Orden de enriquecimiento inexplicable

Una orden de riqueza inexplicada ( UWO , por sus siglas en inglés) es un tipo de orden judicial emitida por un tribunal británico para obligar al objetivo a revelar las fuentes de su riqueza inexplicada . ^{[ 1 ]} Las UWO fueron introducidas por las secciones 1-2 de la Ley de Finanzas Criminales de 2017 y se rigen por las secciones 362A-362T de la Parte 8 de la Ley de Productos del Delito de 2002. Las personas que no rinden cuentas son responsables de que se les confisquen los bienes después de que una autoridad de ejecución, como la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA, por sus siglas en inglés), presente una apelación exitosa ante el Tribunal Superior .

El poder de las Órdenes de Riqueza Inexplicada (UWO) en la lucha contra el blanqueo de capitales reside en su principio de inversión de la carga de la prueba, ^{[ 2 ]} sin embargo, las órdenes son ineficaces tan pronto como un acusado puede proporcionar una explicación del origen de su riqueza. En ausencia de pruebas en contrario, el acusado gana el argumento. La información obtenida en el contexto de una UWO no puede utilizarse en un procedimiento penal. ^{[ 3 ]} El marco legal y reglamentario para las UWO se establece en los párrafos 11 a 18 de Hajiyeva v National Crime Agency [2020] EWCA Civ 108 (05 de febrero de 2020) . ^{[ 4 ]}

Las dos primeras Órdenes de Riqueza Inexplicada se emitieron en 2018 contra Zamira Hajiyeva , esposa de Jahangir Hajiyev , expresidente del Banco Internacional de Azerbaiyán . ^{[ 5 ]} En febrero de 2020, Hajiyeva perdió su apelación contra la solicitud de la NCA de confiscar su propiedad en Londres. Por lo tanto, se le exigió que "proporcionara a la NCA una explicación completa de las fuentes de su riqueza, incluyendo cómo pudo comprar su casa de 15 millones de libras esterlinas y el campo de golf Mill Ride en Berkshire". ^{[ 6 ]}

En mayo de 2019, la NCA obtuvo tres UWO adicionales como parte de una investigación sobre "propiedades en Londres vinculadas a una persona políticamente expuesta presuntamente involucrada en delitos graves". Las tres propiedades, compradas originalmente por más de 80 millones de libras esterlinas y mantenidas por empresas offshore, fueron posteriormente identificadas en una investigación de BBC News, Finance Uncovered y Transparency International sobre la propiedad de propiedades en Londres por parte de miembros de la élite política de Kazajstán . ^{[ 7 ]} Nurali Aliyev ( nieto de Nursultan Nazarbayev ) y su madre, Dariga Nazarbayeva, "han negado cualquier irregularidad, afirmando que pueden demostrar la independencia y legitimidad de su patrimonio para sus inversiones inmobiliarias en el Reino Unido". ^{[ 8 ]} El 8 de abril de 2020, el Tribunal Superior de Justicia dictaminó posteriormente que se desestimara el caso contra ambos y que se descongelaran las propiedades "después de que hablaran con mayor franqueza sobre las fuentes y el alcance de su patrimonio". ^{[ 9 ]}

La primera Orden de Riqueza Inexplicada (UWO) exitosa se produjo en octubre de 2020 contra el empresario de Leeds, Mansoor Mahmood Hussain. Hussain, quien tenía vínculos con un asesino convicto, accedió a entregar 45 propiedades de su imperio inmobiliario a la NCA, así como otros activos por un valor total de casi 10 millones de libras esterlinas. ^{[ 10 ]}

En julio de 2020, la NCA era el único organismo que había obtenido Órdenes de Riqueza Inexplicada (UWO). La Oficina de Fraudes Graves , la Agencia Tributaria (HM Revenue & Customs) , la Autoridad de Conducta Financiera ( FCA) y el Servicio de la Fiscalía de la Corona (Crown Prosecution Service) tienen competencias, pero hasta el momento no han utilizado la legislación. Al mismo tiempo, se informó de que las investigaciones de UWO sobre « personas políticamente expuestas » habían resultado mucho más difíciles de lo que las autoridades del Reino Unido habían previsto. ^{[ 11 ]}

Los medios británicos a veces se refieren a las UWO como "leyes McMafia" en referencia a la serie dramática de crímenes McMafia de la televisión británica y al libro original de Misha Glenny , McMafia: Un viaje a través del submundo criminal global sobre el crimen organizado. ^{[ 12 ]}

• Conectar (sistema informático)
• Orden de congelación provisional
• Declaración de activos, pasivos y patrimonio neto : un documento anual utilizado para determinar si los funcionarios gubernamentales tienen riqueza inexplicable en Filipinas.