Centro de estafas

Un centro de estafas , fábrica de fraudes , parque de fraudes , fábrica de estafas , complejo de estafas , centro de estafas , parque de estafas , centro de fraudes , complejo de fraudes o centro de fraudes es una colección de grandes organizaciones de fraude generalmente involucradas en operaciones de trata de personas , generalmente ubicadas en el sudeste asiático y generalmente operadas por una banda criminal . Los operadores de centros de estafas atraen a ciudadanos extranjeros a centros de estafas , donde son obligados a la esclavitud moderna , para estafar a usuarios de Internet en todo el mundo para que compren criptomonedas fraudulentamente , realicen estafas a través del romance ( estafa de matanza de cerdos ), ^{[ 1 ]} estafa de arresto digital (más común en India), ^{[ 2 ]} o retiren dinero en efectivo a través de redes sociales y aplicaciones de citas en línea . ^{[ 3 ]} Los pasaportes de las víctimas de trata son confiscados y son amenazadas con la extracción de órganos y la prostitución forzada si no se desempeñan bien. Las operaciones de los centros de estafas proliferaron en Camboya, Laos, Myanmar y otros países durante la pandemia de COVID-19 , y se vieron aún más favorecidas por la guerra civil en Myanmar .

El término «fábrica de fraudes» apareció por primera vez en un artículo del Sydney Morning Herald de 2022 sobre la industria de estafas y trata de personas en el sudeste asiático ^{[ 4 ]} y fue acuñado por Jan Santiago de la Organización Global contra las Estafas (GASO), un grupo de defensa de las víctimas, para describir las operaciones de estafa en la región. ^{[ 5 ] [ 6 ]}

El término fue utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia para la actividad de trata de personas hacia Asia, donde utilizan medios digitales para contactar a occidentales y venderles criptomonedas. ^{[ 7 ]} En chino, el término "parque industrial fraudulento" ( chino simplificado :诈骗园区; chino tradicional :詐騙園區; pinyin : zhàpiàn yuánqū ; lit. ' zona de parque fraudulento ' ), a veces abreviado como "parque" (园区;園區; yuánqū ), ha surgido en referencia a estas operaciones. ^{[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ]}

Las fábricas de fraude suelen ser operadas por sindicatos criminales chinos y taiwaneses con base en el sudeste asiático. ^{[ 12 ] [ 13 ]} Entre quienes colaboran voluntariamente con los sindicatos se encuentran individuos tailandeses y camboyanos. ^{[ 14 ]} La fuente de ingresos tradicional de la banda, proveniente del juego, se redujo durante la pandemia de COVID-19 y, posteriormente, sus actividades se centraron cada vez más en las fábricas de fraude para recuperar los ingresos perdidos. ^{[ 15 ]}

Entre agosto y finales de septiembre de 2022, la embajada de Kenia en Tailandia facilitó el rescate de 76 víctimas de trata de personas de Myanmar y Laos. ^{[ 7 ]} Las víctimas eran en su mayoría kenianas, e incluían ugandeses y un burundés. ^{[ 7 ]} A los kenianos víctimas de trata se les impedía salir a menos que pagaran 1,2 millones de chelines kenianos y se les amenazaba con trabajos sexuales forzados y extracción de órganos si no cumplían con los objetivos de rendimiento laboral. ^{[ 16 ]} Algunas víctimas de trata han regresado a Kenia con extremidades rotas, debido a las palizas propinadas por sus captores. Dos víctimas que hablaron con la BBC fueron rescatadas por Awareness Against Human Trafficking . ^{[ 7 ]} Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Kenia en noviembre de 2022, un keniano murió después de una operación fallida de extracción de órganos vinculada a una red de fraude en Myanmar. ^{[ 7 ]}

La organización benéfica vietnamita Blue Dragon informó en 2023 que las víctimas de trata obligadas a trabajar en operaciones de estafa en Myanmar se veían obligadas a vender sus órganos si no cumplían con las cuotas. ^{[ 17 ]}

Myanmar es también un destino emergente para la trata internacional de personas con fines de explotación laboral, especialmente a lo largo de sus zonas fronterizas. ^{[ 18 ]} Las víctimas en Myanmar incluyen nacionales de toda Asia, incluyendo China continental, ^{[ 3 ]} Hong Kong , ^{[ 3 ]} India , ^{[ 19 ]} Indonesia , ^{[ 3 ]} Malasia , ^{[ 3 ]} Nepal , ^{[ 3 ]} Filipinas , ^{[ 20 ]} Taiwán , ^{[ 21 ]} y Tailandia. ^{[ 22 ]} Las víctimas son atraídas por la falsa promesa de trabajos bien remunerados y son traficadas a través de ciudades importantes como Yangon y Bangkok , y puntos de tránsito como Mae Sot y Chiang Rai . ^{[ 18 ]} Luego son obligadas a trabajar en " zonas económicas especiales " a lo largo de las fronteras de Myanmar, como Shwe Kokko . ^{[ 18 ]}

