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Articulo de referencia

Grupo Alfa

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Alfa Group Consortium ( en ruso : Консорциум «Альфа-Групп» ) es un grupo de inversión privado internacional ruso, con intereses en petróleo y gas, banca comercial y de inversión, gestión de activos, seguros, comercio minorista, telecomunicaciones, servicios públicos de agua e inversiones en situaciones especiales.

El grupo fue fundado en 1989 como Alfa-Eco por el empresario israelí-ruso Mikhail Fridman junto con el empresario estadounidense (de la antigua URSS) Anatoly Potik. Alfa Eco se constituyó como una empresa conjunta entre la compañía de Anatoly Potik, ADP Trading (con una participación del 20%), y la compañía de Mikhail Fridman, Alfa-Foto (con una participación del 80%). El Ministerio de Finanzas ruso registró su número de identificación fiscal (TIN) 7728112961. Posteriormente, se unieron German Khan , Alexei Kuzmichov , Alexander Kushev y otros socios.

Como sociedad holding, en el ejercicio fiscal que finalizó en diciembre de 2010, Alfa Group contaba con activos totales de 59.900 millones de dólares estadounidenses, un patrimonio neto total de 21.790 millones de dólares estadounidenses y un beneficio de 2.810 millones de dólares estadounidenses. La rentabilidad sobre el patrimonio neto se situó en el 13,4%. [ 1 ]

En abril de 2012, Altimo vendió la totalidad de su participación del 25,1% en MegaFon a un inversor privado y a MegaFon por 5.200 millones de dólares estadounidenses. [ 2 ]

Estructura de propiedad y empresas conjuntas

Su sociedad matriz central está ubicada en Gibraltar y bajo la dirección de Franz Wolf, hijo de Markus Wolf . [ 3 ] [ a ] ​​Alfa Group tiene participaciones en las siguientes empresas y empresas conjuntas:

  • ABH Holdings SA — una sociedad de cartera de inversiones privada con sede en Luxemburgo con inversiones en grupos bancarios en la CEI y Europa, que incluyen: [ 17 ]
    • ABH Financial Limited opera principalmente a través de Alfa-Bank (Rusia), un banco comercial y de inversión de propiedad absoluta y uno de los bancos privados más grandes de Rusia.
    • Alfa-Bank (Ucrania) , uno de los diez bancos ucranianos más grandes,
    • Amsterdam Trade Bank en los Países Bajos — una filial de Alfa-Bank (Rusia),
    • Alfa-Bank (Bielorrusia),
    • Alfa-Bank (Kazajistán),
    • Alfa Capital Markets, una filial financiera en Chipre.
  • AlfaStrakhovanie Group, una de las mayores aseguradoras rusas, cuenta con una cartera diversificada de productos de seguros integrales para empresas y particulares.
  • X5 Group , el mayor operador de venta minorista de alimentos en Rusia por volumen de ventas, gestiona Pyaterochka, una de las mayores cadenas de supermercados de descuento del país ; Perekrestok, una de las principales cadenas de supermercados; y Karusel, una de las mayores cadenas de hipermercados. Cotiza en la Bolsa de Valores de Londres con el símbolo FIVE. Alfa Group posee el 47,86% de la compañía, mientras que el 19,85% restante pertenece a los fundadores de Pyaterochka.
  • TNK-BP , una de las diez principales compañías petroleras privadas del mundo en términos de producción de crudo. La compañía se formó en 2003 como resultado de la fusión de los activos de petróleo y gas de BP en Rusia y los activos de petróleo y gas de Alfa Group, Access Industries y Renova Group (AAR). [ 18 ] BP y AAR poseen cada una el 50% de TNK-BP. En 2013, la compañía fue adquirida por Rosneft , con una reducción de casi catorce mil millones para Alfa Group. [ 19 ]
  • VimpelCom , uno de los grupos más grandes del mundo de operadores de servicios de telecomunicaciones integrados. Cotiza en la Bolsa de Nueva York con el símbolo VIP. Alfa, a través de Altimo, posee el 24,998%, la operadora noruega Telenor el 25,007% de las acciones y Weather Investments, de la familia Sawiris, el 29,626% .
  • Turkcell , el mayor operador de telefonía móvil de Turquía . Alfa Group controla una participación del 13,22% en la empresa junto con la operadora sueca TeliaSonera .
  • Rosvodokanal Group, uno de los principales operadores privados de servicios de agua en Rusia y la CEI.
  • A1 Group, antigua Alfa-Eco, sociedad de inversión en situaciones especiales de propiedad absoluta.
  • LetterOne Group, un vehículo de inversión especializado en energía, tecnología y capital privado. [ 20 ]
  • Alfa Capital Management es una empresa de gestión de activos que presta servicios a clientes institucionales y privados, tanto rusos como internacionales.
  • IDS Borjomi International , fabricante de agua mineral naturalmente carbonatada procedente de manantiales en el desfiladero de Borjomi , en el centro de Georgia .

