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Verificación mundial

World-Check [ 1 ] es una base de datos de personas políticamente expuestas (PEP) e individuos y organizaciones de "alto riesgo". World Check formó parte del conjunto de solucion...

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World-Check [ 1 ] es una base de datos de personas políticamente expuestas (PEP) e individuos y organizaciones de "alto riesgo". World Check formó parte del conjunto de soluciones de gestión de riesgos de Thomson Reuters antes de ser transferido a Refinitiv tras un acuerdo de fusión con The Blackstone Group en octubre de 2018. [ 2 ]

Historia

World-Check fue fundada en 2000 por David Leppan y registrada en Londres . Su base de datos era gestionada por Uptime ITechnology, fundada por Nikolaus Kimla. [ 3 ] En 2008, World-Check lanzó Country-Check, un índice que clasifica a más de 240 países y territorios de todo el mundo en términos de riesgo.

En 2009, World-Check adquirió IntegraScreen. [ 4 ] En 2011, World-Check recibió una garantía independiente bajo la Norma Internacional de Encargos de Garantía ISAE 3000. También en 2011, Thomson Reuters adquirió World-Check por su unidad de gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento . En octubre de 2018, Thomson Reuters cerró un acuerdo con The Blackstone Group y, como resultado de esta fusión, World-Check es propiedad de Refinitiv , que, a finales de agosto de 2023, cambió su nombre a LSEG . [ 2 ] [ 5 ] [ 6 ]

Asociaciones

World-Check es utilizado por varias empresas financieras, como Lloyd's of London desde 2008, [ 7 ] Maecenas y SAI Global como socio de gestión de riesgos. [ 8 ]

Controversias

Afirmaciones falsas

En 2017, World-Check admitió que la Campaña de Solidaridad con Palestina nunca debió haber sido incluida en su base de datos y, específicamente, no debió haber sido asociada con el terrorismo . [ 9 ] World-Check acordó pagar una compensación y disculparse con la Mezquita de Finsbury Park . [ 10 ]

En 2017, se descubrió que el fundador de Quilliam, Maajid Nawaz, figuraba en la lista de terroristas de World-Check tras una investigación de Vice . [ 11 ] Posteriormente, Thomson Reuters eliminó su nombre de la lista, se disculpó y pagó una cantidad no revelada en concepto de daños y perjuicios como parte del acuerdo tras la amenaza de demanda por parte de Nawaz. [ 12 ] [ 13 ]

Véase también

Referencias

  1. ↑ "Acceda a datos de verificación mundial" .
  2. 1 2 "Thomson Reuters cierra un acuerdo con Blackstone y cambia su nombre a Refinitiv - The TRADE" . www.thetradenews.com .
  3. ↑ "World Check: Qué es, cómo eliminar tus datos, qué son las listas" . Medium . Consultado el 9 de julio de 2025 .
  4. ↑ "World-Check adquiere IntegraScreen" . www.spectrumequity.com . 3 de febrero de 2009. Archivado del original el 22 de agosto de 2015.
  5. ↑ "Simplificando nuestra marca" . LSEG (lseg.com) . 23 de agosto de 2023. Archivado del original el 16 de octubre de 2025. Consultado el 16 de octubre de 2025 .
  6. ↑ "Preguntas frecuentes: Cambio de marca de los índices y referencias de Refinitiv" (PDF) . LSEG (lseg.com) . Septiembre de 2023. Archivado del original (PDF) el 16 de octubre de 2025. Consultado el 16 de octubre de 2025 .
  7. ↑ "Lloyd's selecciona a World-Check para la debida diligencia y el cumplimiento de las normas KYC" . Finextra Research . 31 de julio de 2008.
  8. ↑ "Gestión de riesgos de terceros y Thomson Reuters World-Check" . www.saiglobal.com . Archivado del original el 2 de marzo de 2019. Consultado el 1 de marzo de 2019 .
  9. ↑ "Campaña de Solidaridad con Palestina eliminada de la lista de organizaciones terroristas de World-Check" . Centro Internacional de Medios de Comunicación de Oriente Medio . Julio de 2017.
  10. ↑ "Ataque con furgoneta perturba la calma en una mezquita con un historial problemático" . Financial Times . 20 de junio de 2017. Consultado el 21 de junio de 2017 .
  11. ↑ "VICE News revela que la lista negra antiterrorista ejerce secretamente poder sobre la vida de millones de personas" . news.vice.com . 4 de febrero de 2016.
  12. ↑ "Comunicado de prensa: Maajid Nawaz gana la batalla legal contra Thomson Reuters World Check – Quilliam" . www.quilliaminternational.com . Archivado del original el 20 de noviembre de 2017.
  13. ↑ "Exclusiva: La lista negra secreta crece incluso después de que se pagara a periodistas incluidos en la lista de 'terrorismo'" . Vice.com . 18 de octubre de 2017.