Hispanopedia WikiEl Sistema Uniforme de Gestión Basada en Tareas ( UTBMS , por sus siglas en inglés) es un conjunto de códigos diseñado para estandarizar la categorización y facilitar el análisis del trabajo y los gastos legales. El UTBMS se elaboró mediante un esfuerzo de colaboración entre la Sección de Litigios de la Asociación de Abogados de Estados Unidos , la Asociación de Asesores Legales Corporativos de Estados Unidos y un grupo de importantes clientes corporativos y bufetes de abogados, coordinado y respaldado por Price Waterhouse LLP (ahora PricewaterhouseCoopers ). Los códigos del UTBMS son mantenidos y desarrollados actualmente por el Comité de Supervisión del Estándar de Intercambio Electrónico de Datos Legales (LEDES, por sus siglas en inglés).
Fondo
La codificación UTBMS se refleja en las facturas legales que un bufete envía a sus clientes corporativos . [ 1 ] Los bufetes suelen utilizar la codificación de tiempo y gastos solo para aquellos clientes que la solicitan explícitamente. La mayoría de los clientes que utilizan UTBMS también requieren facturación electrónica , generalmente con una factura en formato LEDES e-billing.
Los honorarios, que corresponden a los cargos por tiempo de abogados y asistentes legales , se codifican con códigos de tarea y actividad. Existen cinco conjuntos de códigos de tarea: Litigios , Propiedad Intelectual, Asesoría, Proyectos y Quiebras . El conjunto utilizado para un asunto determinado (es decir, caso o transacción) depende de la naturaleza del mismo. Las tareas pueden resumirse en fases. A menudo, las tareas se registran sin indicar la fase, ya que esta se deduce de la tarea. La jerarquía de fases/tareas es uniforme en los conjuntos de códigos de tarea de Litigios, Propiedad Intelectual y Quiebras. En el conjunto de Proyectos, solo la segunda fase contiene varias tareas. El conjunto de Asesoría tiene un solo nivel. (En tales situaciones, un código puede considerarse tanto una fase como una tarea, y puede ser necesario programar el software de facturación y gestión de tiempo de esta manera). Existe un único conjunto de códigos de actividad, que se utiliza junto con cada uno de los cuatro conjuntos de códigos de tarea. También existe un único conjunto de códigos de gastos, que son independientes de los códigos de fase, tarea y actividad.
Los códigos se componen de una letra (la primera letra del conjunto de códigos de la tarea), seguida de un número de tres dígitos. Las tareas que comparten la misma letra y el mismo primer dígito pertenecen a la misma fase.
De vez en cuando, el Comité de Supervisión de LEDES (LOC), el organismo administrativo que supervisa estos códigos, agrega y modifica códigos. En 2007, se finalizó y ratificó un conjunto de códigos de Propiedad Intelectual (para patentes y marcas registradas). [ 2 ] En 2011, se ratificó un conjunto de códigos de "eDiscovery". [ 3 ] [ 4 ] En 2015, el LOC ratificó un conjunto de códigos de Gobernanza, Riesgo y Cumplimiento basados en el Modelo de Capacidades GRC del Open Compliance & Ethics Group (OCEG).