A finales de 2023, la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estimó que al menos 120 000 personas en Myanmar fueron víctimas de trata y se encuentran retenidas en centros de detención para estafadores cibernéticos. Al menos 100 000 personas se encuentran en circunstancias similares en Camboya . Otras empresas propiedad de delincuentes también operaban en Laos, Filipinas y Tailandia. ^{[ 23 ] [ 24 ]} En 2023, las autoridades chinas y de Myanmar colaboraron para arrestar a más de 57 000 personas involucradas en ciberdelitos como parte del intento de China de detener a las víctimas de estafas chinas en el extranjero . ^{[ 25 ]}

En mayo de 2023, el Comité de Mujeres, Niños, Relaciones Familiares e Igualdad de Género del Senado filipino llevó a cabo una investigación sobre la proliferación de actividades ilegales que involucran a extranjeros, incluyendo trata de personas y extorsión, en centros de estafa en varios puntos del archipiélago. La senadora Risa Hontiveros presentó videos e informes de recientes redadas realizadas por agencias policiales filipinas en varias propiedades comerciales y residenciales en Clark , Pampanga , que resultaron en el rescate de 1300 víctimas y la confiscación de más de 180 millones de pesos filipinos en efectivo. ^{[ 26 ]} Para agosto, el comité descubrió que muchos de estos centros de estafa habían estado "contratando" a más locales que extranjeros. ^{[ 27 ]}

En marzo de 2024, más de 800 filipinos y extranjeros fueron rescatados de un gran centro de estafas en Bamban , Tarlac , luego de que fuera allanado por presuntas actividades ilegales que incluían estafas con criptomonedas y estafas románticas; el centro estaba registrado legalmente como una empresa operadora de juegos en el extranjero de Filipinas (POGO). ^{[ 28 ]} En agosto de 2024, otros 162 extranjeros fueron rescatados de centros de estafas en Cebú que operaban ilegalmente como POGO. ^{[ 29 ] [ 30 ]} En enero de 2025, el ciudadano chino Wang Xing fue rescatado de un centro de estafas en Myanmar después de que su novia publicara su caso en la red social Weibo ; había sido víctima de trata de personas desde Mae Sot , Tailandia , y le dijo a la policía que aproximadamente 50 ciudadanos chinos seguían retenidos en el mismo lugar donde él había sido detenido. ^{[ 31 ]}

Un pacto contra el crimen firmado entre Taipéi y Pekín en 2009 condujo a más de 1.600 arrestos de sospechosos de fraude dos años después, lo que obligó a los sindicatos del crimen taiwaneses restantes a trasladarse a países del sudeste asiático. ^{[ 32 ]}

Tras la pandemia de COVID-19, se produjo un aumento en el número y la actividad de los centros de estafa en todo el sudeste asiático. ^{[ 33 ]}

En 2022, BBC News informó que las fábricas de fraude se ubicaban en Laos y Myanmar, especialmente en Kachin , donde se desarrolla el conflicto de Kachin , un factor que dificulta los rescates. ^{[ 7 ]} En 2022, The Japan Times informó que las fábricas que inicialmente comenzaron a operar en Camboya luego cambiaron de ubicación a Laos, y que las víctimas fueron retenidas en zonas económicas especiales en Laos y Myanmar, específicamente en Myawaddy , así como en casinos en Camboya, particularmente en Sihanoukville . ^{[ 15 ] [ 34 ]} Las víctimas de trata son atraídas con ofertas de trabajo, y la BBC informó que una víctima viajó a Tailandia para un trabajo antes de ser llevada a Laos. ^{[ 7 ]}

Los trabajadores de los centros de estafas están capacitados para crear perfiles falsos en redes sociales y citas en línea, que utilizan para ganarse la confianza de los occidentales y participar en estafas románticas falsas, con el objetivo de animarlos a comprar criptomonedas. ^{[ 7 ] [ 15 ]} Las víctimas de este ciberdelito de engaño eran predominantemente ciudadanos estadounidenses. ^{[ 7 ]} El proceso de ganarse fraudulentamente la confianza de las víctimas en línea para venderles criptomonedas se conoce como " carnicería de cerdos ". ^{[ 15 ]}

