Reed Slatkin

Reed Eliot Slatkin (22 de enero de 1949 - 23 de junio de 2015) perpetró uno de los mayores esquemas Ponzi en la historia de Estados Unidos. Presentado como un "club de inversión", su operación de inversión no registrada llegó a involucrar 600 millones de dólares y afectó a 800 víctimas. Slatkin se declaró culpable y pasó 10 años en prisión. La mayoría de los inversores eran cienciólogos , y la Iglesia de la Cienciología acordó devolver 3,5 millones de dólares a la masa patrimonial en quiebra.

Durante un período de 15 años, Slatkin operó un "club de inversión" sin licencia. Slatkin no era un corredor de bolsa registrado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC), y su club de inversión no era miembro de la Corporación de Protección al Inversionista en Valores (SIPC). ^{[ 1 ]} Su éxito financiero anterior invirtiendo en la empresa emergente Earthlink le dio credibilidad y le permitió convencer a otros de invertir con él, mientras que sus conexiones dentro de la Cienciología ^{[ a ]} ​​le dieron acceso a inversionistas adinerados. ^{[ 2 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]}

Entre 1986 y 2001, Slatkin recaudó aproximadamente 593 millones de dólares de unos 800 inversores, la mayoría de ellos cienciólogos. Con los fondos de inversores posteriores, pagó a un grupo de inversores iniciales 279 millones de dólares sobre su inversión original de 128 millones, alegando éxito en la inversión sin haber realizado realmente la mayoría de las inversiones que afirmaba haber hecho. También pagó millones a asociados como "consultores". Durante este tiempo, realizó inversiones imprudentes, mezcló fondos, pagó gastos personales y presentó rendimientos ficticios a sus inversores, mostrando tasas de retorno que oscilaban entre el 24 % y el 100 %. ^{[ 2 ]}

La SEC comenzó a investigar la operación de Slatkin en 1999, ^{[ 7 ]} pero no fue hasta 2001 cuando todo el plan se desmoronó. A principios de 2001, un inversor solicitó la devolución de su dinero y, en abril, presentó una demanda y órdenes de embargo para congelar activos. Al mes siguiente, Slatkin se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11. Inmediatamente después, la SEC presentó una acción de ejecución y obtuvo una orden de restricción temporal que congelaba sus activos restantes. El mismo día, el FBI ejecutó órdenes de registro en sus casas, oficinas y algunos lugares de sus asociados. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 2 ]}

La SEC presentó la demanda civil en SEC v. Slatkin , Acción Civil No. 01-04823 (CD Cal.). El Distrito Central de California presentó la demanda penal en US v. Reed E. Slatkin , CR 02-313 (CD Cal.). ^{[ 10 ]}

Slatkin se declaró culpable de fraude postal , fraude electrónico , lavado de dinero y obstrucción de la justicia . ^{[ 11 ]} El 2 de septiembre de 2003, fue sentenciado a 14 años de prisión federal. ^{[ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]} Slatkin cumplió 10 años de su condena y en 2013 fue liberado de un centro de reinserción social en Long Beach, California. ^{[ 15 ]} En 2015 se informó que Slatkin había muerto de un ataque al corazón. ^{[ 16 ]}

El patrimonio en quiebra buscaba recuperar los fondos pagados a los primeros inversores que se habían beneficiado del esquema, con el fin de redistribuir los activos a las víctimas que habían sufrido pérdidas netas. El síndico evaluó una lista de 75 personas que se habían beneficiado significativamente del esquema, ^{[ 17 ]} decidiendo buscar la recuperación de más de $12 millones de una docena de individuos que obtuvieron ganancias con la estafa. Llegó a un acuerdo con varios de los que se beneficiaron del esquema, incluidos los cienciólogos Greta Van Susteren y su esposo John Coale, quienes acordaron devolver $700,000 de sus "ganancias". ^{[ 3 ] [ 18 ]}

En un acuerdo con la masa patrimonial en quiebra, la Iglesia de la Cienciología acordó devolver 3,5 millones de dólares. ^{[ 19 ]} Muchos de los inversores eran cienciólogos , que canalizaron millones de dólares a la Iglesia y sus entidades relacionadas, incluyendo Narconon , Celebrity Centre y la Iglesia de la Cienciología del Oeste de Estados Unidos . ^{[ 8 ]}

Entre los famosos cienciólogos que fueron miembros del "club de inversión" de Slatkin se encuentran los actores Joe Pantoliano , Anne Archer , Giovanni Ribisi , los productores Art Linson y Armyan Bernstein , el compositor de cine Mark Isham y el fundador de Earthlink, Sky Dayton . ^{[ 8 ]}

Además de la condena de Slatkin, su contable se declaró culpable de "obstruir una investigación de la SEC mediante la creación de documentos falsos" y de "no alertar a las autoridades sobre los delitos de Slatkin". ^{[ 20 ]}

El hijo de Slatkin, que es músico y promotor, cambió legalmente su nombre eliminando el apellido "Slatkin". ^{[ 21 ]}

En febrero de 2008, el programa de televisión American Greed presentó el caso Slatkin, titulado "Robando dinero a los cienciólogos". ^{[ 7 ]}

• Recurso multimedia de Reed Slatkin
• Sitio web sobre bancarrota creado por un grupo de inversores de Slatkin.
• Los 75 mayores beneficiarios del esquema Ponzi de Slatkin