Listas de los códigos
Conjunto de códigos de litigio
- Evaluación, desarrollo y administración del caso L100
- L110 Investigación/Desarrollo de hechos
- Análisis/Estrategia L120
- L130 Expertos/Consultores
- Gestión de documentos/archivos L140
- Presupuesto L150
- Acuerdo L160/ADR no vinculante
- L190 Otros casos de evaluación, desarrollo y administración
- L200 Escritos y mociones previos al juicio
- L210 Escritos procesales
- L220 Medidas cautelares preliminares/Remedios provisionales
- L230 Conferencias ordenadas por el tribunal
- L240 Mociones dispositivas
- L250 Otras mociones y presentaciones escritas
- Certificación y notificación de demanda colectiva L260
- L300 Discovery
- L310 Descubrimiento escrito
- Producción de documentos L320
- Declaraciones L330
- L340 Expert Discovery
- Mociones de descubrimiento L350
- L390 Otros descubrimientos
- Preparación y ensayo del juicio L400
- L410 Testigos de los hechos
- L420 Testigos expertos
- L430 Mociones y presentaciones escritas
- L440 Otros preparativos y apoyo para el juicio
- L450 Asistencia a juicios y audiencias
- L460 Mociones y presentaciones posteriores al juicio
- Aplicación de la Ley L470
- Apelación L500
- L510 Mociones y alegatos de apelación
- L520 Escritos de apelación
- L530 Argumento oral
Conjunto de códigos de eDiscovery
- Identificación L600
- L601 Planificación del descubrimiento
- Entrevistas L602
- L609 Aseguramiento y control de la calidad
- Conservación L610
- Orden de conservación L611
- L612 Retención legal
- L619 Aseguramiento y control de la calidad
- Colección L620
- L621 Recolección/Recuperación
- Costos de medios L622
- L623 Transferencia, recepción e inventario de medios/ESI
- L629 Aseguramiento y control de la calidad
- Procesamiento L630
- Etapa, preparación y proceso de la ESI L631
- L632 Escaneo - Copia impresa
- L633 Traducción de lenguas extranjeras
- Manejo de excepciones L634
- L639 Aseguramiento y control de la calidad
- Reseña del L650
- Costos de alojamiento L651
- L693 Revisión, planificación y capacitación
- L652 Codificación objetiva y subjetiva
- L653 Revisión inicial del documento
- L654 Segunda revisión del documento
- Revisión de privilegios L655
- Redacción L656
- L659 Aseguramiento y control de la calidad
- Análisis L660
- Producción L670
- L671 Conversión de ESI a formato de producción
- L679 Aseguramiento y control de la calidad
- Presentación L680
- Gestión de proyectos L690
Conjunto de códigos de asesoramiento
- Recopilación de datos C100
- C200 Investigación jurídica
- Análisis y asesoramiento sobre el C300
- Comunicación con terceros C400
Conjunto de códigos del proyecto
- Administración del proyecto P100
- P200 Recopilación de información/Debida diligencia
- Revisión corporativa P210
- Impuesto P220
- P230 Medioambiente
- P240 Bienes inmuebles y muebles
- P250 Empleado/Mano de obra
- P260 Propiedad intelectual
- Revisiones regulatorias P270
- P280 Otros
- P300 Estructura/Estrategia/Análisis
- Formulario P400: Preparación/Presentación inicial de documentos
- Negociación/Revisión/Respuestas P500
- Finalización/Cierre del P600
- P700 Posterior a la finalización/posterior al cierre
- Mantenimiento y renovación del P800
Conjunto de códigos de bancarrota
- Administración B100
- Administración de casos B110
- B120 Análisis y recuperación de activos
- B130 Disposición de activos
- B140 Procedimientos de levantamiento de la suspensión/protección adecuada
- B150 Reuniones y comunicaciones con los acreedores
- Solicitudes de pago/empleo (formulario B160)
- B170 Objeciones sobre honorarios/empleo
- Análisis de acciones de evitación B180
- B185 Asunción/Rechazo de arrendamientos y contratos
- B190 Otros asuntos controvertidos (excluidas las mociones de asunción/rechazo)
