Orden de restricción

Una orden de embargo preventivo es una orden que tiene el efecto de congelar los bienes y las cuentas bancarias de las personas contra las que se dirige, como consecuencia de la creencia de las autoridades de que se ha cometido algún delito del que una persona se ha beneficiado económicamente.

Por lo tanto, una orden de restricción está relacionada con investigaciones y procedimientos penales. Presenta ciertas similitudes con una orden judicial Mareva , que podría obtenerse contra un demandado en un procedimiento civil.

Actualmente, la base legal para las órdenes de embargo preventivo en Inglaterra y Gales son los artículos 40 a 47 ^{[ 1 ]} de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002. En Inglaterra y Gales, una orden de embargo preventivo conforme a dicha ley se dictaría en el Tribunal de la Corona . Las órdenes de embargo preventivo en otras partes del Reino Unido se basan en otros artículos de la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002 y se dictan en el tribunal competente de cada jurisdicción.

Sin embargo, las órdenes de restricción estaban previstas en leyes inglesas anteriores, que se remontan a la Ley de Delitos de Tráfico de Drogas de 1986. [ ^{2 ] En} relación con la presunta conducta delictiva que se remonta a antes del 24 de marzo de 2003 (cuando entraron en vigor las disposiciones pertinentes de la Ley de Delitos de Delincuencia Organizada de 2002), esa legislación anterior aún puede ser relevante. ^{[ 3 ]}

Inicialmente, las órdenes de restricción se introdujeron únicamente en relación con presuntos delitos de drogas, pero la Ley de Justicia Penal de 1988 introdujo órdenes de restricción para otros tipos de delitos . Conforme a la Ley de Blanqueo de Capitales de 2002, se aplican los mismos procedimientos tanto en casos de drogas como en casos que no lo están.

Un juez de un tribunal superior puede dictar una orden de restricción a solicitud de la fiscalía o la autoridad investigadora. La orden de restricción puede afectar a personas físicas o jurídicas presuntamente infractoras que se cree que se han beneficiado de un delito, o a personas que han recibido (mediante lo que se conoce como «donación ilícita» ^{[ 4 ]} ) un bien procedente de un presunto infractor.

Una orden de restricción puede emitirse en cualquier momento después de que se haya iniciado una investigación penal y existan motivos razonables para sospechar que una persona o empresa se ha beneficiado de una conducta delictiva. ^{[ 5 ]} En la práctica, una orden de restricción a menudo se obtiene cuando la investigación ha avanzado y la detención es inminente o se ha efectuado recientemente. Se debe entregar una copia de la orden de restricción a cada sujeto de la misma. Cuando se lleva a cabo una investigación policial sin que el sospechoso lo sepa, la policía puede retrasar la obtención de la orden de restricción para evitar alertarlo sobre la existencia de la investigación en curso. Una vez efectuada la detención, ya no hay ninguna ventaja en retrasar la obtención de la orden de restricción. Por esta razón, la orden de restricción puede obtenerse poco antes de la detención y entregarse al presunto delincuente en el momento de su detención.

El objetivo de una orden de embargo preventivo es impedir la dilapidación de bienes (por ejemplo, mediante su gasto, ocultación, donación o traslado fuera del país) para que puedan ser confiscados tras la condena del presunto infractor. Generalmente, una orden de embargo preventivo abarca todos los bienes y cuentas bancarias del sujeto en cualquier parte del mundo.

Técnicamente, una orden de restricción impide que la persona sujeta a ella disponga de sus bienes. ^{[ 6 ]} Normalmente, la orden de restricción incluye una cláusula que permite a la persona sujeta a ella retirar y gastar una suma de dinero, generalmente 250 libras esterlinas por semana, para cubrir sus gastos diarios. ^{[ 7 ]}

Una orden de restricción también puede contener cláusulas que obliguen al sujeto de la orden a revelar información a las autoridades sobre sus bienes. ^{[ 8 ]}

Es probable que la orden en sí sea un documento legal extenso. ^{[ 9 ]} Una persona a la que se le notifique una orden de restricción debe obtener asesoramiento legal apropiado de un abogado con la experiencia adecuada sin demora.

El incumplimiento de una orden de restricción puede resultar en una multa o prisión por desacato al tribunal o por obstrucción a la justicia . ^{[ 10 ]}

Una orden de restricción permanece vigente hasta que sea revocada (cancelada) por el Tribunal de la Corona. Esto puede ocurrir a solicitud de la persona sujeta a la orden, o cuando no se inician procedimientos dentro de un plazo razonable como consecuencia de una investigación penal que no ha dado lugar a la imputación de nadie, ^{[ 11 ]} o tras la absolución del presunto infractor, o tras el cumplimiento de cualquier orden de confiscación dictada por el Tribunal de la Corona tras la condena del presunto infractor. ^{[ 12 ]}