Escándalo de corrupción en las telecomunicaciones

El escándalo de corrupción en las telecomunicaciones es un caso de corrupción de 2012 que involucra a la hija del presidente de Uzbekistán , Islam Karimov , Gulnara Karimova , quien aceptó sobornos de varias compañías de telecomunicaciones extranjeras a cambio de contratos para hacer negocios en Uzbekistán. Las revelaciones mostraron que Karimova recibió sobornos a través de una serie de empresas fantasma por parte de una serie de empresas que buscaban negociar con ella directamente. Además, se descubrió que más industrias habían pagado sobornos para acceder a Uzbekistán que simplemente las empresas de telecomunicaciones. ^{[1] [2]}

En 2012 se inició una investigación penal suiza dirigida en un primer momento contra cuatro ciudadanos uzbekos que tenían vínculos con Karimova. Dos de ellos fueron detenidos ese año y puestos en libertad bajo fianza. ^{[ cita requerida ]} También en 2012, un documental de la televisión sueca afirmó que un grupo de telecomunicaciones sueco, TeliaSonera , a cambio de licencias y frecuencias en Uzbekistán, había pagado 320 millones de dólares a una empresa fantasma con sede en Gibraltar , Takilant, que supuestamente estaba vinculada a Karimova. TeliaSonera negó los cargos. ^[1]

En enero de 2013, los investigadores suecos publicaron nuevos documentos que aparentemente demostraban que TeliaSonera había intentado negociar directamente con Karimova. ^[2] Ese mismo año, las autoridades estadounidenses y holandesas comenzaron a investigarla. ^[3]

En febrero de 2014, el director ejecutivo de TeliaSonera se vio obligado a dimitir tras descubrirse graves fallos en la diligencia debida . En mayo, los medios suecos hicieron públicos documentos que sugerían que Karimova había dictado agresivamente los términos del contrato de TeliaSonera y la había amenazado con la obstrucción por parte de varios ministerios del gobierno uzbeko si no aceptaba realizar pagos ilegales. Las investigaciones relacionadas con el blanqueo de dinero en Suiza y Suecia continuaron durante todo el año, y las autoridades congelaron cientos de millones de dólares en cuentas relacionadas con el caso. ^[4] A finales de año, se estaban llevando a cabo procedimientos penales en Suecia. ^[1]

En marzo de 2014 se informó que las autoridades suizas habían iniciado una investigación de lavado de dinero sobre Karimova y corrupción en Uzbekistán, y los fiscales de Berna dijeron que la evidencia había llevado su investigación a Suecia y Francia y que habían “confiscado activos por más de 800 millones de francos suizos (912 millones de dólares)”. ^{[5] [1]}

En 2014 también se reveló que el Departamento de Justicia de Estados Unidos y la SEC estaban investigando a Vimpelcom Ltd., con sede en Ámsterdam ; a la firma rusa Mobile TeleSystems PJSC; y a la sueca TeliaSonera AB. Estas tres firmas habían canalizado cientos de millones de dólares a firmas controladas por Karimova. Un informe de agosto de 2015 afirmó que los fiscales estadounidenses estaban pidiendo a las autoridades de Irlanda , Bélgica , Luxemburgo , Suecia y Suiza que confiscaran activos por un valor aproximado de 1.000 millones de dólares en relación con su investigación sobre la corrupción de las tres empresas de telecomunicaciones globales mencionadas anteriormente y otras firmas relacionadas con Karimova. Las autoridades estadounidenses creían que Karimova era la principal dueña de una "fortuna de 1.000 millones de dólares repartida por todo el continente". ^[6] En noviembre de 2015, se informó de que Karimova posiblemente estaba prófuga. Los informes indicaban que la habían visto en un restaurante de Tashkent. ^[3]

En enero de 2015 se informó que, si bien los ejecutivos de la empresa de telecomunicaciones noruega Telenor, propietaria de un tercio de Vimpelcom, afirmaron que no habían descubierto señales de corrupción, un documento recientemente publicado indicó que Telenor tenía conocimiento de millones de dólares en sobornos. ^[7]