- B195 Viajes no laborales
- Operaciones B200
- B210 Operaciones comerciales
- B220 Beneficios/Pensiones para empleados
- B230 Financiación/Cobranza de efectivo
- Cuestiones fiscales del formulario B240
- Bienes raíces B250
- Asuntos del Consejo de Administración B260
- B300 Reclamaciones y Plan
- B310 Administración de reclamaciones y objeciones
- Plan B320 y Declaración de Divulgación (incluido el Plan de Negocios)
- B400 Asesoramiento relacionado con la bancarrota
- B410 Asesoramiento/Opiniones generales sobre quiebras
- Reestructuraciones B420
Conjunto de códigos de patentes
- PA100 Evaluación, Desarrollo y Administración
- PA110 Investigación y desarrollo de hechos
- Análisis/Estrategia PA120
- PA130 Gestión de documentos/archivos
- Presupuesto PA140
- PA199 Otras evaluaciones, desarrollos o administración
- PA200 Investigación y análisis de patentes
- Investigación de vanguardia PA210
- Investigación de patentabilidad PA220
- Investigación de autorización PA230
- Investigación de validez del PA240
- Relojes de publicación PA250
- Investigación de infracción de la Ley PA260
- Investigación de estado PA270
- PA299 Otras investigaciones y análisis de patentes
- Preparación de patentes nacionales PA300
- PA310 Preparación de la solicitud provisional - Nacional
- PA320 Preparación de la solicitud no provisional - Nacional
- Preparación de la solicitud de diseño PA330 - Doméstico
- Preparación de patentes de plantas PA340 - Nacional
- PA350 Preparación continua de la solicitud - Nacional
- Preparación de la solicitud de patente de validación PA360 - Nacional
- PA399 Preparación de otras solicitudes de patente - Nacional
- PA400 Tramitación de patentes nacionales
- Medidas correctivas posteriores a la emisión del PA450 - Nacional
- Preparación de la solicitud de patente de validación PA560 - Internacional
- PA650 Medidas correctivas posteriores a la emisión - Internacional
- Declaración de divulgación de información PA410 - Nacional
- Enmienda preliminar PA420 - Nacional
- Comunicación oficial PA430 - Nacional
- PA440 Procedimientos administrativos cuasi judiciales - Nacional
- PA499 Otros trámites de patentes - Nacional
- Preparación de patentes internacionales PA500
- Preparación de la solicitud provisional PA510 - Internacional
- PA520 Preparación de la solicitud no provisional - Internacional
- Preparación de la solicitud de diseño PA530 - Internacional
- Preparación de patentes de plantas PA540 - Internacional
- PA550 Preparación continua de la solicitud - Internacional
- PA599 Preparación de otras solicitudes de patente - Internacional
- PA600 Tramitación Internacional de Patentes
- Declaración de divulgación de información PA610 - Internacional
- Enmienda preliminar PA620 - Internacional
- Comunicación oficial PA630 - Internacional
- PA640 Procedimientos administrativos cuasi judiciales - Internacional
- PA699 Otros trámites de patentes - Internacional
- PA700 Otras tareas relacionadas con patentes
- Preparación de dictámenes PA710
- PA720 Análisis y gestión de carteras
- PA730 Cesiones y garantías reales
- Licencia PA740
Conjunto de códigos de marcas registradas
- Evaluación, desarrollo y administración del TR100
- TR110 Investigación y desarrollo de hechos
- Análisis/Estrategia TR120
- Gestión de documentos/archivos TR130
- Presupuesto TR140
- TR199 Otras evaluaciones, desarrollos o administración
- Investigación y análisis de marcas comerciales TR200
- Investigación de registrabilidad TR220
- Investigación de autorización TR230
- Investigación de la oposición TR240
- Relojes de publicación TR250
- Investigación de cumplimiento de TR260
- Investigación de estado TR270
- TR299 Otras investigaciones y análisis de marcas comerciales
- Preparación de la solicitud de marca registrada nacional TR300
