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BTG Pactual

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BTG Pactual (pronunciado [pak.tuˈaw] ) es una compañía global de servicios financieros con operaciones bancarias y financieras en varios países. Opera en banca de inversión , gestión patrimonial , gestión de activos , préstamos corporativos , ventas y negociación , y banca minorista. [ 2 ] [ 3 ] La compañía tiene operaciones en 13 países y presencia en América, Europa, Oriente Medio y Asia. [ 4 ] En Estados Unidos, BTG Pactual opera a través de varios negocios, incluyendo banca de inversión, corretaje, gestión de activos, gestión patrimonial, banca y capital privado y estrategias de inversión alternativas. Tras la adquisición de MY Safra Bank, BTG Pactual Bank, NA amplió la capacidad del grupo para aceptar depósitos y proporcionar crédito directamente en el mercado estadounidense. [ 5 ] Sus actividades de inversión alternativa en EE. UU. incluyen BTG Pactual Global Alternatives y Strategic Capital, que invierte en capital privado, crédito y oportunidades de capital estructurado. [ 6 ]

Durante la década de 2020, BTG Pactual expandió su presencia internacional en América y Europa, al tiempo que desarrollaba una presencia en Oriente Medio y Asia. [ 7 ] En el mismo período, la empresa diversificó sus actividades comerciales al expandirse en áreas que incluyen la banca digital y de consumo.

Fundada en Río de Janeiro en 1983 y con sede en São Paulo , BTG Pactual cuenta con oficinas en los principales centros financieros de América y Europa. [ 8 ] El grupo posee más de 500 mil millones de dólares en activos en gestión patrimonial y de activos, y tiene presencia en mercados clave de América, Europa, Oriente Medio y Asia. [ 9 ] Sus acciones cotizan en la Bolsa B3 de São Paulo.

BTG Pactual está controlada por André Esteves , Roberto Sallouti, Nelson Jobim , John Huw Gwili Jenkins, Cláudio Eugênio Stiller Galeazzi, Mark Clifford Maletz, Eduardo Henrique de Mello Motta Loyo y Guilhermo Ortiz Martínez. [ 10 ] El 29 de abril de 2022, los accionistas de BTG confirmaron a André Esteves como presidente. [ 11 ]

En Estados Unidos, BTG Pactual opera BTG Pactual Bank, NA, un banco nacional asegurado por la FDIC que ofrece cuentas corrientes para consumidores, cuentas del mercado monetario y certificados de depósito . [ 12 ] [ 13 ] El grupo también ofrece cuentas bancarias en CNR con PIX para no residentes que poseen un CPF brasileño. [ 14 ]

Historia

BTG Pactual se fundó en 1983 en Río de Janeiro como la firma de corretaje Pactual DTVM, [ 15 ] cuando su actividad inicial y principal era la negociación por cuenta propia y la compraventa de valores. En 1986, se crearon las áreas de gestión de activos y banca de inversión. En 1989, el banco abrió su oficina en São Paulo e inició la internacionalización de sus operaciones. Once años después de su fundación, el banco comenzó las actividades de gestión patrimonial.

En 1998, la empresa reemplazó a sus directivos con un equipo liderado por André Esteves , Eduardo Plass, Marcelo Serfaty y Gilberto Sayão, y adquirió Banco Bamerindus. [ 16 ] En 2000, el banco abrió Pactual Asset Management SA DTVM y una oficina en las Islas Caimán. [ 17 ] En 2003, la expansión continuó con oficinas en Belo Horizonte y Recife .

En 2006, UBS compró Banco Pactual por US$2.5 mil millones [ 18 ] [ 19 ] y creó UBS Pactual, André Esteves se convirtió en CEO de todas las operaciones latinoamericanas de UBS. Dos años después, Esteves dejó el banco para fundar BTG ( Banking and Trading Group ) Investments con otros nueve socios fundadores de UBS y UBS Pactual, incluido Pérsio Arida , expresidente del Banco Central de Brasil . En 2009, BTG compró las acciones de UBS y creó Banco BTG Pactual. [ 20 ] Al año siguiente , el banco emitió US$1.8 mil millones en capital, que representaba el 18.65%, a un grupo de inversionistas y socios internacionales. En 2011, adquirieron el 51.00% de las acciones de Banco PanAmericano. En 2012, BTG Pactual compró las corredurías de Chile y Colombia, Celfin Capital y Bolsa y Renta, y realizó una oferta pública inicial (OPI) recaudando R$3.650 millones, convirtiéndose en una de las 20 mayores empresas que cotizan en la B3 . [ 21 ]

