Alejandro Vandenbroele

Vandenbroele apareció por primera vez en los registros comerciales en marzo de 2008 como accionista de Agroibérica de Inversiones SA, con sede en Madrid, una empresa supuestamente involucrada en la “producción, distribución, importación y exportación de alimentos y bebidas”. ^{[ 2 ]}

En 2009, se convirtió en accionista de Ruta Sur Rentals SA, con sede en Buenos Aires, que alquila autocaravanas, vehículos recreativos y otros vehículos y cuyos propietarios son alemanes y holandeses. ^{[ 2 ]}

En julio de 2010, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de Argentina solicitó a Calcográfica Ciccone que se declarara en quiebra. Calcográfica Ciccone era una de las imprentas más importantes de Argentina, que frecuentemente trabajaba para el Estado en asuntos tan delicados como la impresión de billetes, documentos de identidad y pasaportes, y adeudaba al Tesoro Nacional 239 millones de pesos. ^{[ 3 ]}

Dos meses después, con el respaldo de Amado Boudou, quien en ese momento era Ministro de Economía, la AFIP rectificó y permitió a Ciccone refinanciar su deuda. Una corporación con sede en los Países Bajos llamada The Old Fund, descrita por Clarín como una “empresa misteriosa”, cuyo único rostro público era Vandenbroele, invirtió entonces 2,3 millones de pesos en Ciccone, y Vandenbroele asumió la presidencia de lo que se conoció como la “nueva” Ciccone, ^{[ 4 ] [ 5 ]} cuyo nombre finalmente se cambió a Compañía de Valores Sudamericana (American Securities Company), o CVS. ^{[ 6 ]} The Old Fund poseía el 70% de la “nueva” Ciccone, de la cual tomó el control oficialmente el 29 de octubre de 2010, dos días después de la muerte de Néstor Kirchner . ^{[ 7 ]} Uno de los fundadores de la empresa, Nicholas Ciccone, y las dos hijas de su difunto hermano, Héctor, poseían el 30%. ^{[ 8 ]}

Un informe de 2014 indicaba que The Old Fund fue constituida en 2008 por dos argentinos, Eduardo Alberto Razzetti y Carlos Fabián Dorado, y que Vandenbroele tomó el control de la empresa como accionista en septiembre de 2010 o poco antes. En ese mismo mes, según el mismo informe de 2014, una empresa llamada London Supply aportó 1,8 millones de dólares a The Old Fund, uno de cuyos accionistas en ese momento era Michelangelo Castilian, amigo de Boudou y Núñez Carmona desde hacía mucho tiempo. Vandenbroele se convirtió oficialmente en presidente de CVS el 21 de octubre de 2010, con José María Capirone, antiguo socio de Núñez Carmona y Boudou, como su segundo al mando, y asumió la presidencia de The Old Fund el 17 de noviembre de 2010. En ese mismo mes, Vandenbroele se convirtió en subdirector, propietario y presidente de The Old Fund, otro de cuyos accionistas era Sergio Gustavo Martínez, prófugo de la justicia en Estados Unidos. Casi al mismo tiempo, The Old Fund recibió 7,8 millones de dólares por supuesta asesoría técnica al gobierno de Taiwán en relación con un canje de deuda pública con Argentina, asunto en el que Boudou desempeñó un papel central. Este informe indicaba que The Old Fund gastó 567.000 pesos para revertir la quiebra de Calcográfica Ciccone y que Núñez Carmona, según la esposa de Vandenbroele, había representado a The Old Fund en las negociaciones con los acreedores de Ciccone, a quienes había persuadido para que permitieran a The Old Fund hacerse cargo de la empresa. ^{[ 2 ]}

Varios medios de comunicación señalaron que en 2010, inmediatamente antes de su participación en The Old Fund y Calcográfica Ciccone, Vandenbroele figuraba en los registros tributarios argentinos como trabajador autónomo o propietario de una pequeña empresa en el tramo impositivo más bajo. ^{[ 9 ]}

