bonos de atún

El escándalo de los bonos del atún (también conocido como el caso de los bonos del atún o el escándalo de la deuda oculta ) se refiere a un escándalo de deuda en el que se alega que la empresa Privinvest y su propietario, Iskandar Safa, pagaron más de 100 millones de dólares en sobornos a funcionarios en Mozambique y a los empleados de Credit Suisse , Andrew Pearse , Surjan Singh y Detelina Subeva, a cambio de contratos y préstamos para desarrollar la industria pesquera de Mozambique y mejorar la seguridad marítima. ^{[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]} Sin embargo, investigaciones posteriores descubrieron que los préstamos estaban respaldados por garantías estatales ilegales y no declaradas, y que una gran parte del dinero fue malversada. ^{[ 1 ]}

En 2012, mientras se preparaba para dejar Credit Suisse y fundar su propia empresa, Pearse se convirtió en el principal banquero de una serie de préstamos para Mozambique. El acuerdo implicaba financiación proporcionada por Credit Suisse y el banco ruso VTB a la empresa libanesa de construcción naval Privinvest para el desarrollo de una flota pesquera estatal de atún e infraestructura de seguridad marítima. ^{[ 4 ]}

En febrero de 2013, durante una reunión en Maputo , Mozambique, un ejecutivo de Privinvest, Jean Boustani, le ofreció a Pearse un soborno . Si Pearse lograba que Credit Suisse redujera sus comisiones de intermediación en 11 millones de dólares, la mitad del ahorro (5,5 millones de dólares) se le pagaría a Pearse para ayudar a financiar su nuevo proyecto empresarial. Pearse aceptó la oferta. ^{[ 4 ]} Entre 2013 y 2014, tres empresas estatales —Ematum, Mozambique Asset Management (MAM) y Proindicus— obtuvieron préstamos por valor de 622 millones de dólares de Credit Suisse y 535 millones de dólares de VTB , supuestamente para un proyecto relacionado con la pesca de atún y la seguridad marítima. Los préstamos estaban respaldados por garantías estatales no reveladas y gran parte del dinero desapareció. ^{[ 1 ]}

Tras dejar Credit Suisse, Pearse fundó una empresa en los Emiratos Árabes Unidos llamada Palomar Capital, financiada por Privinvest. Durante los años siguientes, Privinvest canalizó aproximadamente 45 millones de dólares en sobornos a Pearse. Otros banqueros de Credit Suisse, como Detelina Subeva y Surjan Singh, también recibieron pagos ilícitos. ^{[ 4 ]}

En 2016 se descubrieron préstamos ocultos por un total de 2200 millones de dólares, lo que provocó el colapso del metical y el impago de su deuda. Sin embargo, posteriormente el Departamento de Justicia reveló que al menos 200 millones de dólares de esta cantidad se desviaron como sobornos y comisiones ilegales a banqueros, funcionarios gubernamentales y otras personas. Los proyectos no llegaron a materializarse en su mayoría, y gran parte de la deuda no fue debidamente declarada por el gobierno mozambiqueño. ^{[ 4 ]} Prestamistas internacionales como el Fondo Monetario Internacional retiraron su apoyo al país.

En 2016, cuando Mozambique dejó de pagar sus préstamos, se hizo pública la magnitud total de la deuda oculta. En respuesta, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial congelaron su apoyo, lo que desencadenó una crisis de deuda soberana que paralizó la economía del país. Un estudio posterior estimó que el escándalo provocó la pérdida de la producción económica de Mozambique durante todo un año y sumió a dos millones de personas en la pobreza. ^{[ 4 ]}

En junio de 2019 y mayo de 2020, el Consejo Constitucional de Mozambique declaró que los préstamos eran ilegales y nulos, ya que no habían sido aprobados por el parlamento, y dictaminó que “[n]o se puede asumir, ordenar ni ejecutar ningún gasto sin estar debidamente registrado en el presupuesto del Estado aprobado... lo cual no fue el caso”. ^{[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]}

En marzo de 2019, tres exfuncionarios mozambiqueños y cinco ejecutivos de empresas fueron acusados ​​en Nueva York por su presunta participación en el plan. ^{[ 8 ]} El Departamento de Justicia de EE. UU. alegó que los préstamos eran una fachada para que funcionarios gubernamentales y banqueros se enriquecieran. ^{[ 9 ]} El gobierno de Mozambique interpuso una demanda en el Reino Unido para impugnar la validez de los préstamos, ya que se habían contraído bajo la ley inglesa. Privinvest, en su defensa, alegó que Filipe Nyusi había recibido pagos como contribuciones de campaña. ^{[ 10 ]} La ley mozambiqueña prohíbe a los funcionarios públicos recibir pagos personales de terceros en relación con sus cargos públicos actuales o anteriores. ^{[ 11 ] [ 12 ]} Credit Suisse y VTB han argumentado que el gobierno mozambiqueño es responsable de reembolsar los préstamos. ^{[ 13 ]}

Credit Suisse fue multado con casi 500 millones de dólares estadounidenses por los reguladores del Reino Unido, Estados Unidos y Europa por falta de transparencia en la emisión de bonos, por sobornos que beneficiaron a banqueros de Credit Suisse y por facilitar préstamos que probablemente serían malversados ​​por funcionarios mozambiqueños, incluido Manuel Chang . En octubre de 2021, Credit Suisse se declaró culpable de fraude electrónico y acordó condonar 200 millones de dólares estadounidenses de deuda que Mozambique tenía con el banco. ^{[ 14 ]}

Los préstamos se otorgaron cuando Armando Guebuza era presidente de Mozambique. El exministro de Finanzas Manuel Chang , quien también formó parte del gobierno de Guebuza, fue arrestado en Sudáfrica el 29 de diciembre de 2018 a petición de los fiscales estadounidenses, quienes solicitaron su extradición a Estados Unidos para enfrentar un juicio en relación con los préstamos. ^{[ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ]} Chang estuvo encarcelado en Sudáfrica hasta su extradición a Estados Unidos el 12 de julio de 2023. ^{[ 21 ] [ 19 ]} Fue declarado culpable en Estados Unidos el 8 de agosto de 2024 ^{[ 22 ]} y sentenciado a 8,5 años de prisión el 17 de enero de 2025. ^{[ 23 ]} El presidente Filipe Nyusi era ministro de Defensa cuando se realizaron los acuerdos y también ha sido implicado en el escándalo. ^{[ 3 ]}

En 2024, Privinvest fue condenada a pagar 1.900 millones de dólares a Mozambique en concepto de daños y perjuicios. El Tribunal rechazó la apelación posterior interpuesta por Privinvest. ^{[ 24 ]}

Andrew Pearse es un exbanquero de inversiones nacido en Nueva Zelanda , conocido principalmente por su papel central en el escándalo de los bonos del atún. ^{[ 25 ] [ 26 ]} Exdirector gerente de Credit Suisse , Pearse se declaró culpable de fraude electrónico en Estados Unidos y se convirtió en un testigo clave para el Departamento de Justicia (DOJ). Su testimonio fue fundamental en varios casos legales relacionados, incluido el procesamiento del exministro de finanzas de Mozambique. En marzo de 2024, tras años de cooperación, Pearse fue sentenciado al tiempo ya cumplido en prisión.

• Filipe Nyusi#Préstamos ilegales
• Manuel Chang
• Credit Suisse#Escándalo de préstamos secretos en Mozambique, 2017