Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania

United Energy Systems of Ukraine (UESU) ( en ucraniano : Єдині енергетичні системи України, ЄЕСУ ) fue una empresa comercializadora de gas natural en Ucrania . En 1995 y 1996, fue el mayor importador de gas natural del país. La empresa se vio afectada por una serie de irregularidades financieras que derivaron en cargos penales contra sus directivos y en su cierre en 2009.

En 1989, Yulia Tymoshenko fundó una cooperativa familiar en Dnipropetrovsk . En 1991, Tymoshenko, su esposo Oleksandr y Olexandr Gravetsas crearon la Compañía Petrolera Ucraniana, proveedora de gasolina para los agricultores del óblast de Dnipropetrovsk . En 1995, la compañía se reorganizó y pasó a denominarse Sistemas Energéticos Unidos de Ucrania. ^{[ 2 ]}

UESU compró gas a RAO Gazprom (Rusia). Sin embargo, UESU estaba controlada en gran parte por una empresa turca, United Energy International Limited (UEIL), y los pagos, posiblemente inflados, de los clientes de gas ucranianos se canalizaron a través de varios centros internacionales (lo que permitió una distribución de beneficios —cientos de millones de dólares— entre los oligarcas energéticos implicados), antes de que se pagara a Rusia. ^{[ 3 ]}

En 1997, UESU formó un consorcio responsable del suministro de gas natural a Ucrania desde Rusia. ^{[ 4 ] [ 5 ]} Para 1996 y 1997, UESU era la mayor empresa comercializadora de gas en Ucrania y se había diversificado a otras áreas. ^{[ 6 ] [ 7 ]} A principios de 1997, controlaba varios bancos, tenía participaciones en empresas metalúrgicas y de construcción de maquinaria y en dos aeropuertos; participaba en gasoductos búlgaros y turcos ; y controlaba varios periódicos locales y nacionales. ^{[ 1 ]} Controlaba el 80% del suministro de gas natural de Ucrania y representaba aproximadamente ocho partes del PIB de Ucrania. ^{[ 8 ]}

El declive de UESU estuvo relacionado con los cambios de poder en Ucrania, lo que dejó a los directivos expuestos a cargos penales y a la empresa expuesta a fuertes impuestos. ^{[ 7 ]}

Pavlo Lazarenko , viceprimer ministro de Ucrania en 1995, era copropietario de UESU. Asignó cuotas de gasolina a empresas privadas, dando prioridad a Itera y UESU. ^{[ 6 ] [ 1 ]} Lazarenko renunció en 1997. ^{[ 7 ] [ 1 ]}

En diciembre de 1996, Yulia Tymoshenko fue elegida diputada del Parlamento de Ucrania y renunció a la presidencia de la UESU. Hennady Tymoshenko , su suegro, se convirtió en presidente de la UESU. ^{[ 1 ]} Tymoshenko fue ministra de Combustible y Energía (1999-2001) y posteriormente primera ministra (2005 y 2007-2010). En septiembre de 1997, la UESU fue acusada de dumping . ^{[ 1 ]} y a finales de 1997, la UESU fue excluida del mercado de gas natural de Ucrania. ^{[ 7 ]}

En julio de 2011, el servicio de seguridad ucraniano abrió una investigación penal sobre la malversación de 405  millones de dólares por parte de la UESU en 1997. ^{[ 16 ]}

En abril de 2012, Tymoshenko enfrentó cinco cargos: organizar e intentar apropiarse de una gran suma de fondos públicos en 1997 y 1998 mediante la recepción del impuesto al valor agregado (IVA) (Parte 3 del artículo 27, Parte 5 del artículo 191 del Código Penal de Ucrania); evasión fiscal por parte de la Corporación UESU (Parte 3 del artículo 27, Parte 3 del artículo 212 del Código Penal); impago del impuesto sobre la renta (Parte 3 del artículo 212 del Código Penal); y cometer un delito mediante falsificación oficial (Parte 3 del artículo 27, Parte 2 del artículo 366 del Código Penal). ^{[ 17 ]}

El Tribunal del Distrito de Kyivsky de Kharkiv cerró el caso el 28 de febrero de 2014.

"El tribunal ha dictaminado que el proceso penal contra Yulia Volodymyrivna Tymoshenko por delitos cometidos en virtud del artículo 27, parte 3, artículo 191, parte 5, artículo 15, parte 2, artículo 212 y parte 2, artículo 366 del Código Penal se ha archivado debido a que el fiscal retiró los cargos." (Kostiantyn Sadovsky, juez.) ^{[ 18 ]}