Caso de corrupción de Statoil

El caso de corrupción de Statoil, también conocido como el caso Statoil - Horton ( en noruego : Statoils Horton-sak) ^{[ 1 ]} se refiere a la mala conducta y el uso generalizado de sobornos por parte de la compañía petrolera noruega Statoil en Irán entre 2002 y 2003, en un intento por asegurar contratos petroleros lucrativos para la compañía en ese país.

Esto se logró principalmente mediante la contratación de los servicios de Horton Investments, una consultora iraní propiedad de Mehdi Hashemi Rafsanjani , hijo del expresidente iraní Hashemi Rafsanjani . Statoil pagó a Horton Investments 15,2 millones de dólares estadounidenses para influir en importantes figuras políticas de Irán y conseguir que se le adjudicaran contratos petroleros. El escándalo de corrupción fue destapado por el periódico noruego Dagens Næringsliv el 3 de septiembre de 2003.

Aunque este caso se hizo tristemente célebre en los medios occidentales y Statoil fue declarada culpable por los tribunales noruegos, los medios iraníes no informaron de ningún veredicto sobre el caso de soborno de Rafsanjani. Rafsanjani fue posteriormente condenado a 10 años de prisión por corrupción, pero fue liberado tras 7 años. ^{[ 2 ]}

El 29 de junio de 2004, Statoil fue declarada culpable de corrupción por los tribunales noruegos y se le ordenó pagar 20 millones de coronas noruegas en multas. ^{[ 3 ]} El director de operaciones internacionales de Statoil, Richard John Hubbard, también fue condenado a pagar 200 000 coronas noruegas en multas por su participación en el caso.

El descubrimiento del escándalo de corrupción también provocó la dimisión de Hubbard, del presidente de Statoil, Leif Terje Løddesøl , y del director ejecutivo de Statoil, Olav Fjell . Posteriormente, se retiraron los cargos contra Olav Fjell por falta de pruebas. Statoil accedió a pagar las multas, pero insistió en que esto no implicaba ninguna admisión de culpabilidad por su parte.

El 13 de octubre de 2006, Statoil llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses por su participación en el caso y el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York le ordenó pagar 10,5 millones de dólares en multas en virtud de un acuerdo de procesamiento diferido . ^{[ 4 ] [ 5 ]} También pagó 10,5 millones de dólares a la SEC, para un total de 21 millones de dólares. ^{[ 6 ]} Al pagar la multa, Statoil asumió la responsabilidad por el soborno y reconoció haber contabilizado los pagos de forma indebida en sus libros. Las acciones de Hubbard dieron lugar a una de las multas más cuantiosas jamás impuestas por Estados Unidos por infracciones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. ^{[ 7 ]}

Como parte del acuerdo de conciliación, Statoil tuvo que aceptar los siguientes cargos:

1. Statoil admitió haber pagado sobornos a un funcionario público iraní en junio de 2002 y enero de 2003, con el objetivo de asegurar contratos para Statoil en el desarrollo de las etapas 6, 7 y 8 del yacimiento de gas South Pars en Irán.
2. Statoil admitió que se pagaron sobornos para conseguir otros contratos en el país y para obtener información confidencial.
3. Statoil admitió haber utilizado procedimientos contables incorrectos para ocultar los sobornos en sus registros.

El acuerdo también estipulaba que ningún empleado de Statoil ni ningún representante de la empresa podría hacer declaraciones a los medios de comunicación que contradijeran el veredicto durante los próximos tres años.

En 2009, la empresa y el gobierno de EE. UU. anunciaron que habían completado con éxito el acuerdo de procesamiento diferido y que los cargos fueron desestimados. ^{[ 5 ]}

El ex embajador iraní en Noruega y desertor Perviz Khazai criticó duramente a Statoil por sus métodos comerciales en Irán. En un comunicado afirmó que:

Esto apesta a corrupción por todas partes. Y este incidente puede contribuir a empañar la reputación de Noruega.

También dejó constancia de que la familia Rafsanjani era conocida por sus estrechos vínculos con la corrupción. ^{[ 8 ]} Jan Borgen, de Transparencia Internacional Noruega, también criticó duramente la conducta de Statoil en Irán. Cuando el periódico noruego Aftenposten le pidió que hiciera un comentario sobre el caso, dijo: ^{[ 8 ]}

Es cierto que resulta casi imposible entrar en estos países sin la ayuda de agentes o asesores. Pero aquí, como en cualquier otro lugar, conviene conocer bien a los agentes. Siempre es peligroso colaborar con un consultor que tenga estrechos contactos con la élite política.

Helge Lund , quien sucedió a Olav Fjell como director ejecutivo de Statoil, también ha admitido públicamente que el escándalo de corrupción empañó la reputación de Statoil y de Noruega en el extranjero.

• Cobertura del caso por parte de la BBC
• Artículo de Aftenposten sobre el caso.
• Artículo de DN sobre el caso (en noruego)
• Artículo del archivo del Museo Noruego del Petróleo