- Preparación y presentación de la solicitud TR310 - Nacional
- TR399 Preparación y presentación de solicitudes de marcas comerciales nacionales
- TR400 Tramitación y renovación de marcas comerciales nacionales
- TR410 Afirmación, Petición, Extensión, Declaración y Otros Documentos Presentados - Nacional
- Enmienda preliminar TR420 - Nacional
- Comunicación oficial TR430 - Nacional
- TR440 Procedimientos administrativos cuasijudiciales - Nacionales
- TR499 Otros trámites de registro de marcas - Nacional
- Preparación y renovación de solicitudes de marcas internacionales TR500
- Preparación y presentación de la solicitud TR510 - Internacional
- TR599 Preparación y presentación de solicitudes de marcas internacionales
- TR600 Tramitación y renovación de marcas internacionales
- TR610 Afirmación, Petición, Extensión, Declaración y Otros Documentos Presentados - Internacional
- Enmienda preliminar TR620 - Internacional
- Comunicación oficial TR630 - Internacional
- TR640 Procedimientos administrativos cuasi judiciales - Internacional
- TR699 Otros trámites de registro de marcas - Internacional
- TR700 Otras tareas relacionadas con marcas comerciales
- Preparación de dictámenes TR710
- Análisis y gestión de carteras TR720
- Cesiones y garantías reales según la norma TR730
- Licencia TR740
- Nombres de dominio TR750 - gTLD
- Nombres de dominio TR760 - ccTLD
- TR770 Procedimientos administrativos cuasi judiciales - Nombres de dominio
- TR799 Otros trámites de registro de marcas
Códigos de actividad
- Actividades A100
- A101 Planificar y prepararse para
- Investigación A102
- A103 Borrador/revisión
- Revisión/análisis A104
- A105 Comunicar (en la empresa)
- A106 Comunicarse (con el cliente)
- A107 Comunicar (otro asesor externo)
- A108 Comunicar (otro externo)
- A109 Comparecer/asistir
- A110 Gestionar datos/archivos
- A111 Otro
- Viajes A112
A finales de 2013, el conjunto de códigos de actividad fue actualizado y ratificado.
- A101 Planificar y prepararse para
- Investigación A102
- A103 Borrador/Revisión
- Revisión/Análisis A104
- A105 Comunicar (dentro del equipo legal)
- A106 Comunicarse (con el cliente)
- A107 Comunicación (oponentes/otros abogados externos)
- A113 Comunicar (testigos)
- A114 Comunicar (expertos)
- A108 Comunicar (otro externo)
- A109 Comparecer/Asistir
- A110 Gestionar datos/archivos/documentación
- A112 Tiempo de viaje facturable
- A115 Gestión de historiales médicos y facturación médica
- Formación A116
- A117 Manejo especial de copias/escaneo/impresión (interno)
- Colección A118 - Forense
- A119 Selección y filtrado
- Procesamiento A120
- Revisión y análisis de A121
- A122 Control y garantía de calidad
- Creación y ejecución de búsquedas A123
- A124 Revisión de privilegios, selección y creación de registros
- A125 Producción, Creación y Preparación de Documentos
- A126 Creación y preparación de pruebas/exhibiciones
- Gestión de proyectos A127
- Actividades de clausura de la colección A128
- A111 Otro
Códigos de gastos
- Gastos E100
- Copia E101
- E102 Impresión exterior
- Procesamiento de textos E103
- Fax E104
- Teléfono E105
- E106 Investigación en línea
- E107 Servicios de entrega/mensajeros
- Franqueo E108
- E109 Viajes locales
- E110 Viajes fuera de la ciudad
- Comidas E111
- Tasas judiciales E112
- Tarifas de citación E113
- E114 Honorarios de testigos
- Transcripciones de la declaración jurada E115
- Transcripciones del juicio E116
- Pruebas del juicio E117
- E118 Proveedores de servicios de apoyo a litigios
- Expertos en E119
- Investigadores privados E120
- E121 Árbitros/mediadores
- E122 Asesoría legal local
- E123 Otros profesionales
- E124 Otros
A finales de 2013, el conjunto de códigos de gastos fue revisado y ratificado.