Actualmente existen varias disputas en torno a la propiedad que Alfa tiene de diversas participaciones en empresas de telecomunicaciones.

Alfa Group está involucrada notablemente en una disputa comercial con la compañía noruega de telefonía móvil Telenor por el control de la compañía rusa Vimpelcom [ 21 ].

Durante más de 10 años, Alfa Group se ha visto envuelto en una batalla legal con socios comerciales de Canadá (NoreX), Gran Bretaña (BP), Suecia (TeliaSonera), Noruega (Telenor), Turquía e Indonesia . El ejecutivo de la Reserva Federal, Paul Volcker, ha acusado a Alfa Group de violar las sanciones de la ONU contra Irak durante el régimen de Saddam Hussein y de ejercer presión contra KPMG durante su investigación de primavera de 2005 sobre una empresa de telecomunicaciones rusa registrada en Bermudas , Ipoc International. [ 22 ] [ 23 ] Para contrarrestar la auditoría de Ipoc International respaldada por el gobierno de Bermudas por parte de KPMG, Alfa Group contrató a Diligence, fundada por Richard Burt y Lord Powell de Bayswater, con Diligence Europe dirigida por Michael Howard . [ 24 ] Diligence inició su Proyecto Yucca para infiltrarse en KPMG. [ 22 ] El gobierno de Bermuda acusó a Diligence de suplantar la identidad de personal del servicio secreto para obtener información de KPMG sobre la auditoría de KPMG de IPOC International Growth Fund Ltd. [ 22 ] [ 23 ] El gobierno de Bermuda acusó a Ipoc International de Alfa Group de lavado de dinero . [ 22 ] [ 23 ] Alfa Group declaró que Diligence no fue contratado por Alfa Group sino por BGR , que fue fundada por Haley Barbour . [ 22 ] [ 23 ] BGR había trabajado para la empresa de telecomunicaciones Altimo de Alfa Group. [ 23 ] El Proyecto Yucca terminó el 18 de octubre de 2005, cuando KPMG recibió documentos del Proyecto Yucca. [ 22 ] Durante el Proyecto Yucca, los accionistas de Diligence eran el director ejecutivo Nick Day, quien era un ex agente británico, el presidente de Diligence Richard Burt, quien era un ex embajador de los Estados Unidos en Alemania bajo Reagan, el Grupo Exxel, que es una firma de capital privado de Buenos Aires, y Edward Mathias del Grupo Carlyle , que es una empresa de capital privado de Washington, DC [ 22 ] [ 23 ]

Disputa con NoreX y BP

Las disputas legales de Alfa Group con BP se remontan a 1991, cuando la compañía petrolera canadiense Norex representaba una empresa conjunta ruso-canadiense recién formada en la industria petrolera de Siberia , que operaba los campos petroleros marginales de Chernogor cerca de Khanty-Mansijsk . Con la compañía rusa Chernogorneft , la compañía canadiense pasó a tener una participación del 60% en la empresa conjunta Yugraneft . Más tarde, NoreX aumentó su participación al 97,64%, y en septiembre de 1998 Chernogorneft fue declarada en quiebra por la Compañía Petrolera de Tyumen (TNK). El tribunal de arbitraje de Khanty-Mansinsk proclamó para Chernogorneft un nuevo director ejecutivo, con antecedentes en Alfa Group. [ 25 ] El principal propietario de Chernogorneft era BP, a través de su sociedad holding Sidanko .