En 2013, el banco, a través de su filial BTG Pactual Timberland Investments Group LLC, adquirió contratos de gestión de activos forestales de Regions Timberland Group, una división de Regions Bank, ampliando así su inversión en activos forestales. El acuerdo consolidó a BTG Pactual como el mayor gestor independiente de activos forestales de Latinoamérica y uno de los más grandes del mundo, con activos por US$3.000 millones y una cartera de 716.000 hectáreas de terreno en Norteamérica, Latinoamérica, Europa y África. En 2014, realizó dos adquisiciones en Europa: la reaseguradora británica Ariel Re [ 22 ] , comprada por un monto no revelado, y también el banco suizo BSI , por US$1.700 millones. [ 23 ]

En 2017, BTG Pactual compró acciones de empresas como Anheuser-Busch InBev , Fibria Celulose , Gerdau , Staples y Telefónica Brasil . [ 24 ]

Historia reciente y expansión (2020-presente)

Desde 2020, BTG Pactual ha expandido significativamente su presencia en los sectores de banca minorista e inversión digital. En 2020, el banco lanzó BTG+, un banco minorista digital de servicio completo, integrándolo con su plataforma existente BTG Pactual Digital para competir en los mercados fintech y minorista. [ 25 ] [ 26 ]

Entre 2021 y 2026, el banco llevó a cabo una serie de adquisiciones estratégicas para diversificar sus fuentes de ingresos e internacionalizar sus operaciones: Banca minorista y gestión patrimonial; Expansión internacional; y Desempeño financiero. [ 27 ]

Adquirió varias firmas brasileñas de corretaje y gestión de patrimonio, entre ellas Necton Investimentos (2020), Elite Investimentos (2021) [ 28 ] y Universa (2021). [ 29 ] [ 30 ]

En 2021, Esteves y Sallouti, presidente y director ejecutivo del banco, respectivamente, fundaron el Instituto de Tecnología y Liderazgo (Instituto de Tecnologia e Liderança) con el apoyo institucional de BTG Pactual, para ofrecer educación superior a estudiantes en el área de Tecnología, con énfasis en Informática, Negocios y Liderazgo. [ 31 ]

En 2024, BTG Pactual expandió sus operaciones de gestión patrimonial en EE. UU. mediante la adquisición de Greytown Advisors, una oficina multifamiliar con sede en Miami con aproximadamente US$1.000 millones en activos bajo gestión. [ 32 ] En diciembre de 2025, la Junta de la Reserva Federal aprobó la adquisición por parte de BTG Pactual de MY Safra Bank, FSB, en Nueva York. [ 33 ] La adquisición se completó a finales de 2025, y la institución se convirtió en un banco nacional y pasó a llamarse BTG Pactual Bank, NA. [ 34 ] [ 35 ] La transacción permitió al grupo aceptar depósitos y otorgar crédito directamente en Estados Unidos. [ 36 ] También adquirió las operaciones de gestión patrimonial de Julius Baer en varios mercados latinoamericanos . [ 37 ]

Tras la adquisición, BTG Pactual continuó expandiendo sus operaciones bancarias en EE. UU. El grupo contaba con más de 280 empleados en el país, con oficinas en Nueva York y Miami, y estaba aumentando su plantilla para respaldar el crecimiento de sus negocios de gestión patrimonial y banca internacional. [ 38 ] El grupo también continuó expandiendo su equipo en EE. UU. en 2026. [ 39 ] En 2026, el Timberland Investment Group (TIG) del banco anunció la adquisición de más de 107 000 acres de tierras forestales en Virginia , EE. UU., consolidando aún más su posición como uno de los mayores gestores independientes de activos forestales del mundo. [ 40 ]

Estructura

BTG Pactual se formó mediante la unión de Banco BTG Pactual y BTG Pactual Participations. [ 41 ] Esta última es la socia gestora y controladora de BTG Investments. Banco BTG Pactual es la principal empresa operativa del grupo.

