Wallace Groves

En 1931, Groves obtuvo el control de Chain and General Equities mediante la suscripción de una oferta de acciones adicionales a los accionistas y, posteriormente, provocó la elección de funcionarios de su elección para el consejo de administración, según la SEC. Luego, Groves vendió a la compañía "642.517 acciones ordinarias de Interstate Equities Corp. por aproximadamente 1.325.000 dólares, con una ganancia bruta de 369.000 dólares para dicho Wallace Groves". Las acciones tenían "poco o ningún valor patrimonial". ^{[ 6 ]}

Otras dos compañías, Interstate Equities de Nueva York y Yosemite Holding de Detroit, también pasaron a estar bajo el control de Equity Corporation de Groves, en diciembre de 1932, obteniendo Groves el valor de mercado de estas compañías "con un gasto de muy poca cantidad de dinero". ^{[ 7 ]} Los accionistas presentaron una demanda contra Groves y sus asociados. ^{[ 8 ]} En 1933, Groves vendió su control de Equity Corp a David M. Milton y Ellery Huntington Jr. ^{[ 9 ]} Sus transacciones llamaron la atención de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), y desde 1933 hasta su encarcelamiento en 1941, apareció frecuentemente en las noticias por asuntos legales o regulatorios. La SEC reveló al público numerosas otras transacciones sospechosas de naturaleza similar.

En 1936, Groves era presidente de Phoenix Securities Corp., con Philip de Ronde como presidente del consejo y Walter S. Mack, Jr. como vicepresidente. ^{[ 10 ]} Esta compañía adquirió el control de, entre otras, South Coast Co., Celotex Co. y Allied Products Corp. ^{[ 11 ]} Groves adquirió Phoenix mediante una adquisición hostil en 1931. Phoenix obtuvo entonces el control de Autocar, United Cigar, Certain-Teed Products , Whelan Drug Stores y otras compañías. Para 1936, Groves reveló que él, como único propietario de la compañía offshore Montana de Panamá, podía realizar transacciones a través de ella sin incurrir en impuestos. ^{[ 12 ]} Este y otros usos de paraísos fiscales extranjeros llevaron al Departamento del Tesoro a denunciar a Groves, de Ronde y otros ante el Comité Conjunto del Congreso para Investigar la Evasión y la Elusión del Impuesto sobre la Renta, alegando " maniobras financieras ". Groves también era propietario de Nassau Securities, Ltd., una empresa fantasma bahameña ; de Ronde era propietario de una empresa fantasma similar. Las empresas bahameñas servían como depositarias de fondos desviados de empresas estadounidenses vinculadas a Groves. ^{[ 13 ]}

El 1 de diciembre de 1938, Estados Unidos acusó a Wallace Groves, a su hermano George S. Groves, a Ernest B. Warriner (prófugo en Canadá) y a de Ronde (prófugo en Francia) de quince cargos de fraude postal y conspiración para defraudar. ^{[ 14 ]}

El caso atrajo considerable atención en los círculos financieros, donde Groves era socialmente prominente. Después de un largo y controvertido proceso, el 21 de febrero de 1941, los dos hermanos Groves fueron declarados culpables. Wallace recibió dos años de prisión federal en Danbury , Connecticut. George recibió ocho meses. Cada uno fue multado con 22 000 dólares. ^{[ 15 ]} Después de su liberación, Wallace Groves se mudó a las Bahamas .

Groves se interesó por primera vez en dirigir un negocio real en las Bahamas a través de una operación de aserradero en la isla de Gran Bahama, en gran parte sin desarrollar , a 81 millas de la costa de Florida. ^{[ 16 ]} Utilizó la Abaco Lumber Co. como trampolín para nuevas empresas. Gran Bahama fue deforestada en el proceso. ^{[ 17 ]}

Desde 1946, el ministro de finanzas de las Bahamas y miembro del Parlamento, Stafford Sands , fue el abogado de Wallace Groves y contribuyó a allanar el camino para sus intereses comerciales. En 1955, Groves obtuvo el trascendental Acuerdo de Hawksbill Creek con el gobierno colonial, que le cedió 211 millas cuadradas de la isla de Gran Bahama para desarrollar una zona industrial y turística de libre comercio. (Groves obtuvo acuerdos complementarios en 1960 y 1966). El acuerdo eximió a la Autoridad Portuaria de Gran Bahama del pago de impuestos, peajes y tasas especiales durante 25 años (prorrogados posteriormente hasta 2054) y la eximió de otras leyes bahameñas, en particular las de inmigración. Para 1965, 416 empresas operaban bajo licencia de la principal empresa exenta. La zona se convirtió gradualmente en la parte más moderna, mejor administrada y próspera de la colonia, aunque se la describía como bahameña solo nominalmente.

En 1963, tras la concesión del autogobierno interno a las Bahamas, Groves se aseguró el derecho a operar establecimientos de juego en Freeport, utilizando los servicios de Stafford Sands. Al mismo tiempo, Sands y otros altos funcionarios del gobierno recibieron pagos que superaban el millón de dólares de la Autoridad Portuaria de Gran Bahamas.

El complejo sistema de pagos continuos a los " Bay Street Boys " —la élite blanca que controlaba el gobierno de las Bahamas— fue detallado por la Comisión Real de Investigación de 1967. ^{[ 18 ]} Los pagos de los tres casinos (un tercero se construyó cerca de Nassau ) continuaron hasta que el Partido Unido de las Bahamas (UBP) perdió el poder en las elecciones de 1967.

