Hispanopedia WikiRussell Warren Brent Cline (nacido en 1965) fundó Orion International en 1998, una empresa de operaciones con divisas extranjeras con sede en Portland, Oregón . En 2003, fue acusado en un tribunal federal de dirigir un esquema Ponzi clásico . Cline se declaró culpable y fue encarcelado en la USP Lompoc .
Historia
Cline era un ex pintor de casas de Baker City, Oregon . En 1998 fundó Orion International, especializada en el comercio de divisas a través de una correduría con sede en Londres . Prometían rendimientos de entre el 60% y el 200% con muy poco riesgo, gracias a sus sofisticadas técnicas de negociación.
En agosto de 2002, Cline notificó a sus clientes que había perdido el 97% de su dinero, culpando a malas operaciones y errores tipográficos , y pidió fondos adicionales para recuperar el dinero. En realidad, el dinero se había gastado en coches de lujo , aviones privados , bienes raíces y barcos . Se estima que más de 600 personas invirtieron 27 millones de dólares en Orion.
El 8 de mayo de 2003, un tribunal federal congeló todos los activos de Cline e impidió la destrucción de documentos en Orion. Fue acusado junto con otros empleados de Orion, entre ellos Samantha Vorachith , April Duffy y Nancy Hoyt . En mayo de 2004, Cline fue acusado en un tribunal federal de 39 cargos de lavado de dinero y fraude. En diciembre, al violar su libertad previa al juicio, fue arrestado por posesión de metanfetaminas y enviado a la cárcel del condado de Multnomah .
El 7 de septiembre de 2004, se ordenó a Duffy, Hoyt y Vorachith pagar más de 1,3 millones de dólares en restitución a los clientes defraudados y multas. Los tres acusados aceptaron la orden sin admitir ni negar su culpabilidad y, además, se les prohibió permanentemente negociar contratos de futuros .
Los bienes de los empleados de la empresa también fueron embargados en el marco de una causa penal y ejecutados. Un ejemplo de un caso de recuperación de un automóvil de un comerciante de la empresa: el número civil 03-1539-MA Toschakov Igor Robertovich sobre la recuperación del BMW X5 del año 2001.
En julio de 2005, Cline se declaró culpable en un tribunal federal de dos cargos de fraude postal y electrónico y un cargo de lavado de dinero, admitiendo haber defraudado a los inversores por al menos 16 millones de dólares. El 6 de febrero de 2006, Cline fue sentenciado a 8 años y 1 mes en la Institución Correccional Federal La Tuna en Anthony, Texas . La sentencia fue la máxima acordada, en la que Cline no apelaría su caso. El juez de distrito de EE. UU. Garr King dijo que habría dado una sentencia más larga, habiendo sentido que Cline había mentido al tribunal y se había mostrado poco cooperativo en general, si no fuera por su declaración de culpabilidad. Cline también fue condenado a pagar más de 33 millones de dólares en restitución. [1]
Fue puesto en libertad el 30 de marzo de 2012.
Referencias
- Notas
- ^ "La corte ordena a Russell Cline de Portland, Oregon, pagar más de 33 millones de dólares". Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos . 11 de enero de 2007. Consultado el 19 de abril de 2010 . [ enlace muerto ]
- Bibliografía
- Samborsky, Samantha (11 de enero de 2007). "El tribunal ordenó al autor intelectual de una estafa multimillonaria de Oregon que pagara 33 millones de dólares". ForexBonus100
- Manning, Jeff (29 de julio de 2005). "Una estafa en Internet termina con la declaración de culpabilidad de un comerciante". The Oregonian.
- "1,3 millones de dólares para resolver fraude en futuros y opciones de divisas" . Consultado el 19 de septiembre de 2005 .
- Manning, Jeff (7 de febrero de 2006). "Cline condenado a ocho años de prisión tras declararse culpable en un caso de fraude". The Oregonian.
- "Alerta de fraude en el mercado de divisas para inversores" . Consultado el 4 de noviembre de 2008 .