- Gastos X100
- X101 Copias/Rebobinado/Impresión en blanco y negro (Interno)
- Copias X102/Rebobinado/Impresión a color (Interna)
- Servicio de copiado X103 (externo)
- X104 Manejo especial Copia/Escaneo/Imagen (Interno)
- Procesador de textos X105
- Fax X106
- Teléfono local X107
- Teléfono X108 de larga distancia
- Teléfono móvil X109
- Tarifas de llamadas de conferencia/videollamadas/seminarios web X110
- Investigación jurídica en línea X111
- Servicios de entrega/mensajería X112
- Franqueo X113
- X114 Viajes locales
- Viajes fuera de la ciudad X115
- X116 comidas
- X117 Tasas judiciales y de agencias gubernamentales
- Costos de desalojo X118
- Costos de ejecución hipotecaria X119
- Costos del seguro de título X120
- Costos de inmigración X121
- Cargos por mora X122
- Costos de publicación de X123
- X124 Publicaciones/Libros/Tratados
- Primas/Seguros X125 ATE
- Honorarios de testigos X126
- Transcripciones de declaraciones juradas X127
- Transcripciones de juicios X128
- Pruebas del juicio X129
- Costos de registros médicos X130
- Análisis de registros médicos X131
- Tarifas del proveedor de servicios de registros médicos X132
- X133 Investigadores privados, informes de investigación y honorarios de investigación
- X134 Árbitros/Mediadores
- X135 Asesoría Legal Local
- X136 Tasador/Honorarios de tasación
- Expertos, consultores, otros proveedores y profesionales de X137
- Proveedores de servicios de apoyo a litigios X138
- Traducción X139
- Alquiler de oficinas/locales de uso especial X140
- Tarifas de mudanza y almacenamiento para fines especiales X141
- Costos de liquidación X142
- Comisiones bancarias X143
- Dibujos X200
- Registros de patentes y marcas comerciales X201
- Búsqueda y seguimiento de patentes y marcas comerciales X202
- X203 Tasas oficiales de tramitación de solicitudes de patentes y marcas, excluidas las tasas posteriores a la concesión y las tasas de oposición.
- X204 Tasas de tramitación de patentes y marcas comerciales posteriores a la concesión (mantenimiento de patentes y renovación de marcas comerciales), excluidas las tasas de solicitud de tramitación y de oposición.
- Tasas oficiales X205, tasas de oposición de patentes y marcas, excluidas las tasas de tramitación (solicitud o posterior a la concesión).
- Pagos de anualidades IP X206
- Retenciones de IP X207
- Colección de descubrimiento/descubrimiento electrónico X300 - Forense
- Recopilación de datos X301 Discovery/eDiscovery - Terceros
- Descubrimiento y filtrado de X302 Discovery/eDiscovery
- Números de control/estampado Bates X303
- Revisión y análisis de X304 Discovery/eDiscovery
- X305 Discovery/eDiscovery Privilege Review Filtración y creación de registros
- Creación y preparación de documentos para el proceso de descubrimiento electrónico (X306 Discovery/eDiscovery).
- X309 Descubrimiento/Descubrimiento electrónico Creación y preparación de pruebas/exhibiciones
- Costo de los medios electrónicos X307
- Servicios técnicos de X308 Discovery/eDiscovery - Otros
- Tarifa de licencia/acceso de usuario del software X400
- Cuota de suscripción X401
- Comisión por transacción X402
- Costos de hardware del X403
- Tarifas de alojamiento X404 - Interno
- Tarifas de almacenamiento de datos X405 - Interno
- X999 Otros
Conjunto de códigos J para litigios civiles (Inglaterra y Gales)
- Financiación JA00
- Financiación JA10
- JB00 Presupuesto, incluyendo estimaciones de costos
- Presupuesto JB10 - Costos propios
- Presupuesto JB20 - Precedente H
- Presupuesto JB30 - entre las partes
- Trabajo del protocolo inicial y previo a la acción JC00
- JC10 Investigación de los hechos
- Investigación jurídica JC20
- Protocolo de acción previa JC30 (o similar)
- JD00 ADR / Acuerdo
- Mediación JD10
- JD20 Otros asuntos de conciliación
- JE00 Problema / Declaraciones de caso
- JE10 Emisión y notificación de actas procesales y preparación de la(s) declaración(es) de caso
- JE20 Revisión de las declaraciones de la(s) otra(s) parte(s)
- JE30 Solicitudes de información adicional
- JE40 Modificación de las Declaraciones de Caso
- Divulgación JF00
- JF10 Preparación del informe de divulgación y la propuesta de divulgación
- JF20 Obtención y revisión de documentos
- JF30 Preparación y entrega de listas de divulgación
- JF40 Inspección y revisión de la información divulgada por la otra parte sobre el trabajo realizado después del intercambio de listas de información divulgada.