El 20 de marzo de 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) "solicitó a Suecia que congelara 30 millones de dólares en fondos en poder de un banco con sede en Estocolmo ", como parte de sus actividades para poner fin al esquema de corrupción. ^[8] de Karimova y Talikant. En ese momento, Karimova se encontraba supuestamente bajo arresto domiciliario en relación con una investigación de corrupción. Mientras tanto, se estaban llevando a cabo investigaciones en Suiza, Suecia, Noruega, Francia y los Países Bajos centradas en empresas fantasma supuestamente utilizadas por las tres multinacionales de telecomunicaciones "para pagar sobornos y obtener acceso al lucrativo mercado de telefonía móvil uzbeko". ^[8] La investigación del DOJ descubrió el hecho de que las tres empresas habían "pagado sobornos a funcionarios uzbekos para obtener negocios de telecomunicaciones móviles en Uzbekistán y que los fondos involucrados en el esquema fueron lavados a través de empresas fantasma y cuentas financieras en todo el mundo, incluidas cuentas mantenidas en Suecia, para ocultar la verdadera naturaleza de estos pagos ilegales". ^[8] Los investigadores europeos revelaron que Takilant estaba dirigida por Gayane Avakyan, una ex asistente de Karimova. ^[8]

Según el periódico suizo Le Temps , “500 millones de francos de los fondos confiscados involucraban a TeliaSonera, una importante compañía telefónica y operador de redes móviles en Suecia y Finlandia , y el resto involucraba activos personales de Karimova”. ^{[5] [1]}

Un informe del 1 de julio de 2015 afirmó que las autoridades estadounidenses estaban tratando de confiscar 300 millones de dólares en cuentas bancarias en Irlanda, Luxemburgo y Bélgica, alegando que los fondos eran el producto de pagos corruptos en Uzbekistán por parte de MTS y Vimpelcom, presumiblemente a Karimova, entre 2004 y 2011. ^{[1] [9]}

En agosto de 2015, un informe de Radio Free Europe / Radio Liberty (RFE/RL) afirmaba que las autoridades uzbekas habían arrestado a nueve sospechosos en relación con su investigación sobre las actividades de corrupción de Karimova. Entre los detenidos se encontraban dos altos ejecutivos de una planta embotelladora de Coca-Cola en Uzbekistán, que Karimova había poseído anteriormente. ^[10]

El 17 de septiembre de 2015, se informó que TeliaSonera estaba “profundamente conmocionada” ^[11] por el escándalo de corrupción en Uzbekistán, y que se retiraría de toda Asia central como resultado de la “fuerte presión de los inversores y del público”. Se reveló que el Departamento de Justicia de los EE. UU., junto con los fiscales suecos, habían iniciado investigaciones sobre las acusaciones de corrupción en TeliaSonera. ^[11]

En octubre de 2015, el gobierno de Noruega exigió la dimisión del presidente de Telenor, Svein Aaser, debido al escándalo de corrupción en Uzbekistán. ^[7]

Según se informa, Karimova “tuvo problemas con su padre”, ^[12] quien se negó a hacer comentarios sobre las acusaciones en su contra. Anteriormente, en 2013, Karimova acusó a los servicios de seguridad uzbekos en Twitter de acosarla y engañar a su padre sobre ella. ^[5]

Sin embargo, su hermana, Lola, la rechazó. A cambio, Karimova acusó a Lola, embajadora de Uzbekistán en la UNESCO , que vive en una mansión de 40 millones de dólares en Ginebra , de ocultar escondites secretos de dólares en algún lugar del palacio del presidente. ^[12] A principios de 2014, Gulnara afirmó que su hermana había enviado matones para hacerle daño físico porque quería ir a Israel para recibir atención médica. Gulnara sacó de contrabando una carta informando a los medios de comunicación de su arresto, afirmando que la "razón de la persecución al estilo Pinochet es que me atreví a hablar sobre cosas que millones de personas callan". ^[5] Karimova fue puesta bajo arresto domiciliario en febrero de 2014. Declaró que a ella y a su hija de 16 años se les prohibió visitar al presidente. Afirmó haber sido objeto de violencia policial y afirmó que se le había negado tratamiento médico y psicológico. ^[12]