Operaciones

BTG Pactual opera principalmente como banco de inversión, [ 42 ] gestor de patrimonios, [ 43 ] y gestor de activos. [ 44 ] Sus actividades principales incluyen la prestación de servicios de asesoramiento para fusiones y adquisiciones (M&A), [ 45 ] ofertas públicas iniciales (OPI) y préstamos corporativos. [ 46 ] El banco también participa en ventas y operaciones en diversos mercados, incluidos renta fija, divisas, materias primas y acciones. [ 47 ] A través de su división de gestión de activos, BTG Pactual gestiona fondos de inversión, incluidos capital público y privado, y opera un grupo de inversión forestal (TIG) dedicado que gestiona activos forestales a nivel mundial.

Además, la división de gestión patrimonial del banco ofrece servicios de asesoramiento financiero y planificación sucesoria. [ 48 ]

En Estados Unidos, BTG Pactual opera a través de diversas líneas de negocio, incluyendo banca de inversión, corretaje, gestión de activos, gestión patrimonial y banca. Tras la adquisición de MY Safra Bank, BTG Pactual Bank, NA amplió la capacidad del grupo para aceptar depósitos y otorgar crédito directamente en el mercado estadounidense. [ 49 ]

Plataforma digital e iniciativas para startups

La plataforma de inversión en línea del banco se lanzó en 2014. [ 50 ] [ 51 ] Sus clientes minoristas tienen acceso a fondos de inversión, productos de renta fija (CDB, LCA, LCI y LF), pensiones privadas (PGBL y VGBL) y COE - Certificado de Operación Estructurada, dirigidos a clientes minoristas de altos ingresos en Brasil. [ 52 ] [ 53 ]

En 2020, el banco amplió sus operaciones minoristas al integrar esta plataforma con una nueva división de banca minorista, lanzando una aplicación de banca digital llamada BTG+. [ 54 ]

Para 2026, la estrategia de plataforma digital, liderada por Marcelo Flora, socio de BTG Pactual, se había desarrollado durante más de una década mediante inversiones tecnológicas por valor de más de 15.000 millones de reales y alrededor de 40 adquisiciones. El banco buscaba replicar el modelo en otros mercados. [ 55 ]

Posteriormente, el banco expandió su estrategia digital a nivel internacional. En 2023, BTG Pactual lanzó una plataforma de cuentas globales con sede en EE. UU., que inicialmente ofrecía acceso a acciones, ETF y fondos inmobiliarios cotizados en EE. UU., y que más tarde incorporó fondos de inversión y productos de renta fija. Tras la adquisición de MY Safra Bank, el grupo esbozó planes para ampliar su oferta de banca minorista en EE. UU. para incluir productos como cuentas corrientes y de ahorro, tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. [ 56 ]

Además, el banco opera un programa de apoyo a startups llamado boostLAB, que brinda mentoría y crédito a empresas en etapa inicial. [ 57 ] El programa selecciona periódicamente grupos de startups para participar en sus iniciativas. [ 58 ] Los socios y ejecutivos de BTG Pactual participan en el programa como mentores, así como varios emprendedores, incluyendo algunos de Silicon Valley . [ 59 ] [ 60 ] [ 61 ]

En agosto de 2020, boostLab celebró la sexta edición de su programa de potenciación de startups en el nivel avanzado, seleccionando ocho startups: Acordo Certo, Atta, Belvo, Conta Simples, iClubs , Ludos Pró (edtech), Provi y Rede Compras. [ 62 ] [ 63 ]

Ambiente

BTG Pactual forma parte del Índice de Resiliencia Climática CDP Brasil (ICDPR-70), que mide el desempeño de las empresas con prácticas diferenciadas en gestión climática, alineadas con las tendencias globales y las recomendaciones de los acuerdos internacionales. [ 64 ] [ 65 ] Además, el banco recibió el título de Mejores Iniciativas de Financiamiento Verde en el mercado emergente de Global Finance. [ 66 ]

