Retirado en 2018) [ 15 ]
E1658-08 Terminología: Expresión de conclusiones de examinadores forenses de documentos (Retirado en 2017) [ 16 ]
E1422-05 Guía estándar para métodos de prueba para la comparación de tinta de escritura forense (Retirada en 2014) [ 17 ]
E1789-04 Identificación de tinta de escritura (Retirado en 2013) [ 17 ]
E2285-08 Guía estándar para el examen de impresiones de máquinas de cheques mecánicas (Retirada en 2017) [ 18 ]
E2286-08a Guía estándar para el examen de impresiones de sellado seco (retirada en 2017) [ 19 ]
E2287-09 Guía estándar para el examen de patrones de fractura e impresiones de fibras de papel en cintas de película de un solo impacto y texto mecanografiado (retirada en 2018) [ 20 ]
E2288-09 Guía estándar para la coincidencia física de cortes, rasgaduras y perforaciones de papel en exámenes forenses de documentos (Retirada en 2018) [ 21 ]
E2289-08 Guía estándar para el examen de impresiones de sellos de goma (Retirada en 2017) [ 22 ]
E2291-03 E2291-03 Guía estándar para exámenes de indentación (retirada en 2012) [ 23 ]
E2325-05e1 Guía estándar para el examen no destructivo del papel (retirada en 2014) [ 24 ]
E2331-04 Guía estándar para el examen de documentos alterados (retirada en 2013) [ 25 ]
E2388-11 Requisitos mínimos de capacitación para examinadores forenses de documentos (Retirado en 2020) [ 5 ]
E2389-05 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de inyección de tinta líquida (retirada en 2014) [ 26 ]
E2390-06 Guía estándar para el examen de documentos producidos con tecnología de tóner (retirada en 2015) [ 27 ]
E2494-08 Guía estándar para el examen de documentos mecanografiados (retirada en 2017) [ 28 ]
Todas las normas retiradas mencionadas anteriormente han sido asumidas y actualmente están disponibles en el sitio web de SWGDOC (Grupo de Trabajo Científico para Examinadores de Documentos), incluyendo enlaces a versiones actualizadas de los documentos. [ 2 ]
No todos los laboratorios o peritos utilizan o siguen las directrices de ASTM. Estas son directrices, no requisitos. Existen otras guías de ASTM de carácter más general que son aplicables (por ejemplo, E 1732: Terminología relacionada con la ciencia forense). Se pueden obtener copias de las normas ASTM en ASTM International .
Se están publicando las Normas y Guías ANSI/ASB para Documentos Cuestionados para reemplazar los documentos ASTM/SWGDOC anteriores. Al 25 de diciembre de 2023, se han publicado los siguientes: [ 29 ]
NORMA ANSI/ASB 011 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Alcance de la pericia en el examen forense de documentos [ 30 ]
NORMA ANSI/ASB 035 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos para detectar alteraciones [ 31 ]
NORMA ANSI/ASB 044 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos en busca de sangrías [ 32 ]
NORMA ANSI/ASB 070 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de documentos manuscritos [ 33 ]
NORMA ANSI/ASB 117 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de dispositivos de estampado e impresiones de sellos [ 34 ]
NORMA ANSI/ASB 127 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la preservación y examen de documentos carbonizados [ 35 ]
NORMA ANSI/ASB 128 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para la preservación y examen de documentos empapados en líquido [ 36 ]
NORMA ANSI/ASB 172 | DOCUMENTOS CUESTIONADOS Norma para el examen de impresiones y máquinas de escribir cheques mecánicas [ 37 ]
El Registro de la Organización de Comités Asesores Científicos (OSAC) incluye estándares para los Documentos Cuestionados en el Registro OSAC. [ 38 ] [ 39 ]
Norma ANSI/ASB 011, Alcance de la pericia en el examen forense de documentos. 2022. 1.ª ed. [ 40 ]
Norma ANSI/ASB 044, Norma para el examen de documentos en busca de sangrías. 2019. 1.ª ed. [ 41 ]
Sociedad Australasiana de Examinadores Forenses de Documentos Inc. (ASFDE Inc): Australia/Asia (anteriormente la Sociedad Australiana de Examinadores Forenses de Documentos) [ 42 ]
Asociación Profesional de Peritos Callígrafos de Cataluña (España)
Red Europea de Expertos en Caligrafía Forense (ENFHEX, perteneciente a ENFSI )
Grupo de Trabajo de Expertos en Documentos Europeos (EDEWG dentro de ENFSI )
Asociación Sureste de Examinadores Forenses de Documentos (SAFDE): Sureste de EE. UU.
Asociación Sudoccidental de Examinadores Forenses de Documentos (SWAFDE): Suroeste de EE. UU.
