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Western Gulf Advisory era una supuesta empresa de gestión de activos con sede en Bahréin y Suiza . Fue fundada por Ahsan Ali Syed , un empresario indio. [1]
En 2008, Ahsan Ali Syed afirmó tener 8 mil millones de dólares y luego formó Western Gulf Advisory. [ cita requerida ] Otro empleado de Western Gulf Advisory es Omer Khan (su director financiero). [ cita requerida ]
En febrero de 2011, Western Gulf Advisory y Ahsan Ali Syed adquirieron el club de fútbol Racing de Santander en España. WGA fue inicialmente considerado como un pretendiente para el club de fútbol Wellington Phoenix con sede en Nueva Zelanda después de que su propietario Terry Serepisos atravesara problemas financieros, pero las negociaciones no avanzaron después de que los activos de WGA fueran congelados por orden judicial. [2]
En 2014, Suiza emitió una orden de arresto contra Ahsan Ali Syed por cargos de fraude y lavado de dinero en relación con Western Gulf Advisory. [3]
Referencias
- ^ Mcclymont, Kate (21 de junio de 2011). "Las víctimas se unen para capturar a un estafador de 100 millones de dólares". The Sydney Morning Herald . Consultado el 20 de abril de 2021 .
- ^ "Enganche para la mano amiga de Serepisos". The Dominion Post . 21 de junio de 2011.
- ^ Nippert, Matt (21 de julio de 2014). "Accused fraudster on the run" (Un acusado de fraude se da a la fuga). Stuff.co.nz . Consultado el 3 de marzo de 2015 .
Enlaces externos
- Sitio web oficial