Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales

La sexta Directiva contra el blanqueo de capitales (6AMLD) es una directiva de la UE . ^{[ 1 ]}

Linus Neumann, del Chaos Computer Club, sostiene que las monedas basadas en blockchain no benefician al usuario. ^{[ 2 ]}

Según la Oficina de Investigación Aduanera alemana , la cantidad de eventos relacionados con criptomonedas aumentó ocho veces entre 2018 y 2021. ^{[ 2 ]}

La directiva propuesta es una de las más agresivas del mundo, según Böck de la Universidad de Innsbruck. ^{[ 2 ]} Las nuevas normas exigen que, por ejemplo, las plataformas de intercambio de criptomonedas verifiquen las transacciones superiores a 1000 EUR. ^{[ 2 ]}

La Sexta Directiva contra el Blanqueo de Capitales (6AMLD) eleva los requisitos para los proveedores de bienes como relojes, metales preciosos, automóviles de lujo o aeronaves. Los agentes inmobiliarios también están obligados a denunciar actividades sospechosas.

La Fiscalía Europea y la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) tienen acceso directo y gratuito a todos los registros de la UE. ^{[ 3 ]}

• Autoridad contra el Blanqueo de Capitales
• AMLAR