Gesellschaft für Forensische Schriftuntersuchung(GFS): Fráncfort (Alemania)
Asociación Nacional de Examinadores de Documentos (NADE)
Asociación de Examinadores Forenses de Documentos (AFDE)
La Asociación Internacional de Examinadores de Documentos (IADE)
La Asociación Científica de Examinadores Forenses (SAFE)
Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopia (SIPDO): España, América Latina
Asociaciones generales de ciencias forenses con secciones QDE
Debido a la naturaleza de la certificación, existen numerosos organismos que prestan este servicio. La mayoría certifica a personas de un país o área geográfica específica. En algunos lugares, se utiliza el término acreditación en lugar de certificación. En cualquier caso, en este contexto, se refiere a la evaluación de la competencia y las cualificaciones de un examinador por parte de una organización independiente (tercera) de profesionales.
Organismos de certificación
Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido)
La Sociedad de Ciencias Forenses (Reino Unido) brindó a sus miembros, no limitados a residentes del Reino Unido, la oportunidad de obtener un Diploma de Posgrado Profesional en disciplinas forenses, incluido el Examen de Documentos Cuestionados, y de usar la abreviatura "FSSocDip". [ 44 ] El programa fue acreditado por la Universidad de Strathclyde .
Junta Estadounidense de Examinadores Forenses de Documentos
La Junta Estadounidense de Examinadores Forenses de Documentos , Inc. (ABFDE) otorga certificación independiente a examinadores forenses de documentos profesionales de Canadá, México, Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda. La ABFDE está acreditada por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses (FSAB). [ 45 ] [ 46 ]
Junta de Examinadores Forenses de Documentos
La Junta de Examinadores Forenses de Documentos de EE. UU. (BFDE) otorga la certificación a los examinadores forenses de documentos. La BFDE está acreditada por la Junta de Acreditación de Especialidades Forenses (FSAB), pero su estatus fue suspendido temporalmente entre el 1 de marzo y el 1 de junio de 2026. [ 46 ]
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↑ En biometría , este concepto generalmente se denomina "verificación" o " autenticación ", mientras que el término "identificación" se utiliza para asignar a un individuo a una clase o grupo en particular.
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↑ "Registro OSAC" . Consultado el 31 de marzo de 2024. El Registro OSAC es un repositorio de estándares seleccionados, publicados y propuestos, para la ciencia forense. Estos documentos contienen requisitos mínimos, mejores prácticas, protocolos estándar, terminología y otra información para promover resultados forenses válidos, fiables y reproducibles. Los estándares de este Registro han sido sometidos a un proceso de revisión técnica y de calidad que fomenta activamente la retroalimentación de profesionales de la ciencia forense, científicos investigadores, expertos en factores humanos, estadísticos, expertos legales y el público en general. La inclusión en el Registro requiere el consenso (evidenciado por dos tercios o más de los votos) tanto del subcomité de OSAC que propuso la inclusión del estándar como de la Junta de Estándares de Ciencias Forenses. OSAC anima a la comunidad de la ciencia forense a implementar los estándares publicados y propuestos en el Registro para contribuir al avance de la práctica de la ciencia forense.
↑ El Registro OSAC incluye tanto los estándares publicados por SDO como los estándares propuestos por OSAC.
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Referencias
La bibliografía sobre el análisis de documentos cuestionados es muy extensa. Existen publicaciones disponibles en inglés, francés, alemán y otros idiomas. A continuación, se presenta una breve lista de libros de texto en inglés:
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Harrison, WR (1958). Documentos sospechosos: su examen científico . Nueva York: Praeger.
Conway, JVP (1959). Documentos probatorios . Illinois: Charles C Thomas.
Hilton, O. (1982). Examen científico de documentos cuestionados . Nueva York: Elsevier Science Publishing Co.
Huber RA y Headrick AM (1999). Identificación de la escritura a mano: hechos y fundamentos . Boca Raton: CRC Press.
Ellen, D. (2005). Examen científico de documentos: métodos y técnicas, tercera edición . Boca Raton: CRC Press.
Morris, R. (2000). Identificación forense de escritura a mano: conceptos y principios fundamentales . Academic Press.
Levinson, J. (2001). Documentos cuestionados: Manual para abogados . San Diego: Academic Press.
Köller, Norberto; Nissen, Kai; Riess, Michael; Sadorf, Erwin (2004). Probabilistische Schlussfolgerungen in Schriftgutachten (Conclusiones de probabilidad en opiniones de expertos sobre escritura a mano) (PDF) (en alemán e inglés). Luchterhand, Múnich: BKA . Consultado el 25 de agosto de 2023 .
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