Convención sobre la financiación del terrorismo

La Convención contra la Financiación del Terrorismo (formalmente, la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo ) es un tratado de las Naciones Unidas de 1999 diseñado para criminalizar los actos de financiación del terrorismo . La convención también busca promover la cooperación policial y judicial para prevenir, investigar y sancionar la financiación de dichos actos. La Convención fue negociada tras la Resolución 51/210 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 1996 y una iniciativa antiterrorista del G-8, ^{[ 2 ]} y adoptada por consenso por la Asamblea General de las Naciones Unidas como la Resolución 54/109 el 9 de diciembre de 1999 en su cuarto período de sesiones. ^{[ 3 ]} A mayo de 2026, el tratado había sido ratificado por 191 Estados; en términos de universalidad, es, por lo tanto, uno de los tratados antiterroristas más exitosos de la historia.

El alcance de la Convención se limita deliberadamente a la financiación de actos violentos: no define el “terrorismo” en general, sino que define el delito de financiación en función de actos violentos específicos. Según el artículo 2.1, es delito proporcionar o recaudar fondos —ya sea directamente o a través de terceros— si se hace a sabiendas y con la intención de que el dinero se utilice, aunque sea parcialmente, para cometer un acto que cause daño o la muerte a civiles o no combatientes. El acto también debe tener por objeto infundir temor en la población o presionar a un gobierno o a un organismo internacional para que adopte o evite determinadas medidas. ^{[ 4 ]}

La Convención establece obligaciones jurídicas vinculantes para los Estados Partes de enjuiciar o extraditar a cualquier persona dentro de su jurisdicción que presuntamente haya cometido un delito según lo definido en el Artículo 2. Esto incluye no solo la comisión directa de dicho acto, sino también los intentos de cometerlo, la participación como cómplice, la organización o dirección de otros para cometer el acto, o cualquier otra forma de contribución al delito por parte de un grupo que actúe con un propósito común. Estas obligaciones se aplican independientemente del lugar donde ocurrió la conducta en cuestión. ^{[ 5 ]}

El artículo 8 de la Convención se centra en las medidas financieras. Exige a cada Estado Parte que adopte las medidas apropiadas, de conformidad con su derecho interno, para identificar, detectar, congelar o confiscar los fondos utilizados para financiar el terrorismo. Esto incluye tanto los fondos destinados a actos terroristas como los ingresos generados por dichos actos. Los Estados también deben establecer procedimientos legales para el decomiso de estos fondos. ^{[ 6 ]} Además, los Estados Partes se comprometen a no utilizar el secreto bancario como justificación para negarse a cooperar en la represión de la financiación del terrorismo.

La Convención también exige asistencia jurídica mutua e intercambio de inteligencia. Los Estados Partes acuerdan prestarse asistencia mutua en la investigación y el enjuiciamiento de la financiación del terrorismo. El artículo 12 exige que el Estado receptor proporcione información o pruebas al Estado solicitante con respecto a los delitos contemplados en la Convención. En concreto, los Estados Partes no pueden denegar una solicitud de asistencia jurídica alegando el secreto bancario. ^{[ 7 ]} El artículo 10 prevé asimismo la extradición: si el sospechoso se encuentra en un Estado, este debe someter el caso a enjuiciamiento o extraditar a la persona a otro Estado con jurisdicción. El tratado no permite excepciones para los "delitos políticos" o "delitos fiscales"; en virtud de los artículos 13 y 14, la financiación del terrorismo queda explícitamente excluida de ser tratada como tal, a efectos de extradición o asistencia jurídica mutua. Esto significa que los Estados no pueden negarse a cooperar por esos motivos. ^{[ 8 ]} Además, el artículo 24 establece que si surgen controversias sobre la interpretación del tratado y no pueden resolverse mediante negociación, podrán someterse a la Corte Internacional de Justicia (CIJ). ^{[ 9 ]}

La Convención requiere el depósito de 22 instrumentos de ratificación para entrar en vigor. ^{[ 10 ]} El tratado entró en vigor el 10 de abril de 2002, treinta días después del depósito de la 22.ª ratificación. Ha sido ratificado por 191 Estados, incluidos todos los Estados miembros de las Naciones Unidas, excepto cinco, además de las Islas Cook , la Santa Sede y Niue . No ha sido ratificado por Burundi , Chad , Eritrea , Somalia ni Tuvalu . (Burundi y Somalia han firmado la Convención, pero aún no la han ratificado).

Las obligaciones de la Convención también se han integrado en marcos internacionales más amplios. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), por ejemplo, incorpora sus disposiciones en sus Recomendaciones y en su proceso de evaluación mutua. En consecuencia, tanto las normas del GAFI como las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU —como las Resoluciones 1267 y 1373— exigen de hecho a los países que tipifiquen como delito la financiación del terrorismo y que adopten medidas para congelar los fondos relacionados, de conformidad con la Convención. ^{[ 11 ]}

En 2017, Ucrania presentó una demanda contra Rusia por apoyar a grupos terroristas prorrusos durante la intervención rusa en Ucrania y por discriminación racial contra los tártaros de Crimea . ^{[ 12 ]} El 31 de enero de 2024, la CIJ dictó sentencia. La Corte determinó que Rusia había incumplido parcialmente la Convención por no llevar a cabo una investigación adecuada sobre los aspectos financieros relacionados con el incidente del MH17, incumpliendo así su obligación de enjuiciar o extraditar a los sospechosos. Asimismo, aclaró que la Convención se aplica estrictamente al movimiento de fondos y no abarca el suministro de armas. La mayoría de las demás demandas de Ucrania fueron desestimadas sin indemnización; la sentencia constituye la primera interpretación sustantiva de la Convención por parte de la CIJ. ^{[ 13 ]}

• Definición de terrorismo
• Convenios internacionales sobre terrorismo
• Sexta Comisión (Jurídica) de la Asamblea General de las Naciones Unidas

• ASIL, Convenios sobre la represión de los atentados terroristas con bombas y sobre su financiación , 96 American Journal of International Law, 255–258.(2002)
• CF Diaz-Paniagua, Negociando el terrorismo: La dinámica de negociación de cuatro tratados antiterroristas de la ONU, 1997–2005 , City University of New York (2008).
• Roberto Lavalle, El Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo , 60 Heidelberg Journal of International Law 491-510 (2000).
• Nota introductoria de Pierre Klein, nota histórica sobre el procedimiento y material audiovisual sobre la Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo en los Archivos Históricos de la Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas.

• Texto de 1999 .
• Estado de las ratificaciones .