SpotOption

La empresa afirma que dos tercios de los operadores de opciones binarias de todo el mundo utilizan SpotOption, y que la empresa tiene un volumen de negociación anual de 5.000 millones de dólares. En 2015, el antiguo director ejecutivo de la empresa, Ran Amiran, dijo: «SpotOption es la industria». ^{[ 2 ]} SpotOption y TechFinancials, en conjunto, proporcionan tecnología de negociación a los brókeres con una facturación anual declarada de 8.000 millones de dólares. ^{[ 20 ]} SpotOption suministró a brókeres como el ahora desaparecido Banc De Binary, que anteriormente era el mayor cliente de SpotOption, ^{[ 2 ]} y a brókeres más pequeños como itrader, ^{[ 21 ]} BDSwiss, OptionRally, Webitrader y FXDD. ^{[ 22 ]}

En 2016, SpotOption afirmó tener 300 marcas o afiliados. ^{[ 23 ]} Entre ellos se encuentran:

• Banc de Binary, que en su día fue el mayor cliente de SpotOption, cerró sus puertas en enero de 2017 tras ser multado o se le prohibió operar en varios países de tres continentes. ^{[ 24 ] [ 25 ]}
• BD Swiss, también conocida como Banc de Swiss, una marca con licencia de Keplero Holdings Ltd, fue multada con 150.000 € en diciembre de 2016 por CySEC , la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre. ^{[ 26 ] [ 27 ]} BD Swiss tiene direcciones en Chipre y Alemania, pero no en Suiza.
• La muerte por herida de bala autoinfligida del empresario canadiense Fred Turbide se atribuyó a la marca 23Traders.com, que operaba con Spot Option. ^{[ 28 ]}

Según la Oficina de Periodismo de Investigación , "las presentaciones de PowerPoint publicadas en línea por Thomas Chang, gerente de ventas de SpotOption con sede en Hong Kong, en 2016, y por Fakhri Husseini, exgerente de ventas para Medio Oriente, en 2013, informaron a los posibles corredores que solo el 20% de las personas que invierten en opciones binarias recuperan su dinero después de registrarse". ^{[ 2 ]} SpotOption expuso en la IFX Expo International celebrada en Chipre en mayo de 2016. Su directora de marketing, Tammy Levy, al ser consultada sobre las medidas enérgicas de las fuerzas del orden, declaró: "SpotOption es una empresa de tecnología, ¿de acuerdo? Todos son responsables de verificar la regulación en la jurisdicción donde desean operar. Estoy aquí para informarles sobre las opciones tecnológicas disponibles". ^{[ 3 ]}

En junio de 2021, se presentó una película como prueba en un caso civil en el Tribunal de Distrito de Tel Aviv alegando que un informante de SpotOption reveló un esquema fraudulento de opciones binarias. ^{[ 29 ]}

La empresa y sus ejecutivos asociados también fueron mencionados en informes de investigación de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y en acciones policiales relacionadas con supuestos esquemas fraudulentos de opciones binarias.

La plataforma de negociación de SpotOption fue utilizada por corredores de opciones binarias que posteriormente fueron objeto de investigaciones regulatorias y penales. ^{[ 30 ]} Entre ellos se encontraba Yukom Communications, una empresa de ventas y marketing con sede en Israel asociada con las marcas de opciones binarias BinaryBook y BigOption. ^{[ 31 ]}

Según los fiscales estadounidenses, los empleados de Yukom engañaron a los inversionistas respecto a los riesgos, los rendimientos esperados y las condiciones de retiro asociadas con el comercio de opciones binarias. Los fiscales alegaron además que los representantes utilizaron identidades falsas y prácticas de venta engañosas para obtener depósitos de los clientes. ^{[ 32 ]}

En 2019, Lee Elbaz, exdirectora ejecutiva de Yukom Communications, fue condenada en Estados Unidos por cargos que incluían fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico en relación con un esquema global de opciones binarias. ^{[ 33 ]} Posteriormente fue sentenciada a 20 años de prisión federal. ^{[ 34 ]}

Según informes de los medios, SpotOption recibió asistencia financiera de programas de promoción de exportaciones del gobierno israelí durante el período en que la industria de opciones binarias enfrentaba un creciente escrutinio regulatorio. ^{[ 35 ]} Según The Times of Israel , el Ministerio de Economía de Israel aprobó pagos por un total aproximado de $273,000 a SpotOption entre 2014 y 2016 para apoyar las actividades de expansión de la empresa en China. ^{[ 35 ]}

La financiación se convirtió en objeto de críticas públicas después de que las autoridades israelíes decidieran prohibir la industria de las opciones binarias en 2017, tras las acusaciones de fraude generalizado asociado con partes del sector. ^{[ 36 ]}

Las fuentes han informado fechas diferentes con respecto al establecimiento de SpotOption. Bloomberg identificó a “Spot Option” como una empresa que opera desde la calle Jabotinsky n.° 7 en Ramat Gan , Israel, e informó que la compañía fue fundada en 2011. ^{[ 37 ]} Los registros de registro corporativo en el Reino Unido reflejaron posteriormente una fecha de constitución de 2016 para una entidad relacionada registrada bajo el nombre de SpotOption. ^{[ 38 ]}

Un reportaje de investigación de la Oficina de Periodismo de Investigación afirmó que las operaciones de la empresa en Israel parecían remontarse a 2010. ^{[ 2 ]} El reporte identificó a Pinchas Peterktzishvilly, también conocido como Pini Peter, como el fundador y principal accionista de la empresa. El mismo reporte señaló que Peterktzishvilly había sido condenado previamente por cargos de lavado de dinero en 2005. ^{[ 39 ]} Los informes de los medios y los materiales promocionales relacionados con la industria de las opciones binarias también han asociado a ejecutivos de Banc De Binary con el desarrollo inicial de SpotOption. Banc de Binary generó una controversia significativa en torno a la contratación de expertos para ocultar la verdad sobre Banc de Binary y el embudo de afiliados en línea de SpotOption; ^{[ 40 ]} que efectivamente permite a este último crear una gama de productos de embudo de afiliados en línea, como autotraders, que a su vez atraen a nuevos depositantes para que coloquen fondos en los agentes y marcas vinculados de Spot Option. ^{[ 41 ]}