Terrorista global especialmente designado

Un terrorista global especialmente designado ( SDGT , por sus siglas en inglés) es una persona o entidad que ha sido designada como terrorista por el Departamento de Estado de los Estados Unidos o el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos . ^{[ 1 ] [ 2 ]}

La designación SDGT se realiza bajo la autoridad de la Orden Ejecutiva 13224 de los Estados Unidos del 23 de septiembre de 2001, ^{[ 3 ]} modificada por la Orden Ejecutiva 13268 del 2 de julio de 2002 y la Orden Ejecutiva 13284 del 23 de enero de 2003, y el Título 31, Partes 595, 596 y 597 del Código de Regulaciones Federales de los Estados Unidos , entre otras leyes y regulaciones estadounidenses. El marco regulatorio principal que sustenta la designación SDGT fue establecido dos semanas después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 ^{[ 1 ]} por el presidente de los Estados Unidos, George W. Bush . ^{[ 2 ]}

Una de las primeras organizaciones a las que se aplicó la Orden Ejecutiva 13224 fue la organización benéfica palestino-estadounidense Holy Land Foundation for Relief and Development . Sus oficinas fueron allanadas el 4 de diciembre de 2001, sus bienes fueron confiscados y la organización clausurada. Holy Land Foundation era la mayor organización benéfica musulmana de Estados Unidos, habiendo recaudado 13 millones de libras esterlinas en donaciones en el año 2000.

Las SDGT son entidades e individuos que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) determina que han cometido o representan un riesgo significativo de cometer actos de terrorismo, o que la OFAC determina que brindan apoyo, servicios o asistencia a terroristas y organizaciones terroristas designadas bajo los programas de Sanciones Antiterroristas de la OFAC, o que se asocian de alguna otra manera con ellos, así como personas relacionadas, subsidiarias, organizaciones fachada, agentes o asociados. Se designan bajo los programas de la OFAC. ^{[ 2 ] [ 4 ]}

La designación SDGT es uno de los varios tipos de designaciones de personas a las que se aplican una o más sanciones administradas por la OFAC; estas incluyen sanciones específicas por país y relacionadas con el tráfico de estupefacientes, la no proliferación y las organizaciones criminales transnacionales, y potencialmente bajo sanciones relacionadas con el comercio ilícito de diamantes en bruto, aunque esto no se había aplicado a principios de noviembre de 2011. ^{[ 2 ] [ 5 ]}

La OFAC publica una lista integrada de personas designadas en virtud de sus diversos programas de sanciones, conocida como la Lista de Nacionales Especialmente Designados ( SDGT) ^{[ 6 ]} , que incluye las listas de SDGT. Las personas y empresas designadas como "Nacionales Especialmente Designados" se conocen como "SDN". La mayoría de los SDN de SDGT son extranjeros, pero en al menos un caso —el del fallecido Anwar al-Awlaki (también conocido por varios alias)— un ciudadano estadounidense fue designado como SDGT. ^{[ 2 ] [ 7 ]}

Para evitar que las personas o entidades designadas transfieran fondos fuera de la jurisdicción o de otro modo invaliden una determinación, el artículo 10 de la Orden Ejecutiva 13224 autoriza la exención de la notificación previa de la determinación a las personas sujetas a la misma. ^{[ 8 ]}

Las organizaciones designadas como SDGT incluyen a Al Qaeda , el Estado Islámico , Hamás , Hezbolá , el movimiento hutí , Boko Haram y los LTTE . ^{[ 9 ] [ 10 ]}

Cabe destacar que, a medida que ha avanzado el siglo XXI, varios individuos del crimen organizado se han añadido oficialmente a la lista, como Dawood Ibrahim , ^{[ 11 ] [ 12 ]} Iván Archivaldo Guzmán Salazar , ^{[ 13 ]} y Nemesio Oseguera Cervantes , ^{[ 14 ] [ 15 ]} así como organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación , el Cártel de los Soles , el Cártel del Golfo , el Cártel de Sinaloa , La Nueva Familia Michoacana , el Cártel del Noreste , los Cárteles Unidos , el Tren de Aragua y la Mara Salvatrucha . ^{[ 16 ]}

• Lista de grupos terroristas designados
• Terrorista especialmente designado
• Después del 11-S

• Lista de terroristas más buscados del FBI
• Organizaciones terroristas extranjeras designadas por el Centro Nacional de Lucha contra el Terrorismo
• Departamento de Estado : Patrones del terrorismo global
• Lista de exclusión de terroristas del Centro Nacional Antiterrorista
• El Departamento de Estado ofrece hasta 25 millones de dólares por información sobre terroristas clave.
• Orden ejecutiva sobre financiación del terrorismo: bloqueo de bienes y prohibición de transacciones con personas que cometen, amenazan con cometer o apoyan el terrorismo, Casa Blanca , 24 de septiembre de 2001
• Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos
• Lista de programas de sanciones que incluyen naciones