Estos tratos comenzaron a estallar en un escándalo público en febrero de 2012. ^{[ 10 ]} El 24 de febrero, el fiscal Carlos Rivolo viajó a Mendoza donde entrevistó a la esposa de Vandenbroele, Laura Muñoz, sobre las conexiones de su esposo con Boudou y el socio comercial de Boudou, José María Núñez Carmona. Ella le dijo a Rivolo que su esposo era un testaferro de Boudou y le proporcionó documentos y una cinta de audio de conversaciones entre ella y Vandenbroele. Muñoz dijo que su esposo y Núñez Carmona dirigían una "consultoría fantasma" en Puerto Madero que manejaba "sobornos" y que era una tapadera para Boudou. Muñoz también le dijo a Rivolo que había discutido con su esposo sobre la ilegalidad de estas actividades y sobre su insistencia en que se mudaran de Buenos Aires a Mendoza debido a estas actividades. Las cintas de audio contenían evidencia de estas discusiones. Muñoz, quien había estado casada con Vandenbroele desde 2006, dijo que había comenzado a sospechar que él le era infiel, y mientras revisaba sus papeles en busca de pruebas de una aventura, descubrió documentos que detallaban su relación con Boudou y Núñez Carmona. ^{[ 11 ]}

Según se informa, Vandenbroele conocía a Boudou desde su juventud en Mar del Plata , ^{[ 3 ]} donde Boudou, en su adolescencia, salió con la prima de Vandenbroele, Guadalupe Escaray. En 2012, Escaray trabajaba para Boudou como jefa regional de ANSES , la administración argentina de seguridad social. ^{[ 12 ]} Cuando Muñoz le preguntó sobre las supuestas conexiones comerciales de su esposo con Boudou, este afirmó que eran "puras mentiras". ^{[ 11 ]} El 4 de abril de 2012, el Departamento de Justicia allanó un apartamento propiedad de Boudou en Puerto Madero y encontró evidencia de que los gastos de la vivienda, incluyendo el alquiler y las facturas de cable, eran pagados por Vandenbroele, lo que indicaba que residía allí. El allanamiento, ordenado por el juez federal Daniel Rafecas a petición de Rívolo, estableció un vínculo firme entre Boudou y Vandenbroele. ^{[ 13 ]}

El 22 de abril se informó que Vandenbroele estaba siendo investigado por blanqueo de capitales en España. ^{[ 14 ]} El 12 de mayo se informó que el servicio telefónico del apartamento de Puerto Madero estaba a nombre de Vandenbroele. El 13 de mayo, La Nación confirmó que Vandenbroele vivía en el apartamento. Boudou, sin embargo, negó conocerlo. ^{[ 15 ]} El 14 de mayo, el fiscal federal Jorge Di Lello solicitó que se investigara a Boudou, José María Núñez Carmona, Vandenbroele y la pareja de Boudou, Agustina Kämpfer, por malversación de fondos, además de a 10 empresas, entre ellas The Old Fund. ^{[ 6 ]}

Un informe del 3 de junio de 2012 en La Nación detalló un contrato de Ciccone Calcográfica para imprimir dinero para la casa de moneda nacional y sugirió que había lavado de dinero involucrado. ^{[ 16 ]} Un artículo del 14 de junio en el mismo periódico señaló que Alejandro Vandenbroele era “el único rostro” de The Old Fund y que el origen de sus activos era un misterio. ^{[ 10 ] [ 17 ]} El 25 de junio, La Nación informó que el precio cobrado por Calcográfica Ciccone para imprimir dinero era más alto que los precios ofrecidos por otras empresas. ^{[ 18 ] [ 19 ]} El 26 de junio, se informó que un tribunal uruguayo había comenzado a investigar a CVS, y que The Old Fund era dueño de una empresa llamada Dusbel SA, que había sido fundada por el contador uruguayo Fernando Castagno Schickendantz, quien luego la había vendido a una empresa argentina antes de su adquisición por The Old Fund. ^{[ 7 ]} El 4 de julio se informó que Ariel Lijo, el juez que investigaba el caso Ciccone, había solicitado a la agencia gubernamental Unidad de Información Financiera (UIF) un documento de España que contenía información sobre las acciones financieras de Vandenbroele. ^{[ 14 ]}

El 21 de agosto, La Nación informó sobre un “documento clave” firmado el 13 de junio anterior por Boudou, Vandenbroele y el aparente “accionista mayoritario” de The Old Fund, Guillermo Reinwick , mediante el cual Vandenbroele acordó actuar en nombre de Reinwick “para intentar rescatar a la antigua Ciccone” y así proteger a la empresa de la investigación gubernamental. Según La Nación , Reinwick había firmado este acuerdo bajo presión y también se había responsabilizado de las dos empresas que el periódico describió como “detrás de The Old Fund: el fondo holandés Tierras International Investments CV, posteriormente reemplazado por una empresa estadounidense llamada LLC, y la empresa uruguaya Dusbel SA”. ^{[ 20 ]}

La operación de CVS fue asumida por el gobierno en agosto de 2012 y puesta bajo el control directo del Ministro de Economía, Hernán Lorenzino , y la jefa de la Casa de la Moneda, Katya Daura, quienes reportaban a Boudou. ^{[ 21 ]}

