Hispanopedia WikiUnaoil es una empresa con sede en Mónaco que ofrece "soluciones industriales para el sector energético en Oriente Medio, Asia Central y África". [1] [2] Unaoil está constituida en las Islas Vírgenes Británicas , un paraíso fiscal con un sistema bancario opaco. [3]
Historia
La empresa, dirigida por la familia Ahsani , fue fundada en 1991. [2]
Escándalo de sobornos
En 2010, Unaoil firmó un acuerdo con Leighton Holdings con el objetivo de obtener un contrato de oleoducto de 500 millones de dólares en Irak. En 2011, Leighton Holdings denunció el acuerdo ante la policía por corrupción. [3] En 2014, un juez del Tribunal Superior de Justicia cuestionó las acusaciones de corrupción después de que Unaoil las denegara en un litigio civil que involucraba a Leighton Holdings. [4] En 2016, la Serious Fraud Office (Reino Unido) (SFO) alegó ante el Tribunal Superior de Justicia en un caso separado presentado por Unaoil que la empresa estaba involucrada en una corrupción "extensa". [5] El litigio de Unaoil, en el que alegaba que la SFO había actuado ilegalmente, fue desestimado por el Tribunal Superior. [6]
En marzo de 2016, la SFO comenzó a investigar las acusaciones de que Unaoil actuaba de manera corrupta al facilitar acuerdos comerciales que involucraban a Rolls-Royce , Halliburton-KBR , Petrofac , ABB , Leighton Holdings y Amec Foster Wheeler . [7]
En Estados Unidos, KBR, FMC Technologies y Core Laboratories revelaron en 2016 que el Departamento de Justicia (DOJ) se había puesto en contacto con ellos en relación con una investigación sobre Unaoil. [8]
Las investigaciones de la SFO y el DOJ siguieron a informes de los medios de comunicación de que Unaoil supuestamente facilitó una amplia corrupción y soborno en la industria petrolera . [9] Una filtración de correos electrónicos internos de la empresa Unaoil que datan de 2001 a 2012 fue el tema de una serie de artículos publicados por los periodistas de investigación de Fairfax Media, Nick McKenzie , Richard Baker y Michael Bachelard, en el periódico australiano The Age y The Huffington Post en marzo de 2016. Bajo titulares como "Unaoil: el mayor escándalo de sobornos del mundo" [9] y "Unaoil: la empresa que sobornó al mundo", [9] The Age escribió que "la forma en que ganan dinero es simple. Los países ricos en petróleo a menudo sufren una mala gobernanza y altos niveles de corrupción. El plan de negocios de Unaoil es jugar con los temores de las grandes empresas occidentales de que no pueden ganar contratos sin su ayuda. Sus agentes luego sobornan a los funcionarios de las naciones productoras de petróleo para ayudar a estos clientes a ganar proyectos financiados por el gobierno. Los funcionarios corruptos pueden manipular un comité de licitación. O filtrar información privilegiada. O asegurarse de que se adjudique un contrato sin una licitación competitiva". [9]
En Irak, se alega que Unaoil pagó "sumas multimillonarias" a políticos de alto rango. Otros países productores de petróleo en los que Unaoil ha operado incluyen Irán, Libia, Siria, Yemen, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. [9]
En marzo de 2016, el Sydney Morning Herald publicó una carta de un representante legal de Unaoil en la que se niegan las acusaciones de corrupción y soborno. [10]
El 31 de marzo de 2016, las autoridades de Mónaco anunciaron que habían allanado las oficinas de Unaoil y los hogares de algunos de sus ejecutivos, tras una solicitud urgente de asistencia de la SFO. El comunicado decía: "Estos registros y entrevistas se llevaron a cabo en presencia de funcionarios británicos como parte de un vasto escándalo de corrupción internacional que implica a numerosas empresas extranjeras de la industria petrolera. La información recopilada será examinada por las autoridades británicas como parte de su investigación". [11] La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido llevó a cabo su investigación en colaboración con la Policía Federal Australiana y la Oficina Federal de Investigaciones . [12]
El 27 de febrero de 2017, un artículo en The Australian, propiedad de News Corp, presentó una perspectiva alternativa sobre el escándalo de sobornos de Unaoil. [13] En él se afirmaba que los periódicos de Fairfax Media habían resuelto las reclamaciones presentadas contra ellos con respecto a las acusaciones falsas e indicaba que "en unas semanas, el editor se enfrentará a otra acción legal, esta vez de la empresa en el centro de las acusaciones que desencadenaron estos retrocesos. Esa empresa es Unaoil, una empresa con sede en Mónaco que es un actor en la industria petrolera internacional y es propiedad de la familia Ashani". El artículo afirmaba que el filtrador de los correos electrónicos de la empresa era un extorsionador que había pirateado Unaoil, y afirmaba que Unaoil buscaría a través de los tribunales identificar las fuentes de los artículos de 2016. The Australian había informado previamente de las negaciones de Unaoil de las acusaciones y la acusación de que fue víctima de extorsión, el 17 de mayo de 2016. [14]