TNK obtuvo el control del 60% de las deudas de Chernogorneft, y la deuda de US$35 millones en poder del BERD se redujo a US$9 millones por el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk el 30 de julio de 1999. De esta manera, TNK controlaba el 60% de los créditos de deuda, y según NoreX, el Grupo Alfa se hizo cargo de las ventas de petróleo de Chernogorneft por debajo de los precios de mercado. [ 25 ] Como resultado de una venta forzosa de la empresa, Sidanko (BP) fue rechazada para participar en las subastas, y los postores restantes fueron legalmente restringidos de ofrecer más de US$200 millones por Chernogorneft, apenas una quinta parte de su valor estimado. El 26 de noviembre de 1999, TNK se hizo cargo de toda Chernogorneft por US$172 millones.

Las cartas de protesta del primer ministro Tony Blair al presidente Vladimir Putin sirvieron de poco; la empresa, legalmente propiedad de BP, fue vendida a la fuerza a TNK por debajo del precio de mercado. TNK también obtuvo la aprobación del tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk para hacerse con las participaciones de Chernogorneft en dos empresas conjuntas, a pesar de las protestas de sus socios Norex y Occidental Petroleum . BP luchó durante años para recuperar su legítima propiedad en Chernogorneft, y en agosto de 2001 obtuvo su primera aprobación legal.

En 2000, según NoreX, TNK comenzó a socavar los transportes de petróleo de Yugraneft a través del sistema nacional de oleoductos semimonopolísticos Transneft . El 11 de abril y el 26 de junio de 2001, TNK obtuvo dos victorias legales en el tribunal de arbitraje de Khanty-Mansijsk: primero, mediante la revocación de una regulación anterior sobre el capital social de Chernogorneft en la empresa conjunta, y posteriormente, mediante la anulación de los derechos de voto de 497.142 de las 600.000 acciones en poder de NoreX. En una asamblea anual extraordinaria de Yugraneft celebrada el 28 de junio, el candidato de NoreX para el puesto de director ejecutivo fue elegido, pero al día siguiente, el jefe de seguridad de TNK y 20 guardias fuertemente armados se presentaron en la oficina de Yugraneft con un protocolo falso de la asamblea anual, nombrando al Sr. A. Berman como director ejecutivo de Yugraneft. En junio de 2001, el propietario de Yugraneft, Alex Rotzang, sostuvo que dos empresas fantasma de las Islas Vírgenes Británicas , Quenon Investments Limited y Shapburg Limited , estrechamente asociadas con Mikhail Fridman y Alfa Group, obtuvieron ilegalmente el control de Yugraneft mediante la toma armada de sus oficinas. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] En 1998, Quenon y Shapburg formaron la Compagnie Financiere pour l'Atlantique du Nord, con sede en Luxemburgo , que cambió su nombre a Gaumur Holding en marzo de 2000 y fue controlada en su totalidad por el Grupo Baugur de Islandia . [ 29 ] Shapburg Limited y AB Holdings Limited , con sede en Gibraltar y propiedad de Mikhail Fridman, cofundaron la filial de Alfa Bank, Alfa Finance Holdings SA, con sede en Luxemburgo. [ 29 ] En marzo de 2000, Alfa Finance Holdings SA sucedió a AB Holdings Limited como matriz de Alfa Bank Group. [ 30 ] Las demandas de Norex para que se investigara y anulara el contrato resultaron infructuosas. Norex llevó el caso ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York en febrero de 2002, exigiendo el reembolso de 1.500 millones de dólares estadounidenses a TNK y Alfa Group. [ 31 ]

