Hispanopedia Wiki
Articulo de referencia

Sholam Weiss

"},"birth_place":{"wt":"[[Brooklyn]], [[New York (state)|New York]], U.S."},"occupation":{"wt":"Former business consultant"},"disappeared_status":{"wt":"Released via presidentia...

Hispanopedia WikiContenido en espanolLectura gratuita

Sholam Weiss (nacido en 1954) es un estafador estadounidense convicto .

En 2000, Weiss fue condenado a 845 años de prisión por crimen organizado , fraude electrónico , lavado de dinero y otros cargos relacionados con el colapso de la National Heritage Life Insurance Company . Él y otros acusados ​​participaron en un inmenso plan que desvió 450 millones de dólares de la compañía, lo que resultó en lo que se consideró la mayor quiebra de una aseguradora jamás causada por actos delictivos. [ 3 ] [ 4 ]

Se cree que su condena fue la pena de prisión más larga jamás impuesta en un tribunal federal de EE. UU. y la más larga jamás impuesta por un delito de cuello blanco . [ 5 ] [ 4 ] [ 6 ] Weiss huyó del país durante las deliberaciones del jurado en octubre de 1999 y fue extraditado de Austria en 2002. Su condena fue conmutada por el presidente Donald Trump el 19 de enero de 2021. Weiss fue liberado al día siguiente.

Primeros años y antecedentes

Weiss creció en Borough Park, Nueva York ; asistió a una yeshivá de lengua yiddish y, de niño, repartía fruta para el puesto de su padre. De joven, trabajó en la construcción y compró Windsor Plumbing Supply en 1974, a los 20 años. La empresa fue rentable durante la década de 1970 y la mayor parte de la de 1980, pero se declaró en bancarrota a finales de los ochenta. [ 4 ]

En 1994, Weiss fue acusado de fraude postal y declarado culpable, por lo que cumplió ocho meses de prisión. Weiss había afirmado falsamente que bañeras por valor de más de un millón de dólares habían resultado dañadas en un incendio en un almacén en 1986. [ 4 ]

Fraude de la compañía de seguros National Heritage Life Insurance Company

En un plan que The New York Times describió como "una serie de fraudes hipotecarios y bursátiles de una complejidad abrumadora", Weiss y otros desviaron 450 millones de dólares de la National Heritage Life Insurance Company. La mayoría de los asegurados de la compañía eran ancianos residentes de Florida, y el caso atrajo poca atención fuera de Florida, pero las autoridades federales "afirmaron que se trataba de la mayor quiebra de una compañía de seguros causada por actos delictivos en la historia de Estados Unidos". [ 4 ] [ 6 ]

En 1990, la aseguradora fue tomada por estafadores que pagaron la empresa con un cheque por 4 millones de dólares, aunque en realidad no tenían esa cantidad. [ 6 ] Luego, utilizando una variante de un esquema simple de cheques sin fondos , se prestaron el dinero para cubrir el precio de compra. Weiss se vio involucrado en el fraude en 1992 a través de un abogado, Michael Blutrich, quien posteriormente admitió el fraude y se convirtió en testigo federal. Después de tomar el control, Weiss y otros compraron acciones y hipotecas sin valor en una serie de transacciones que desangraron a la aseguradora por cientos de millones de dólares. Gran parte del dinero desapareció y millones fueron a parar a cuentas controladas por Weiss. [ 4 ] [ 6 ]

La fuerte implicación de los abogados, que constituían una cuarta parte de las personas finalmente condenadas, ayudó a los conspiradores a mantener el fraude en secreto. [ 6 ]

National Life, que fue liquidada en 1995, tenía alrededor de 35.000 asegurados, de los cuales unos 10.500 vivían en Florida. Muchos perdieron los ahorros de toda su vida como resultado del fraude, aunque varios fondos de garantía reembolsaron a los asegurados de pólizas y rentas vitalicias unos 420 millones de dólares. [ 7 ]

Juicio, sentencia y fuga

Weiss rechazó una oferta del gobierno de un acuerdo de culpabilidad en el que habría cumplido cinco años de prisión, y optó por ir a juicio. [ 8 ] Weiss huyó del país mientras el jurado deliberaba. En noviembre de 1999, fue declarado culpable en ausencia en el juicio y sentenciado a 845 años de prisión, tres años de libertad supervisada, una multa de 123,4 millones de dólares y se le ordenó pagar 125 millones de dólares en restitución. También se ordenó la confiscación de bienes por valor de 57 millones de dólares. [ 2 ] [ 6 ] [ 5 ] La restitución fue pagada. [ 9 ] Además de Weiss, otros 15 acusados ​​se declararon culpables o fueron condenados en el caso de fraude para cuando se dictó la sentencia, y varios estaban cumpliendo largas penas de prisión. [ 4 ]

Después de huir del juicio, Weiss viajó a Israel, Bélgica, Brasil, Austria y el Reino Unido. [ 10 ] Weiss se afeitó la barba, perdió peso, usó teléfonos prepago y creó identidades falsas para evitar ser detectado. Durante este tiempo llevó un estilo de vida extravagante y gastó dinero en restaurantes de lujo, juegos de azar y prostitución. [ 10 ] Fue detenido en Viena , Austria y extraditado a los Estados Unidos en 2002. [ 11 ] [ 8 ] En el momento de su extradición, el FBI creía que Weiss controlaba 250 millones de dólares robados de National Life. [ 7 ] Otra estimación era que controlaba la mitad de los 450 millones de dólares que ayudó a robar. [ 10 ]