Durante la guerra civil de Myanmar , la Alianza de las Tres Hermandades lanzó la Operación 1027 contra el régimen militar de Myanmar el 27 de octubre de 2023, con uno de los objetivos previstos siendo erradicar los centros de estafa en la Zona Autónoma de Kokang a lo largo de la frontera noreste con China, que se había frustrado por la falta de respuesta del gobierno de Myanmar contra las fábricas de fraude. ^{[ 35 ] [ 36 ]} El 5 de enero de 2024, la alianza capturó completamente la ciudad de Laukkai en Kokang del ejército de Myanmar, y pronto más de 40 000 personas involucradas en las fábricas de fraude de Kokang fueron devueltas a China. ^{[ 37 ] [ 38 ] [ 39 ]} El analista Jason Tower calificó su operación como "extremadamente exitosa" en la erradicación de los centros de estafa de Kokang, aunque algunos sindicatos pudieron trasladar sus operaciones a Camboya , Laos y el estado de Kayin de Myanmar . ^{[ 39 ]} En marzo de 2024, el general de brigada Zaw Min, exjefe del Comando Regional de Operaciones (ROC) de Laukkai, fue encarcelado por el gobierno militar de Myanmar por su presunta participación en operaciones de estafa en línea, y posteriormente fue condenado a muerte en julio. ^{[ 40 ]}

Tras el aumento del bloqueo de VPN por parte de los proveedores de servicios de internet (ISP) en Myanmar, el uso de Starlink se ha disparado en el país, a pesar de que el servicio no está autorizado según la Ley de Telecomunicaciones de Myanmar. ^{[ 16 ]} Los dispositivos Starlink se han vuelto cruciales para estas organizaciones de ciberdelincuencia, especialmente después de que Tailandia cortara las conexiones a internet con los centros de estafa en Myanmar. ^{[ 16 ]}

En 2024, Rappler informó que muchos en los medios de comunicación filipinos, así como el gobierno, desconocían que una gran cantidad de centros de estafa en Filipinas operaban en el país bajo la cobertura legal de licencias de Operador de Juegos Offshore Filipino (POGO) emitidas por la Corporación Filipina de Entretenimiento y Juegos ; aunque las licencias POGO se emitieron por primera vez en 2003, florecieron durante la presidencia de Rodrigo Duterte . Una investigación del Congreso en 2024 sobre operaciones de estafa y tráfico por parte de un centro POGO de Tarlac condujo al arresto de la alcaldesa de Bamban, Alice Guo, y su presunta hermana y cuñada, Shiela Guo y Cassandra Ong , así como a la búsqueda del ex portavoz de Duterte, Harry Roque , quien se encontraba prófugo después de que las preguntas sobre su repentina riqueza derivaran en preguntas sobre su papel en un centro POGO de Pampanga , identificado como Lucky South 99, que también era administrado por Cassandra Ong. ^{[ 41 ] [ 42 ] [ 43 ]}

Según Wired , "al menos ocho complejos fraudulentos ubicados en la región fronteriza entre Myanmar y Tailandia" utilizan Starlink para su conexión a Internet, ya sea total o parcialmente. ^{[ 44 ]}

En marzo de 2024, el jefe de Interpol estimó que los ingresos combinados de las redes del crimen organizado del sudeste asiático eran de entre 2 y 3 billones de dólares anuales, y que una organización criminal típica generaba 50 mil millones de dólares al año. ^{[ 45 ]} Un estudio de 2024 reveló que los fondos robados por sindicatos criminales con base en los países del Mekong probablemente superaban los 43.800 millones de dólares anuales, casi el 40 % del PIB formal combinado de Laos, Camboya y Myanmar, y una parte significativa de estas ganancias iba a parar al ejército de Myanmar y a las élites gobernantes de Camboya y Laos. ^{[ 46 ]}

Según estimaciones del gobierno estadounidense, los estadounidenses pierden alrededor de diez mil millones de dólares anuales a causa de centros de estafa con sede en el sudeste asiático. ^{[ 33 ]}

En julio de 2026, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que los delitos de estafa en Asia Oriental, el Sudeste Asiático, Australia y Nueva Zelanda habían causado pérdidas de entre 88.300 y 114.100 millones de dólares estadounidenses durante 2025. Su evaluación reveló que las redes de centros de estafa utilizaban cada vez más criptomonedas , comunicaciones cifradas, inteligencia artificial generativa y tecnología deepfake , al tiempo que se trasladaban a operaciones más pequeñas, en el extranjero o clandestinas en respuesta a las redadas policiales. ^{[ 47 ] [ 48 ]}