Al año siguiente, BP y Alfa Group fusionaron todos sus intereses de petróleo y gas en una empresa conjunta al 50/50, a pesar de las pérdidas legales y financieras de BP en las disputas de Yugraneft desde 1999. La nueva empresa controló tanto Sidanko og TNK desde el 11 de febrero de 2003. [ 32 ] La fusión implicó que la participación de NoreX del 97% en Yugraneft pasó a estar bajo el control de Alfa Group y BP. NoreX, por lo tanto, vio disminuir sus posesiones y transferirse parcialmente a BP, [ 33 ] y apeló copias de documentos de BP ante un tribunal de los Estados Unidos. [ 34 ] Jones Day representó a su cliente Alfa-Access-Renova (AAR) de Len Blavatnik , Mikhail Fridman y Viktor Vekselberg en un tribunal de los Estados Unidos. [ 35 ] En 2004, la Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó el derecho de apelación de Norex, pero en un nivel inferior la disputa legal se prolongó durante años, con victorias graduales solo para NoreX. [ 36 ]

Para un resumen de la batalla por el control de TNK, BP, véase: TNK-BP .

Disputa con Telenor

Alfa comenzó a invertir en VimpelCom en el verano de 2001. [ 37 ] La lucha de poder entre el grupo Alfa y Telenor en VimpelCom comenzó en 2004, cuando Alfa propuso que VimpelCom adquiriera una participación mayor en Ukrainian RadioSystems (URS) , un pequeño operador GSM en Ucrania que operaba bajo la marca «WellCom» . Telenor consideró que el precio de US$132 millones era demasiado alto, después de que la compañía de telecomunicaciones rusa Golden Telecom rechazara adquirir URS a un precio mucho menor. [ 38 ] En octubre de 2004, un accionista minoritario de VimpelCom presentó tres demandas contra Telenor en la ciudad provincial de Krasnoyarsk en Siberia , con reclamos para que se cancelara el acuerdo de accionistas de VimpelCom y se adquirieran las acciones de URS.

En mayo de 2005, el Grupo Alfa presentó una demanda contra Telenor, a través de su filial Eco Telecom Ltd , impugnando la negativa de los tres miembros del consejo de administración de Telenor en VimpelCom a aprobar la adquisición de URS. Eco Telecom impugnó especialmente el poder de veto de Telenor en el acuerdo de accionistas de VimpelCom. [ 39 ] Tras el juicio, el Grupo Alfa se negó durante cuatro años a participar en las reuniones del consejo de administración de la ucraniana Kyivstar , bloqueando así los procedimientos habituales de asambleas anuales, aprobación de cuentas y pago de dividendos. En 2008, Telenor obtuvo varias resoluciones judiciales favorables en el Tribunal Federal de Apelaciones de Estados Unidos en Nueva York , y en 2009 el Grupo Alfa acató las resoluciones y retomó la actividad normal de accionistas en Kyivstar. Sin embargo, en la rusa VimpelCom, el Grupo Alfa intensificó su batalla legal con Telenor nombrando a más directores de los que implicaba su participación accionarial. En enero de 2007, un tribunal de apelación de Ginebra , Suiza, dictaminó que Alfa Group había violado el acuerdo de accionistas de VimpelCom.

En noviembre de 2005, VimpelCom adquirió el 100% de URS, tras obtener la aprobación de la asamblea anual de VimpelCom. De este modo, el Grupo Alfa posee acciones tanto en URS ( Beeline Ukraina ) a través de VimpelCom, como en Golden Telecom , que opera tanto en Rusia como en Ucrania, y en el principal operador móvil ucraniano, Kyivstar GSM , y en la empresa turca Turkcell , que posee una participación en el operador móvil ucraniano Astelit . Telenor y Alfa discrepan sobre la participación de esta última en tres de los competidores de Kyivstar en el mercado ucraniano. [ 40 ]

