Trevor Baines

John Trevor Roche Baines (19 de diciembre de 1939 – 1 de agosto de 2022) fue un criminal convicto británico, anteriormente empresario, que afirmó haber amasado una fortuna estimada de más de 130 millones de libras esterlinas a través de la banca, el comercio financiero y la inversión en el concurso Miss Mundo . ^{[ 2 ]}

Fue condenado a seis años de prisión en noviembre de 2009 por un tribunal de la Isla de Man, tras ser declarado culpable de blanqueo de capitales y falsedad contable. El cargo de blanqueo de capitales —el más grave— consistía en que él y otras dos personas habían administrado un fondo fiduciario de más de 100 millones de dólares, adquirido por terceros, independientemente de Baines, como resultado de una estafa de manipulación bursátil o fraude de inflar y desinflar el precio de las acciones , conocido como el fraude AremisSoft. ^{[ 3 ]} La fiscalía alegó que, una vez que los fondos pasaron a ser gestionados por él o a través de él, conocía su procedencia y los administró con ese conocimiento (el nivel de conocimiento requerido para la responsabilidad penal es la sospecha, aunque dicha sospecha debe probarse más allá de toda duda razonable). No se benefició directamente del fondo, pero sí recibió un pago por su administración. ^{[ 4 ]} Uno de los dos individuos, Roys Poyiadjis , responsable de la estafa original, fue posteriormente condenado a una pena no privativa de libertad. El otro permanece prófugo.

Para financiar su defensa, y poco antes del juicio, se le acusó, junto con su esposa, de haber expropiado y gestionado casi 1,3 millones de libras esterlinas. Ambos se declararon culpables. Fue condenado a una pena adicional de dos años y medio de prisión . Su abogado también fue acusado de complicidad , pero, aunque fue declarado culpable, la condena fue anulada en apelación.

Murió en su casa en Douglas, Isla de Man, el 1 de agosto de 2022, a los 82 años. ^{[ 5 ]}

• Caso judicial de fraude