Subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera

El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera es un cargo dentro del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos responsable de dirigir los esfuerzos del Tesoro para cortar las líneas de apoyo financiero a los terroristas, combatir los delitos financieros, hacer cumplir las sanciones económicas contra naciones hostiles y combatir el apoyo financiero a la proliferación de armas de destrucción masiva . El Subsecretario es nombrado por el presidente y confirmado por el Senado .

A partir de julio de 2026 , el subsecretario es John K. Hurley, quien fue designado por el presidente Donald Trump y confirmado para el cargo por el Senado el 23 de julio de 2025. ^{[ 1 ] [ 2 ]}

El Subsecretario dirige la Oficina de Terrorismo e Inteligencia Financiera (TFI), creada en virtud del artículo 312 del Título 31 del Código de los Estados Unidos, cuando la administración del Presidente George W. Bush anunció, el 8 de mayo de 2004, que la Oficina Ejecutiva de Financiamiento del Terrorismo y Delitos Financieros (TFFC), la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y los recursos asignados del Departamento del Tesoro quedarían bajo el control de la nueva oficina. El Subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera también supervisa la Oficina de Inteligencia y Análisis, creada en virtud del artículo 311 del Título 31 del Código de los Estados Unidos, [una de las dieciséis agencias de la Comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos según el artículo 3003 del Título 50 del Código de los Estados Unidos]. ^{[ 3 ]}

El predecesor del cargo, el Subsecretario de Cumplimiento, gestionaba los aspectos de aplicación de la ley del Departamento antes de la reorganización. El Subsecretario de Cumplimiento supervisaba y orientaba las políticas de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego , el Servicio de Aduanas de EE. UU. , el Centro Federal de Capacitación para la Aplicación de la Ley , la Red de Control de Delitos Financieros , el Servicio Secreto de EE. UU. , la Oficina Ejecutiva de Decomiso de Activos y la Oficina de Control de Activos Extranjeros . El Subsecretario también proporcionaba orientación política a la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos. ^{[ 4 ] [ 5 ]}

Varias de estas agencias ya no existen o se han trasladado a otros departamentos federales. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego se dividió en dos oficinas separadas, una encargada de ciertos aspectos de aplicación de la ley y la otra de la recaudación de impuestos. La primera se trasladó al Departamento de Justicia de los Estados Unidos , mientras que la segunda se mantuvo dentro del Departamento del Tesoro. ^{[ 6 ]} El Servicio Secreto de los Estados Unidos y el Centro Federal de Capacitación para la Aplicación de la Ley ahora están dentro del Departamento de Seguridad Nacional . ^{[ 7 ] [ 8 ]} El Servicio de Aduanas de los Estados Unidos se trasladó al Departamento de Seguridad Nacional cuando pasó a formar parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos . ^{[ 9 ]} Sin embargo, bajo la Ley de Seguridad Nacional de 2002 ^{[ 10 ]} las "funciones de ingresos" del Servicio de Aduanas fueron retenidas por el Tesoro. Esto incluye, entre otras cosas, los derechos de aduana, la aplicación de los acuerdos comerciales y la detección e incautación de marcas falsificadas. ^{[ 11 ]}

Entre los ex subsecretarios se encuentran Jimmy Gurule , ^{[ 4 ]} James Johnson , ^{[ 12 ]} Raymond Kelly , ^{[ 13 ]} Ronald Noble , ^{[ 14 ]} Stuart A. Levey , David Cohen y Sigal Mandelker ^{[ 15 ]} y Brian E. Nelson . Adam Szubin fue nombrado subsecretario durante la administración Obama, pero nunca fue confirmado por el Senado.

• Centro de Análisis de Transacciones e Informes Financieros de Canadá