En 2004, la filial de Alfa Group, «Storm», interpuso varias demandas contra Telenor para anular diversas cláusulas de los estatutos y el acuerdo de accionistas de Kyivstar. Alfa Group, en particular, pretendía anular un caso de arbitraje que Telenor había presentado en Nueva York , pero su solicitud fue rechazada. En respuesta a esta derrota legal, Alfa boicoteó toda actividad normal de los accionistas de Kyivstar durante cuatro años a partir de 2004, bloqueando de hecho la celebración de las asambleas anuales y evitando la consolidación y ratificación de las cuentas anuales de Kyivstar. [ 38 ] No se pagaron dividendos después de 2003. En febrero de 2006, Telenor llevó el caso ante un tribunal federal estadounidense en Nueva York. El 16 de diciembre de 2008, Alfa Group reanudó las actividades normales de los accionistas, participó en la elección de un nuevo consejo de administración y acordó el pago de los dividendos acumulados. El 11 de marzo de 2009, el tribunal federal de distrito de Nueva York dictaminó por segunda vez que las empresas Alfa Altimo, Storm, Alpren y Hardlake habían demostrado desacato al tribunal al no depositar sus acciones de Kyivstar en los Estados Unidos. [ 41 ] Alfa Group fue condenado a multas diarias de US$100,000 a partir del 12 de marzo, y otras 100,000 diarias si no se vendían las acciones de Alfa en Kyivstar, o si la propiedad en negocios de la competencia no se reducía a un máximo del 5%. El 28 de abril de 2009, el tribunal de Nueva York dictaminó que Alfa Group se había sometido a las resoluciones legales. El juez Gerard E. Lynch estableció que Alfa Group había reducido su propiedad en operaciones móviles de la competencia en Ucrania.

Farimex contra Telenor

En 2009, una pequeña empresa rusa, Farimex Ltd. , propiedad al 100% de Dimitrij Fridman , presentó una demanda por US$5.700 millones contra Telenor en concepto de indemnización por la negativa de esta última a aprobar la adquisición de URS por parte de VimpelCom y su entrada en el mercado ucraniano. Los tribunales de Khanty-Mansiysk [ 42 ] y Omsk aprobaron las demandas de Farimex y embargaron las acciones de Telenor en VimpelCom, valoradas en US$1.800 millones, en marzo de 2009, [ 43 ] pero Telenor se negó a aceptar los fundamentos legales y apeló las sentencias ante el tribunal regional de Tyumen , que es la última instancia judicial antes del nivel federal en Moscú . [ 44 ]

El vicepresidente ejecutivo de Telenor, Jan Edvard Thygesen, ha afirmado repetidamente que un intercambio de acciones en VimpelCom y Kyivstar entre Telenor y Alfa Group es una opción, pero difícil de lograr en la práctica. [ 45 ]

Cuando el ministro de Asuntos Exteriores, Jonas Gahr Støre, visitó a su homólogo ruso, Sergej Lavrov, en Moscú el 24 de marzo de 2009, la disputa entre Alfa y Telenor se convirtió en el tema principal. [ 46 ] Aun así, Telenor recibió una reclamación del alguacil ruso por US$1.700 millones el 3 de abril, a través de un alguacil de distrito noruego. Tres días después, Telenor solicitó al tribunal federal de arbitraje de Moscú que mantuviera esta acción hasta que el tribunal de Tyumen hubiera negociado la cuestión sustancial.

El caso entre Farimex y Telenor ha suscitado una preocupación generalizada a nivel internacional. Roland Nash, jefe de investigación de Renaissance Capital, consideró el caso como una prueba de la credibilidad del sistema legal ruso y su apertura a la inversión extranjera. [ 47 ] El analista ruso Christopher Granville considera que el caso Farimex vs. Telenor es incluso más grave para la credibilidad de Rusia que batallas legales anteriores. [ 48 ] Y el juez Gerard E. Lynch, que preside los casos de apelación presentados por Telenor en Nueva York contra Kyivstar, ha criticado la utilización por parte de Alfa Group de tribunales remotos en Siberia Occidental. [ 49 ]

Acuerdo

A principios de octubre de 2009, se hizo evidente que Altimo (Alfa) y Telenor llevaban tiempo negociando una solución a sus conflictos. El 5 de octubre se comunicó que se había alcanzado un acuerdo por escrito para establecer una sociedad holding conjunta para VimpelCom y Kyivstar, denominada VimpelCom Ltd. [ 50 ] El acuerdo establece que los dos propietarios principales constituirán VimpelCom Ltd. en Ámsterdam y la cotizarán en la Bolsa de Nueva York . La sociedad holding, y por ende VimpelCom y Kyivstar, serán propiedad en un 38,84% de Telenor y en un 38,46% de Altimo. El capital social restante, como mínimo el 20%, permanecerá en circulación libre en todo momento. Los dos propietarios principales tendrán tres miembros en el consejo de administración cada uno, y los demás propietarios nombrarán a otros tres miembros. Dicho consejo, compuesto por nueve miembros, nombrará al director ejecutivo de la sociedad holding tras un proceso de selección internacional e independiente. El acuerdo depende de que desaparezcan todas las disputas legales relativas a VimpelCom y Kyivstar, y depende de que la Federación Rusa permita a Telenor aumentar su participación en VimpelCom.