En noviembre de 2016, el Tesoro del Reino Unido anunció que iba a conceder a la SFO una "financiación de gran envergadura" para financiar la investigación de la agencia sobre Unaoil. Ese mismo mes, un exdirector nacional de Unaoil dijo al programa Panorama de la BBC que había sobornado a un funcionario del gobierno libio. El denunciante, Lindsay Mitchell, dijo que en 2009 había entregado un sobre lleno de dólares estadounidenses a un gerente de una filial de la Compañía Nacional de Petróleo de Libia, de propiedad estatal. [15]
En enero de 2017, el Departamento de Justicia anunció en una declaración que Rolls-Royce había acordado pagar una multa de 170 millones de dólares para resolver las acusaciones de corrupción que involucraban el uso de varios facilitadores para ganar contratos, incluido Unaoil. [16]
En abril de 2017 se informó de que la SFO estaba llevando a cabo investigaciones en curso. [17] En mayo de 2017, la empresa británica que cotiza en bolsa Petrofac suspendió a un alto ejecutivo en relación con la investigación de Unaoil. [18]
El 25 de marzo de 2019, el director ejecutivo Cyrus Ahsani y el director de operaciones Saman Ahsani se declararon culpables de su participación en un plan para facilitar de manera corrupta millones de dólares en pagos de sobornos a funcionarios de varios países. [19]
La Oficina de Fraudes Graves presenta cargos de corrupción
El 17 de noviembre de 2017, la Oficina de Fraudes Graves acusó a dos exgerentes de Unaoil Iraq de conspirar para pagar sobornos con el fin de obtener contratos de la empresa holandesa SBM Offshore en Iraq. [20] Los funcionarios iraquíes que supuestamente fueron sobornados no fueron identificados. La SFO también inició procedimientos de extradición contra el director de operaciones de Unaoil, Saman Ahsani. [20]
El 30 de julio de 2020, Stephen Whiteley, exdirector territorial de la empresa para Irak, fue condenado a tres años de prisión. Ziad Akle, otro exdirector territorial de Irak, recibió cinco años de prisión. [21] En diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido revocó la condena por soborno de Ziad Akle tras determinar que la Oficina de Fraudes Graves del Reino Unido cometió un "error grave" [22] al negarse a entregar pruebas [23] que lo habrían ayudado en el juicio. [24]
En diciembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones anuló la condena del exgerente territorial de Unaoil para Irak, Ziad Akle, después de que la SFO revelara evidencia de contactos "totalmente inapropiados" con David Tinsley, un exagente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos que actuó en nombre de los Ahsanis. [25]
En marzo de 2022, un segundo hombre condenado en Gran Bretaña por el caso Unaoil vio revocada su condena por la misma razón que Ziad Akle. [26] [27] El fallo aumenta la presión sobre la directora de la SFO, Lisa Osofsky, un mes después de que la fiscal general del Reino Unido, Suella Braverman, designara al exdirector del Ministerio Público y juez del Tribunal Superior David Calvert-Smith para que liderara una revisión "forense y sólida" de las fallas de la SFO en el caso. [28]
En junio de 2022 se informó que Stephen Whiteley, otro exgerente de Unaoil, también había presentado una apelación contra su condena, basándose en las dos condenas anuladas en el mismo asunto. [29] Esto fue comentado como un golpe más a la investigación de la SFO. [30] [31]
El 21 de julio de 2022 se publicó el informe dirigido por Sir David Calvert Smith, en el que se criticaba la conducta del director de la SFO al dirigir la investigación de Unaoil: "Está claro que [Lisa] Osofsky se enfrentó a una situación difícil desde el principio de su mandato y cometió una serie de errores y malos juicios que, con el beneficio de la retrospectiva, ahora acepta". [32] Calvert-Smith dijo además que Osofsky "no debía estar personalmente involucrado en el contacto" con un intermediario, que no tenía un papel legal reconocido en el llamado caso Unaoil. La fiscal general en la sombra del Partido Laborista, Emily Thornberry, parlamentaria, declaró que el informe "pone al descubierto un catálogo de lamentable mala gestión y malos juicios inexplicables en la cúpula de la SFO". [33]
Referencias
- ^ "MENSAJE DEL PRESIDENTE". Unaoil.com . Consultado el 31 de marzo de 2016 .