- JG00 Declaraciones de testigos
- JG10 Tomar, preparar y finalizar la(s) declaración(es) de testigos.
- JG20 Revisión de la(s) declaración(es) de testigos de la(s) otra(s) parte(s)
- Informes de expertos JH00
- JH10 Prueba pericial propia
- JH20 Prueba pericial de la(s) otra(s) parte(s)
- JH30 Prueba pericial conjunta
- Audiencias sobre gestión de casos y costes JI00
- Conferencia de Gestión de Casos JI10
- Revisión previa al juicio JI20
- Conferencia de Gestión de Costos JI30
- JJ00 Solicitudes y Audiencias Provisionales (Solicitudes Interlocutorias)
- JJ10 Solicitudes relativas al proceso inicial o a la declaración de hechos, o para sentencia por rebeldía o sumaria.
- JJ20 Solicitudes de una orden judicial o de encarcelamiento
- JJ30 Solicitudes de divulgación o información adicional
- JJ40 Solicitudes relativas a pruebas
- JJ50 Solicitudes relativas únicamente a costes
- Solicitudes de autorización JJ60
- JJ70 Otras aplicaciones
- Preparación del ensayo JK00
- JK10 Preparación de los expedientes de prueba
- JK20 Trabajo general relacionado con la preparación para el juicio
- Ensayo JL00
- Defensa de JL10
- JL20 Apoyo de los defensores
- JL30 Sentencia y actividad posterior al juicio
- Evaluación de costos JM00
- JM10 Preparación de la reclamación de costes
- JM20 Puntos de controversia, respuestas y negociaciones
- Audiencias JM30
- JM40 Trabajo posterior a la evaluación (excluidas las audiencias)
Referencias
- ↑ Sistema Uniforme de Gestión Basada en Tareas , Asociación de Abogados Estadounidenses , consultado el 27 de febrero de 2016.
El Sistema Uniforme de Gestión Basada en Tareas permite a los abogados presupuestar y facturar por tarea de litigio, lo que ayuda al cliente y al abogado a comprender, gestionar y llevar a cabo los litigios.
- ↑ "Noticias" (Comunicado de prensa).
- ↑ Roach, Michael (20 de septiembre de 2012), "LEDES agrega actividad y gastos a los códigos de facturación de descubrimiento electrónico" , Actualización de EDD , ALM , consultado el 27 de febrero de 2016.
- ↑ Conjunto de códigos de eDiscovery de UTBMS , EDRM , recuperado el 27 de febrero de 2016 ,
El conjunto de códigos de eDiscovery del Sistema Uniforme de Gestión Basada en Tareas (UTBMS) del Comité de Supervisión de LEDES (LOC), ratificado en 2011, se basa en el conjunto de códigos de métricas de EDRM.
- ↑ "Herramientas de práctica - Sistema uniforme de gestión basado en tareas" . Archivado del original el 12 de junio de 2009.
- ↑ "Códigos de facturación de la marca registrada UTBMS" . Archivado del original el 24 de junio de 2016.
Enlaces externos
- Información sobre el Sistema Uniforme de Gestión Basada en Tareas de la Sección de Litigios de la ABA
- utbms.com
- LEDES.org
Categoría :
- Comunicación jurídica