Premios

  • Mejor banco privado de América Latina según PWM, 2020, [ 67 ] según Euromoney 2026; [ 68 ]
  • Mejor banco privado de Colombia según PWM, 2020; [ 67 ]
  • Mejor banco privado de América Latina según Global Finance, 2020; [ 69 ]
  • Mejor banco privado de Colombia según Global Finance, 2020; [ 70 ]
  • Mejor banco privado para servicios de asesoría digital en Latinoamérica según PWM, 2019 y 2020. [ 71 ]
  • Mejor CEO – Primer lugar – Nominado por el lado comprador y el lado vendedor 2019 por Institutional Investor. [ 72 ] [ 73 ]
  • Lo mejor de Dinheiro, categoría Banca Especializada Brasil , 2019. [ 74 ]
  • Mejor banco privado de Latinoamérica según Global Finance, 2019. [ 75 ]
  • Mejor banca privada en Chile según Global Finance, 2019. [ 75 ]
  • Mejor banco para invertir – Categoría digital según FGV y Fractal Consult, 2018 y 2019. [ 76 ]
  • Guía de Pensiones Valor Econômico/Fundação Getulio Vargas - Nominado por Featured Multimarkets Asset Manager, 2019. [ 77 ]
  • Mejor banco de inversión según Euromoney (Premios a la excelencia), 2019. [ 78 ]
  • El mejor banco de inversión del mundo en los mercados emergentes según Euromoney (Premios a la Excelencia), 2019. [ 79 ]
  • Mejor banco de inversión (en Brasil, Chile y Colombia) según World Finance, 2019. [ 80 ]
  • Mejor Banco Privado (en Brasil) según World Finance, 2019. [ 80 ]
  • Banco de Inversión del Año en Brasil, Banco de Inversión del Año en Latinoamérica y Banco de Gestión Patrimonial del Año por LatinFinance, 2019; [ 81 ]
  • Líder de ECM (Latinoamérica y Brasil) por Dealogic, 2019. [ 82 ]
  • Mejores centros de innovación financiera del mundo para BoostLab por Global Finance, 2019. [ 83 ]
  • Mención honorífica en la categoría de Mejor Banco Privado de Brasil por los Global Private Banking Awards 2016 [ 84 ]
  • Mejor banco privado de Colombia según los Global Private Banking Awards 2016 [ 84 ]
  • Mejor banco privado de Colombia según los Global Private Banking Awards 2017 [ 85 ]
  • Mejor banco de ventas de acciones en Brasil según el ranking Institutional Investor 2017 [ 86 ]
  • Elegido como el mejor fondo macro global por los Investors Choice Awards 2018 [ 87 ]
  • Elegido como el mejor banco de inversión en Brasil, Chile y Colombia por los World Finance Banking Awards 2018 [ 88 ]

Controversias

Uso de información privilegiada

Este caso se cerró y no tuvo impacto en la oferta pública. En 2012, las sanciones por el uso de información privilegiada de André Esteves "obligaron al banco a modificar su prospecto, dar a los inversores la opción de reconsiderar las ofertas por acciones de BTG y ensombrecieron una de las operaciones bancarias más destacadas del año". [ 89 ] El banco declaró en ese momento que las acusaciones carecían de fundamento y que Esteves tenía la intención de apelar, aunque posteriormente optó por no continuar con la apelación alegando consideraciones de tiempo y costo. [ 90 ]

Adquisición y reventa de Pactual

La venta de Banco Pactual a UBS en 2006 por 3100 millones de dólares y su posterior reventa a BTG en 2009 por 2500 millones de dólares ha sido objeto de escrutinio por parte de analistas financieros. [ 91 ] Los críticos destacaron el papel de André Esteves y Huw Jenkins en ambas instituciones durante estas transiciones. Jenkins, quien dejó UBS en 2007, se unió posteriormente a BTG Pactual como socio principal y miembro del consejo de administración en 2010. [ 92 ]

Compra real de BSI por parte de BTG

Tras la adquisición del banco suizo BSI en 2014 , BTG Pactual se enfrentó a desafíos regulatorios relacionados con las transacciones previas de BSI con el fondo soberano malasio 1MDB . [72] Posteriormente, BTG Pactual vendió BSI a EFG International en 2016. [ 93 ] [ 94 ] [ 95 ]

Referencias

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