Disputa con TeliaSonera

Alfa Group y la empresa sueco-finlandesa TeliaSonera son propietarias conjuntas del operador de telefonía móvil turco Turkcell .

En Turquía, TeliaSonera adquirió el 47% de las acciones de Turkcell Holding , que controlaba el 51% de Turkcell. El socio de Telia era la empresa turca Cukurova . TeliaSonera y Cukurova acordaron un acuerdo de accionistas vinculante en 2005, [ 51 ] privando a Cukurova del derecho a vender acciones de Turkcell sin el consentimiento previo de TeliaSonera, y otorgando a esta última el derecho de primera prioridad para comprar acciones eventuales a Cukurova. Sin embargo, Cukurova vendió sus acciones a Alfa Group ese mismo año. [ 52 ] Mediante esta compra de US$3.5 mil millones, Alfa Group ejerció el control del consejo de administración de Turkcell ya desde el primer trimestre de 2006. [ 53 ] En enero de 2007, un tribunal de apelación en Ginebra , Suiza , dictaminó que Cukurova había violado el acuerdo de accionistas al vender sus acciones a Alfa Group. El tribunal exigió a Cukurova que se asegurara de que las acciones fueran transferidas de vuelta y revendidas a TeliaSonera. Un tribunal de apelación en Viena , Austria , confirmó esta sentencia el 7 de marzo de 2008 y reiteró la exigencia de entablar negociaciones con Alfa Group sobre la transferencia de las acciones, pero sin resultados concretos. El 7 de agosto de 2009, la Cámara de Comercio Internacional emitió un laudo en el que se indicaba que Cukurova debía entregar todas las acciones restantes de Turkcell Holding a TeliaSonera. [ 54 ]

Alfa-Bank tiene una filial registrada en Luxemburgo, Alfa Finance Holdings. La documentación de la empresa muestra que Shapburg Limited era accionista de Alfa Finance Holdings. Shapburg Limited es una empresa anónima registrada en Luxemburgo, sospechosa de controlar importantes empresas islandesas. Este hallazgo se publicó en 2005. [ 55 ]

Sanciones

En diciembre de 2023, la UE sancionó al Grupo AlfaStrakhovanie. [ 56 ]

Véase también

Notas

  1. ↑ Franz Thomas Alexander Wolf (nacido en mayo de 1953 en Berlín ), hijo del exmiembrode la Stasi de Alemania Oriental , Markus Wolf , es representante de la Crown Finance Foundation, con sede en Liechtenstein , y director de CTF Holdings, con sede en Gibraltar , que en 2013 recibió inversiones por valor de 60.000 millones de dólares delGrupo Alfa de Mikhail Fridman y mantiene estrechos vínculos con Alfa-Bank de Petr Aven y Alexey Kuzmichev . Sus numerosos y controvertidos intereses empresariales salieron a la luz en abril de 2013: es director de Ventrelt Holdings, A Common Holdings Limited, Altima Holdings Limited y A2 Investive Limited, y gerente de Ola Holdings Limited, todas con sede en Tortola ; y gerente de Eco Telecom Limited, con sede en Gibraltar. [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] En 2002, Crown Resources , una empresa que tiene a Alexey Kuzmichev como director y está asociada con Franz Wolf, Mikhail Fridman, Alfa Group, German Khan y Alfa-Eco, que se convirtió en A1 en 2006, fletó un petrolerode pared simple de 26 años de antigüedad con bandera bahameña , Prestige, que estaba cargado con 77.000 toneladas de fueloil pesado cargado en San Petersburgo, Rusia, y Ventspils, Letonia, pero se hundió frente a lacosta gallega de España derramando 20.000 toneladas de su cargamento de petróleo a lo largo de la costa española. [ 15 ] [ 16 ]

Referencias

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