Monitoreo de Rosfin

El Servicio Federal de Monitoreo Financiero de la Federación Rusa ( en ruso : Федеральная служба по финансовому мониторингу ), conocido como Rosfinmonitoring ( Росфинмониторинг ), es un servicio federal creado por decreto del presidente Vladimir Putin el 1 de noviembre de 2001, con el objetivo de recopilar y analizar información sobre transacciones financieras para combatir el lavado de dinero nacional e internacional , la financiación del terrorismo y otros delitos financieros . La organización también proporciona listas de personas acusadas de actividades terroristas o "extremistas" y libros . ^{[ 1 ]}

Del 1 de noviembre de 2001 al 9 de marzo de 2004 se denominó Comité de Seguimiento Financiero ( Комитет по финансовому мониторингу ). Ha estado dirigido por Viktor Zubkov desde el principio.

Rosfinmonitoring está considerada como el principal organismo de inteligencia financiera de Rusia .

En virtud del Decreto Presidencial Nº 1263, de 1 de noviembre de 2001, "Sobre el organismo autorizado para contrarrestar la legalización (blanqueo) del producto del delito", nació el Comité de Vigilancia Financiera de Rusia (Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу). El Decreto Presidencial entró en vigor el 1 de febrero de 2002.

Tras la aprobación en septiembre de 2002 de las enmiendas a la Ley Federal "Sobre la lucha contra la legalización (blanqueo) de los beneficios del delito y la financiación del terrorismo", las funciones del Comité de Vigilancia Financiera (KFM de Rusia) se han reforzado en la lucha contra la financiación del terrorismo.

Una de las funciones del comité era mejorar la imagen de Rusia en la comunidad internacional: en aquel momento, Rusia figuraba en la "lista negra" del GAFI . Gracias a los esfuerzos del FMK, en octubre de 2002 Rusia fue eliminada de la "lista negra" y, en junio de 2003, el Comité se convirtió en miembro del GAFI.

El 9 de marzo de 2004, mediante el Decreto Presidencial N° 314 ("Sobre el sistema y la estructura de los órganos federales del poder ejecutivo"), el Comité de Control Financiero se transformó en el Servicio Federal de Control Financiero (Rosfinmonitoring).

Hasta septiembre de 2007, el Servicio Federal de Supervisión Financiera estaba administrado por el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa . De conformidad con el Decreto Presidencial del 24 de septiembre de 2007 (n.º 1274, «Sobre cuestiones relativas a la estructura de los poderes ejecutivos federales»), el Servicio de Supervisión Financiera pasó a estar subordinado directamente al Gobierno de la Federación Rusa .

Según el Decreto del Presidente de la Federación Rusa del 21 de mayo de 2012 (n.º 636; «Sobre la estructura de los organismos ejecutivos federales»), el Servicio Federal de Control Financiero pasó a estar bajo la autoridad del Presidente de Rusia .

En 2022, la empresa estadounidense Meta fue añadida a la lista de extremistas y terroristas. ^{[ 2 ]}

Las personas o empresas incluidas en la lista tienen prohibido comprar o vender propiedades y recibir herencias. Sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito están bloqueadas. ^{[ 3 ]}

Rosfinmonitoring está ubicada entre la avenida Novokirovsky Prospekt y la calle Myasnitskaya , 39 en Moscú , en el edificio Tsentrosoyuz , que lleva el nombre de Centrosoyuz y también alberga Rosstat ( en ruso : Росстат ), el Servicio Federal de Estadística de Rusia.

• Viktor Zubkov (2001–2007), Jefe del Comité de Supervisión Financiera
• Oleg Markov (2007–2008), Jefe de Rosfinmonitoring
• Yuri Chikhanchin (desde 2008), director

• Moneyval – Equivalente europeo
• FINTRAC – el equivalente canadiense
• FinCEN – Equivalente estadounidense
• AUSTRAC – Equivalente australiano.
• Grupo Egmont de Unidades de Inteligencia Financiera
• Grupo Asia/Pacífico sobre Blanqueo de Capitales
• Grupo de Acción Financiera Internacional contra el Blanqueo de Capitales

• Sitio web oficial (en ruso)
• Банку России нашли надзирателя de Igor Moiseyev, Anna Inozemtseva, Svetlana Dementyeva. Kommersant , 21 de febrero de 2007.
• Cómo Putin utiliza las acusaciones de lavado de dinero para controlar a sus oponentes . The Atlantic