Campaña para conmutar la pena

La sentencia de Weiss fue controvertida debido a su duración, que excedió la condena de 150 años impuesta a Bernard Madoff . La Asociación Nacional de Abogados de Defensa Penal incluyó a Weiss entre otras peticiones de clemencia que presentó a la Casa Blanca . El representante Sean Patrick Maloney afirmó que la sentencia fue una represalia por rechazar un acuerdo de culpabilidad de cinco años. [ 5 ] [ 9 ] Weiss contrató al cabildero Brett Tolman para presionar por la conmutación, y entre sus partidarios se encontraban el exfiscal general de los Estados Unidos , Edwin Meese , el exprocurador general de los Estados Unidos, Seth Waxman, y el profesor de la Facultad de Derecho de Harvard , Alan Dershowitz . La campaña de conmutación fue encabezada por su sobrino. [ 5 ]

El New York Times informó que Weiss era una de varias personas adineradas o con buenas conexiones que se beneficiaron de sus vínculos sociales, políticos o financieros con un grupo heterogéneo de abogados, cabilderos, activistas y líderes judíos ortodoxos que habían colaborado con funcionarios de la administración Trump en la legislación sobre justicia penal impulsada por Jared Kushner . El periódico informó que el caso de Weiss se había discutido en la Casa Blanca durante varios años, pero había encontrado resistencia. Un miembro del Partido Republicano lo puso en conocimiento de Mark Meadows , jefe de gabinete de Trump, y posteriormente se conmutó la pena de Weiss. [ 12 ]

El 19 de enero de 2021, el presidente Donald Trump conmutó la sentencia de Weiss, en uno de los 70 indultos y 73 conmutaciones de sentencia emitidos en su último día completo en el cargo. Un comunicado de la Casa Blanca indicó que Weiss "ya ha cumplido más de 18 años y ha pagado una restitución sustancial. Tiene 66 años y padece enfermedades crónicas". [ 1 ] [ 13 ] [ 9 ] Dos meses después, Weiss sufrió un derrame cerebral . [ 14 ]

En un editorial, The Washington Post criticó la conmutación de la pena, señalando que Weiss había "huido de la ciudad antes de su veredicto, obligando a los agentes federales a rastrearlo por todo el continente", y opinó que "de entre los reclusos en prisión federal, él es uno de los que menos lo merece". [ 15 ]

Véase también

Referencias

  1. 1 2 "Declaración del Secretario de Prensa sobre las Concesiones Ejecutivas de Indulto" . trumpwhitehouse.archives.gov . La Casa Blanca . Consultado el 27 de enero de 2021 .
  2. 1 2 "Conmutaciones otorgadas por el presidente Donald Trump (2017 - 2021)" . www.justice.gov . 20 de diciembre de 2017. Archivado del original el 26 de enero de 2021. Consultado el 29 de enero de 2021 .
  3. ↑ Susan Clary (10 de junio de 2002). "Ladrón de seguros regresa a Florida" . Orlando Sentinel . Consultado el 17 de enero de 2021 .
  4. 1 2 3 4 5 6 7 Rashbaum, William K. (9 de marzo de 2000). "845 años de prisión, si las autoridades logran atraparlo; el FBI dice que el fugitivo tiene talento para el fraude y para ocultar dinero robado" . The New York Times . Recuperado el 6 de julio de 2009 .
  5. 1 2 3 4 Yaffe-Bellany, David (20 de enero de 2021). "El estafador regresa a casa después de que Trump conmutara su mandato de 835 años" . Bloomberg.com . Recuperado el 23 de enero de 2021 .
  6. 1 2 3 4 5 6 Whitney, Sally (septiembre de 2000). "Anatomía de un fracaso" (PDF) . Best's Review . pág. 100. Archivado del original (PDF) el 23 de marzo de 2006. Recuperado el 14 de febrero de 2018 . 
  7. 1 2 "Fugitivo del patrimonio nacional espera extradición en Viena". Best's Review . 101 (8): 17. Diciembre de 2000.
  8. 1 2 Chris McKenna (1 de julio de 2002). "Ladrón convicto pagó por una escuela religiosa" . Times Herald-Record . Middletown, NY.
  9. 1 2 3 McKenna, Chris. "Trump conmuta la sentencia de prisión de un hombre de Monsey que cumplía 835 años por una condena por fraude en 1999" . Times Herald-Record . Consultado el 23 de enero de 2021 .
  10. 1 2 3 Rashbaum, William K. (26 de octubre de 2000). "Fugitivo arrestado en Austria tras un año prófugo" . The New York Times .
  11. ↑ Susan Clary (26 de octubre de 2000). "Fin a la fuga del extravagante fugitivo" . Orlando Sentinel .
  12. ↑ Vogel, Kenneth P.; Confessore, Nicholas (21 de marzo de 2021). «Acceso, influencia e indultos: cómo un grupo de aliados influyó en las decisiones de Trump» . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 21 de marzo de 2021 . 
  13. ↑ Schulte, Fred (26 de enero de 2021). "Los indultos de Trump incluyeron a ejecutivos de salud detrás de fraudes masivos de Medicare" . Chicago Sun-Times . Kaiser Health News . Consultado el 27 de enero de 2021 .
  14. ↑ "TEHILLIM - Shulem Weiss sufre un derrame cerebral, solo dos meses después de que el presidente Trump le conmutara la pena" . The Yeshiva World . 3 de marzo de 2021. Consultado el 16 de enero de 2022 .
  15. ↑ "En su último día, Trump denigró la presidencia una vez más" . Washington Post . 20 de enero de 2021. ISSN 0190-8286 . Consultado el 24 de enero de 2021 . 
  • Episodio de Sholam Weiss en American Greed , CNBC
  • Texto de la concesión ejecutiva de clemencia, Departamento de Justicia de los Estados Unidos