En noviembre de 2012, Vandenbroele presentó un documento ante el Tribunal Penal en el que afirmaba que Raul Moneta, un banquero vinculado al gobierno de Kirchner, había financiado toda la operación Ciccone. En respuesta, Moneta “optó por el silencio público”. ^{[ 8 ]}

Diario Veloz informó el 6 de enero de 2013 que los funcionarios estaban rastreando los orígenes del dinero de Vandenbroele y que “todos los caminos conducen a los paraísos fiscales de Panamá y las Islas [sic] de Man”. ^{[ 22 ]}

En abril de 2013, Vandenbroele compareció ante el Tribunal Mercantil y acusó al gobierno de querer destruir la imprenta Ciccone y expropiarla inconstitucionalmente. Vandenbroele se quejó de que la intervención del gobierno en el sector de la impresión había provocado una grave disminución de sus ingresos. ^{[ 8 ]}

Al 1 de junio de 2013, Vandenbroele vivía en un barrio privado, Vistalba, y no pagaba pensión alimenticia a Muñoz. ^{[ 3 ]} En una entrevista de octubre de 2013, Muñoz describió a Boudou como “un hombre inmoral y un mentiroso”. Según ella, Vandenbroele siempre había “menospreciado a Boudou”, nunca había hablado de él con respeto e invariablemente lo consideraba un hombre que obtenía cosas ilícitamente. ^{[ 23 ]} El 20 de octubre de 2013 se informó que un caso contra “Boudou y otros” por enriquecimiento ilícito estaba en el escritorio del juez Lijo, y que los “otros” incluían a Núñez Carmona, Kampfer y Vandenbroele, así como a Juan Carlos López, Sandra Viviana Rizzo, Fabián Hugo Carosso, Hugo Nicolás Carosso y Pable Pellet Lastra. ^{[ 24 ]}

El Tribunal de Casación dictaminó el 1 de noviembre de 2013 que debía investigarse el presunto papel de Vandenbroele como testaferro de Boudou, y otorgó especial importancia al testimonio de Muñoz. Muñoz declaró a Clarín que estaba satisfecha con el fallo, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno de Kirchner y Boudou en particular habían intentado desacreditarla, llamándola «demente» y «mentirosa compulsiva». ^{[ 25 ]} Muñoz afirmó que le habían ofrecido dinero para que se retractara de su declaración de que su exmarido era testaferro de Boudou, y que ahora celebraba que «se hubiera hecho justicia con mis verdades». ^{[ 26 ]} También declaró que Vandenbroele la había amenazado con matarla «como a un perro» para que terminara «muerta en una zanja», o con internarla en un hospital psiquiátrico para que «nadie te creyera». ^{[ 27 ]}

El 2 de noviembre de 2013 se informó que las cuentas bancarias de Dusbel, la empresa de Vandenbroele en Uruguay, habían sido congeladas por el juez uruguayo Néstor Valetti a petición del fiscal Juan Gómez. ^{[ 25 ]}

A mediados de noviembre, a Vandenbroele se le prohibió salir del país antes del 5 de mayo de 2014. ^{[ 21 ]}

A principios de febrero de 2014, Laura Muñoz declaró a Radio Mitre que no se arrepentía de haber afirmado dos años antes que Vandenbroele era el testaferro de Boudou. También sostuvo que había viajado a Chile cuando tenía prohibido salir del país. Además, lo acusó de “secuestrar” a su hija y dijo que era “una locura” que un juez pudiera considerarlo “un padre responsable”. Afirmó que estaba rodeado de admiradores, declarando que “incluso mi madre y muchos padres de compañeros de clase de mi hija, a quienes realmente les gusta este Gobierno, se han convertido en fans de Vandenbroele”. Lo calificó de “hombre violento” y afirmó que había golpeado a su madre. ^{[ 28 ]}

Boudou reiteró el 26 de febrero de 2014 que no conocía a Vandenbroele ni tenía contacto con él. «No lo conozco, no le he mostrado nada, nunca lo he visto», afirmó. Aseguró que Vandenbroele vivía en su apartamento porque su conocido común, Fabián Carosso Donatiello, se lo había cedido. ^{[ 29 ]}