Los centros de estafa pueden seguir operando incluso cuando se conocen sus ubicaciones, sobornando a las fuerzas del orden y a los políticos locales. ^{[ 49 ]} Hasta 2024, se alega que algunas organizaciones acosaron al menos a un investigador, utilizando deepfakes para suplantar la identidad de su padre en llamadas telefónicas y videollamadas, tras robarle su número de teléfono. ^{[ 49 ]}

Se informa que Camboya , Laos y Myanmar , en el sudeste asiático, albergan algunos centros de estafa importantes. ^{[ 19 ]} Estos países son particularmente vulnerables debido a la disfunción de sus gobiernos y agencias de aplicación de la ley. ^{[ 34 ]} A continuación se presentan los puntos críticos conocidos de estafas cibernéticas, según The Diplomat :

• Camboya :
  • Sihanoukville ^{[ 50 ]}
  • Poipet ^{[ 50 ]}
  • Bavet ^{[ 50 ]}
• Laos :
  • Zona Económica Especial del Triángulo Dorado ^{[ 50 ]}
• Myanmar :
  • Laukkai (en la frontera con China )
  • Myawaddy ^{[ 50 ]} (en la frontera con Tailandia ) y cerca:
    • Parque KK
    • Shwe Kokko ^{[ 50 ]}
  • Mong La ^{[ 50 ]} (en la frontera con China )

Los casos de sospechosos de fraude taiwaneses deportados unilateralmente a China desde otros países han generado críticas por parte de Taipéi. ^{[ 51 ] [ 52 ]} Los condenados por fraude en Taiwán, a partir de 2016, reciben sentencias más leves que en China. ^{[ 53 ] [ 54 ]}

En marzo de 2021, la Oficina de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Pública de China lanzó la aplicación del Centro Nacional Antifraude , que anuncia que puede mantener la seguridad de la red de telecomunicaciones bloqueando contenido sospechoso y creando canales para denunciar fraudes en línea y concienciar sobre la prevención del fraude. En noviembre de 2023, China emitió órdenes de arresto contra Ming Xuechang, alineado con la junta militar , y otros tres miembros de la familia Ming por su participación en operaciones de estafa en línea. ^{[ 55 ]} Ming se suicidó posteriormente. Los otros tres fueron capturados por las autoridades birmanas y entregados a China. ^{[ 56 ]} 39 personas involucradas en el sindicato Ming fueron sentenciadas en la provincia de Zhejiang . 11 fueron condenadas a muerte. ^{[ 57 ]}

En agosto de 2024, el secretario del Departamento de Trabajadores Migrantes de Filipinas dijo que las autoridades filipinas "obtendrán las declaraciones de las víctimas [filipinas] [de las fábricas fraudulentas en Laos] para determinar quién las reclutó [...] en Filipinas y presentar los cargos necesarios". ^{[ 58 ]}

En octubre de 2025, durante la Cumbre de la ASEAN en Kuala Lumpur, el Presidente de Corea del Sur y el Primer Ministro de Camboya acordaron establecer un grupo de trabajo conjunto para combatir las redes de estafas en línea que afectaban desproporcionadamente a ciudadanos surcoreanos. El objetivo del grupo de trabajo era fomentar la colaboración entre las fuerzas del orden y el intercambio de inteligencia para abordar el creciente fraude en línea transnacional y los delitos conexos que afectan a ciudadanos de ambos países. ^{[ 59 ]}

Durante la crisis fronteriza entre Camboya y Tailandia de 2025 , el Ejército Real Tailandés bombardeó centros de estafas en Camboya . ^{[ 60 ] [ 61 ] [ 62 ]}

En noviembre de 2025, Japón se comprometió públicamente a apoyar a Camboya en sus esfuerzos por combatir las redes de estafas en línea y el fraude tecnológico. Durante una reunión celebrada el 12 de noviembre entre Chhay Sinarith, jefe de la Secretaría de la Comisión para la Lucha contra las Estafas en Línea (CCOS), y el embajador de Japón en Camboya, Ueno Atsushi, ambas partes acordaron intensificar la cooperación en materia de seguridad, intercambio de información, desarrollo de capacidades y acciones de colaboración más amplias para abordar la naturaleza transnacional de las estafas en línea. El embajador Ueno elogió el compromiso de Camboya para combatir las operaciones fraudulentas y afirmó que Japón continuaría cooperando en estos esfuerzos. ^{[ 63 ]}

• No More Bets , una película china de suspense criminal de 2023 sobre personas víctimas de trata y llevadas a un centro de estafas.

General:

• La esclavitud en el siglo XXI
• Criptomonedas y delincuencia
• Lista de trucos para ganar confianza