Estos pagos fueron objeto de investigación por parte de la Comisión de Investigación de 1967. También se detallaron en un extenso reportaje publicado en la revista Life el 3 de febrero de 1967. Posteriormente se informó que la decisión de operar los casinos se tomó en Miami Beach en 1961, en el Hotel Fontainebleau, controlado por la mafia , donde Meyer Lansky y otros capos de la mafia estaban presentes, y el arquitecto del hotel había incluido una cancha central de 9000 pies cuadrados que se convirtió en el casino. ^{[ 18 ]} Según Life , los dominios de Groves eran simplemente el componente más lucrativo de una compleja red de actividades criminales sancionadas por el Estado, centradas en empresas offshore, incluyendo lavado de dinero y fraude de seguros.

Una fuente (Valentine, 2004) sostiene que Groves había sido testaferro de Lansky "desde 1951, cuando vendió valiosas propiedades en Key Biscayne" para él, pero otra (Block, 1998) sostiene que Louis Chesler (ver más abajo) introdujo a Groves en la órbita de Lansky en 1961. El público estadounidense se enteró por primera vez de la situación en las Bahamas el 5 de octubre de 1966, cuando el Wall Street Journal publicó una exposición detallada de las transacciones que involucraban a Groves, Sands, Lansky y otros. ^{[ 19 ]} El Journal también escribió que un libro revelador inédito, The Ugly Bahamian, escrito por Alan Witver, un antiguo empleado de Groves, había sido comprado y reprimido por Sands.

Groves controlaba su empresa tanto directamente como a través de diversos socios. Su esposa, Georgette, era copropietaria, al igual que el ciudadano británico Keith Gonsalves. Sin embargo, la revista Life señaló que el "socio silencioso de Groves en los tres salones de juego y portavoz del Sindicato era Lansky". Se estimaba entonces que las ganancias de la mafia en los casinos superaban el millón de dólares anuales.

El proyecto Freeport, con un aeropuerto de primera categoría, tuvo un gran éxito y creó un próspero enclave que atendía principalmente a turistas estadounidenses, incluidos pasajeros de cruceros, y a estadounidenses expatriados que elegían vivir con estilo y comodidad cerca de las costas de EE. UU. El Hotel Lucayan Beach se hizo famoso y su casino, el Monte Carlo Room, atrajo a grandes apostadores estadounidenses. En la década de 1960, se informó que el hotel tenía dificultades, pero el casino era excepcionalmente rentable, y las ganancias se transferían a la mafia de Miami. Por ley, los negocios de Groves no podían ser auditados en las Bahamas. ^{[ 18 ]} Groves también estaba afiliado al La Costa Country Club, propiedad de la mafia, en el condado de San Diego . Promovió el proyecto en la década de 1960 en nombre de Moe Dalitz y era un huésped frecuente. ^{[ 20 ]}

Wallace Groves estuvo asociado con numerosas empresas, la más importante la conocida Mary Carter Paint Co., que se convirtió en Resorts International antes de comenzar a operar casinos en Atlantic City, Nueva Jersey, en 1978. Entre las objeciones a esta medida se mencionaba que "la MCPC... se dedicó a la compra de bienes raíces en las Bahamas con individuos de carácter y naturaleza inapropiados, específicamente Wallace Groves, un estafador convicto, y Louis Chesler, un asociado de criminales... La MCPC se asoció con la esposa del Sr. Groves y contrató personal para uno de sus casinos después de que un funcionario de la compañía visitara al Sr. Lansky". ^{[ 21 ]} Numerosos expertos en juegos de azar vinculados a la mafia, incluidos Dino Cellini y muchos miembros de su familia, trabajaron para Groves en las Bahamas. Chesler, un canadiense, operó el complejo de juegos de azar de Freeport durante varios años. Las asociaciones criminales de Chesler y su trabajo para Groves se detallan en Block (a continuación). En 1965, se informó que fue el Sr. Chesler quien aportó la promoción, el talento y las conexiones necesarias para convertir el hotel resort y casino en un gran éxito. ^{[ 16 ]} A Chesler, como ciudadano británico, se le permitió operar el casino, pero Groves lo obligó a renunciar y lo reemplazó con un bahameño. Se informó que Chesler, un promotor probado y exitoso, se presentó en 1960 con 12 millones de dólares para invertir. Trajo consigo "un séquito de amigos de la alta sociedad y sátrapas, y una actitud desenfrenada". ^{[ 18 ]} El desvío subrepticio de 11 millones de dólares por parte de Chesler al proyecto Lucayan provocó el colapso de Atlantic Acceptance Corporation of Canada en un gran escándalo, el 15 de junio de 1965. ^{[ 22 ]} Al mismo tiempo, en 1965, varios estadounidenses e italianos "indeseables" fueron expulsados ​​de las islas. Sin embargo, los investigadores informaron que Chesler y sus asociados aún controlaban las operaciones de juego. Chesler testificó ante la Comisión Real de Investigación en 1967 que el hampa estadounidense no tenía "absolutamente ninguna" conexión con los casinos de Freeport, y que simplemente consultó a Meyer Lansky para "consejos sobre la dotación de personal del casino". ^{[ 23 ]}

Parecía que, tras el fin del monopolio de UBP sobre el suministro eléctrico en las Bahamas, la influencia de Groves estaba disminuyendo. El complejo de Freeport, considerado un gran éxito, continuó en funcionamiento, y en 1968 se inauguró un nuevo complejo de casinos Groves en Paradise Island, cerca de Nassau. Estaba dirigido por Eddie Cellini. En 1968 y 1978 vendió partes de su imperio empresarial por grandes sumas (80 y 38 millones de dólares, respectivamente). Vendió su participación en GBPA a Sir Charles Hayward .