Banco Sasfin

Sasfin , oficialmente Sasfin Holdings Limited , es una sociedad controladora de bancos con sede en Sudáfrica que cotiza en la Bolsa de Johannesburgo (JSE) desde 1987.

Sasfin y sus subsidiarias, en particular Sasfin Bank Limited, ofrecen productos y servicios financieros para clientes empresariales y de alto patrimonio. ^{[ 1 ]} Sasfin está dirigida actualmente por su director ejecutivo, Michael Sassoon, y tiene su sede en Johannesburgo , Sudáfrica . Cuenta con varias oficinas regionales, así como una oficina en Hong Kong . ^{[ 2 ]}

Sasfin se fundó en 1951 y, durante varias décadas, su mercado objetivo fueron los emprendedores y las pequeñas y medianas empresas.

Tras la concesión de la licencia bancaria a Sasfin en 1999 y la adquisición de la firma de corretaje de valores Frankel Pollak (con una trayectoria que se remonta a 1890) en 2000, el público objetivo de Sasfin se amplió para incluir a personas y empresas con alto patrimonio neto. ^{[ 1 ]}

En 2022, el medio de comunicación sudafricano Daily Maverick informó que el Servicio de Impuestos de Sudáfrica (SARS) había encontrado evidencia de que empleados de Sasfin habían ayudado a facilitar el lavado y la transferencia ilegal de 3 mil millones de rands (172 millones de dólares estadounidenses) fuera de Sudáfrica en nombre de Gold Leaf Tobacco Corporation (GLTC) en 2017. ^{[ 3 ]} GLTC supuestamente había obtenido el dinero de la venta ilícita de productos de tabaco en Sudáfrica. ^{[ 3 ]} El director ejecutivo de Sasfin, Michael Sassoon, declaró que "Sasfin se compromete plenamente a cooperar con las autoridades para garantizar que prevalezca la justicia y tomará medidas rigurosas contra cualquier empleado que pueda ser identificado como participante en mala conducta", ^{[ 3 ]} cerró su cuenta con GLTC y suspendió a dos empleados. ^{[ 4 ]}