A finales de mayo de 2014, Lijo emitió citaciones en el caso Ciccone, ordenando a Boudou, Vandenbroele y otros que testificaran en julio, abordando los cargos de que habían incurrido en irregularidades no solo mientras Boudou era Ministro de Economía, sino también durante su mandato como Vicepresidente. También fueron llamados a testificar Núñez Carmona, el exfuncionario de la AFIP Rafael Resnick Brenner , Nicholas Ciccone y Guillermo Reinwick. ^{[ 30 ]} Muñoz dijo el 30 de mayo que sintió “alivio” al saber que el juez Ariel Lijo había citado a Boudou y Vandenbroele para interrogarlos, porque esto le indicaba que “están buscando la verdad”. ^{[ 31 ]} El 11 de junio, Vandenbroele presentó un escrito ante Lijo pidiéndole que aplazara el juicio. Lijo se negó. ^{[ 32 ]}

El 26 de junio de 2014, La Nación informó que Vandenbroele había viajado a Brasil en 2011 con Guido Forcieri y Núñez Carmona. ^{[ 33 ]} El 27 de junio, se inició el juicio de Boudou, Núñez Carmona, Vandenbroele y Resnick Brenner ante el juez Lijo, y todos los acusados ​​le pidieron que aplazara el juicio, solicitud que él rechazó. Lijo también prohibió a todos los acusados, excepto a Boudou, salir del país. Además, dictaminó que se había establecido como un hecho que Boudou y Núñez Carmona habían comprado Ciccone a través de The Old Fund con el objetivo de lucrarse con contratos de imprenta gubernamentales que Boudou podría gestionar debido a su cargo oficial. ^{[ 34 ]} Muñoz dijo que sintió alivio al escuchar el fallo de Lijo y que “durante dos años y medio he mantenido una verdad que nadie creía... Hicieron todo lo posible para hacerme parecer loca. Finalmente, el tribunal estuvo de acuerdo conmigo”. ^{[ 35 ]}

El 29 de junio de 2014, La Nación informó que el juez federal Ariel Lijo había concluido que Boudou y Vandenbroele se conocían, a pesar de las frecuentes e inequívocas afirmaciones de Boudou en sentido contrario, y que tenían un “fuerte vínculo” e “intereses mutuos”. Lijo citó una extensa lista de hechos comprobados que demostraban su relación. Lijo concluyó que “los vínculos entre Amado Boudou y Alejandro Vandenbroele son fuertes y numerosos”. ^{[ 36 ]}

El 7 de julio de 2014, La Nación informó que Vandenbroele había comparecido ante el Juzgado Comercial N° 8 el 3 de septiembre de 2010, en un intento por ayudar a revertir la quiebra de Ciccone. Sin embargo, tras el estallido del escándalo de Ciccone, el tribunal verificó que Vandenbroele había falseado información ante el Juzgado Comercial en 2010. ^{[ 37 ]}

Lijo declaró el 11 de julio de 2014 que Vandenbroele había sido, en efecto, testaferro de Boudou y Núñez Carmona, y los procesó a todos por cargos de soborno y negociaciones irregulares. Señaló que Núñez Carmona y Boudou se habían convertido en millonarios gracias a sus actividades conjuntas, mientras que Vandenbroele perdió dinero. En 2011, Vandenbroele tenía un patrimonio neto negativo de 235.324 dólares. ^{[ 34 ]}

El 11 de junio de 2014, compareció ante el tribunal, donde se le leyó la acusación formal y se le mostraron las pruebas en su contra. Vandenbroele le dijo al juez que quería responder preguntas más tarde y ampliar su declaración, y dejó una carta en la que exponía los puntos principales de su defensa. ^{[ 38 ]}

A finales de junio de 2014, el tribunal dictaminó que Boudou y Núñez Carmona habían adquirido Ciccone Calcográfica mientras Boudou era Ministro de Economía a través de The Old Fund y Vandenbroele, “con el objetivo final de obtener contratos con el Gobierno Federal para imprimir dinero y documentación oficial”. El tribunal determinó que Boudou, valiéndose de su cargo público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicholas y Hector Ciccone y Guillermo Reinwick la transferencia del 70% de Calcográfica Ciccone a cambio de acciones gestionadas por Boudou que permitirían a la empresa reanudar sus operaciones y obtener contratos gubernamentales. ^{[ 35 ]}

El 2 de octubre de 2014, La Nación informó que Vandenbroele estaba siendo investigado por Valetti, el juez uruguayo, bajo sospecha de lavado de dinero, y que Valetti planeaba solicitar su extradición para que Vandenbroele explicara el origen de los fondos transferidos de Montevideo a Buenos Aires y utilizados para adquirir Ciccone. El informe de La Nación también indicaba que Vandenbroele, como director de la empresa uruguaya anónima Dusbel, había invertido US$2.4 millones en The Old Fund. ^{[ 39 ]}