- ^ ab "Heritage". Unaoil.com . Consultado el 30 de marzo de 2016 .
- ^ ab McKenzie, Nick; Baker, Richard (18 de noviembre de 2013). "Leighton Holdings vinculada a tarifas 'corruptas' para contratos de oleoductos en Irak". The Australian . Consultado el 2 de abril de 2016 .(se requiere suscripción)
- ^ Kitney, Damon (10 de marzo de 2015). "La evidencia de corrupción en Leighton es 'en el mejor de los casos tenue', afirma un juez del Reino Unido". The Australian . Consultado el 1 de abril de 2016 .(se requiere suscripción)
- ^ Evans, Rob; Pegg, David (1 de diciembre de 2016). «Una empresa petrolera de Mónaco inicia acciones legales contra la Serious Fraud Office». The Guardian . ISSN 0261-3077 . Consultado el 12 de julio de 2017 .
- ^ "Tribunal británico desestima caso Unaoil contra agencia antifraude". Reuters . Archivado desde el original el 29 de marzo de 2017. Consultado el 12 de julio de 2017 .
- ^ Thomas, Natalie. "Las acciones de Amec Foster Wheeler caen un 10 por ciento tras la investigación de la SFO". Financial Times . Consultado el 12 de julio de 2017 .
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- ^ Bachelard, Michael (31 de marzo de 2016). "Cómo la fábrica de sobornos Unaoil intentó impedir que divulgáramos sus secretos". Sydney Morning Herald . Consultado el 31 de marzo de 2016 .
- ^ Rawlinson, Kevin (1 de abril de 2016). "Las autoridades de Mónaco allanan la sede de una empresa petrolera en el marco de una investigación por corrupción". The Guardian . Consultado el 2 de abril de 2016 .
- ^ McKenzie, Nick; Baker, Richard; Bachelard, Michael; Quinlan, Daniel (31 de marzo de 2016). "El FBI y el Departamento de Justicia investigan un enorme escándalo internacional de sobornos". Huffington Post . Consultado el 3 de abril de 2016 .
- ^ Merritt, Chris (27 de febrero de 2017). "El dolor de Fairfax apenas comienza mientras las historias sobre Unaoil continúan". The Australian . Consultado el 18 de marzo de 2017 .(se requiere suscripción)
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- ^ "Segundo ex ejecutivo de Unaoil sentenciado por soborno en Irak tras la ocupación". Oficina de Fraudes Graves. 30 de julio de 2020.
- ^ "El Tribunal de Apelaciones del Reino Unido critica el "grave fracaso" de la SFO a la hora de revelar material crítico en la investigación de corrupción de Unaoil". Mayer Brown . 21 de diciembre de 2021.
- ^ "La SFO retuvo pruebas 'potencialmente embarazosas' en la investigación de sobornos de Unaoil, según el tribunal". Financial Times . 21 de octubre de 2021.
- ^ "El Tribunal de Apelaciones de Londres anula la condena del ex ejecutivo de Unaoil". The Wall Street Journal . 10 de diciembre de 2021.
- ^ "Se anulan las condenas de Unaoil. Adrian Darbishire QC y Mark Aldred representan al apelante ganador, Ziad Akle". Hollis Whiteman. 10 de diciembre de 2021. Consultado el 2 de octubre de 2022 .
- ^ "Se anula la segunda condena de Unaoil, un nuevo golpe a la oficina de lucha contra el fraude del Reino Unido". Reuters . 25 de marzo de 2022.
- ^ "Los jueces anulan el segundo veredicto por soborno en el Reino Unido, lo que supone un revés para la SFO". Bloomberg Law . 24 de marzo de 2022.
- ^ "Reino Unido lanza una investigación 'forense' sobre la agencia antifraude tras los fallos de Unaoil". Reuters . 9 de febrero de 2022.
- ^ "El tercer acusado de soborno en Unaoil presenta un recurso contra su condena en Londres". Reuters . 6 de junio de 2022.
- ^ "La SFO se enfrenta a una tercera apelación por la investigación de Unaoil". lawgazette . 6 de junio de 2022.
- ^ "Una tercera persona condenada en el caso Unaoil del Reino Unido presenta un recurso de apelación". Globalinvestigationsreview . 7 de junio de 2022.
- ^ "El jefe de la Oficina de Fraudes Graves cometió errores en un importante juicio por corrupción". The Guardian . 21 de julio de 2022.
- ^ @EmilyThornberry (21 de julio de 2022). "Aquí está mi declaración oficial sobre el informe de Sir David Calvert-Smith sobre las fallas de liderazgo en la Oficina de Fraudes Graves tan impactantemente expuestas por el escándalo de Unaoil" ( Tweet ) – vía Twitter .
Enlaces externos
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